| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 "能辉转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年1月10日（星期三）14:00； 6、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海能辉科技股份有限公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1、债券持有人出席的总体情况： 出席本次会议的"能辉转债"债券持有人及债券持有人代理人共 2 人，代表有 表决权的未偿还债券张数共计 8,157 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 815,700 元，占本期未偿还债券面值总额的 0.2345%。其中： 通过现场出席的"能辉转债"债券持有人及债券持有人代理人共 1 人，代表有 表决权的未偿还债券张数共计 8,147 张，代表的本 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到"越秀新能源 2023 年度第四十八批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标（标段一）" 和"越秀新能源 2023 年度第四十八批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议 招标（标段二）"项目的《中标通知书》，公司被确定上述项目的中标人。现将 有关内容公告如下： 一、项目概况及中标通知书主要内容 （一）项目一 1、项目名称：越秀新能源 2023 年度第四十八批屋顶分布式光伏项目设备及 运维框架协议招标（标段一） 2、中标价：单位装机容量单价平均值（含税）：3.63 元/Wp 3、招标人：广州越秀新能源投资有限公司 4、项目编号：M4400000707022425001 6、工期/交货期/服务期：自框架协议签订之日起一年，协议自 ...

债券简称：能辉转债 股票代码：123185 海通证券股份有限公司 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 股票简称：能辉科技 股票代码：301046 第一次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完 整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何 ...

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 34,790.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配 ...

2、投标报价：单位装机容量单价报价平均值（含税）：3.63 元/Wp 3、招标人：广州越秀新能源投资有限公司 4、项目编号：M4400000707022425001 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广咨电子招投标交易平台（https://www.gzebid.cn）发布了越秀新能源 2023 年度第四十八批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标-中标公示， 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目的第一中标候选 人，现将有关内容公告如下： 一、中标公示情况和项目的主要情况 （一）项目一 1、项目名称：越秀新能源 2023 年度第四十八批屋顶分布式光伏项目设备及 运维框架协议招标（标段一） 5、质量目标：根据地方承包工程的有关安全环保管理规定、原国家电力公 司有关安全环保文件和国 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 15 日、 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司 为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司向银行等金 融机构申请不超过人民币 180,000 万元（含本数）的综合授信额度并为全资子公 司贵州能辉智慧能源科技有限公司（以下简称"贵州能辉"）、山东烁辉光伏科技 有限公司、上海能魁新能源科技有限公司在上述授信额度内提供担保，预计担保 的总额度不超过人民币 25,000 万元（含本数），有效期自股东大会审议通过之 日起一年。具体内容 ...

编号：2023-003 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 华创证券 蒋雨凯、沙钢投资 张姝艺、古曲私募 朱一木、 上证资管 张钊溧、旌安投资 韩慧某 时间 2023年12月27日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 罗联明 财务总监 宋月月 证券事务代表 杨静 投资者关系活动主要 内容介绍 1、公司2024年户用光伏业务目标？ 近年来，公司蓄力户用光伏，已在全国多地建立了户 用光伏管理团队和代理商制度，包括广东、广西、云南、 海南等重点区域，不断中标新项目，签约和并网容量持续 增长。展望2024年，公司将进一步发力，扩大户用光伏的 市场占有率，力争成为公司新业务增长极。 2、集中式光伏电站、工商业分布式、户用光伏回款 方式和周期区别？ 集中式和工商业分布式EPC的回款主要分为设备到 | | 货款、工程完工进度款、质保金几个阶段；户用光伏按照 | | --- | --- | | | 每个合同包约定的并网容量，与资方进行资金结算。 | | | 3、公司 ...

海通证券股份有限公司关于 上海能辉科技股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司部分可转债募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （二）募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 21 日，公司可转债募集资金使用情况如下（未经审计）： 单位：万元 | 投资项目 | | --- | | 投资总额 | | 募集后承诺投 | | 调整后承诺投资 | | 累计投资 募集资金使 | 1 | | | 资金额 | 金额 | 金额 | 用进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分布式光伏电 站 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开"能辉转债"2024 年第一次债券持有人会议通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《上海能辉科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券 持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加 会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本期未偿还债 券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会 议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有 人（包括未参加会 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 关于部分可转债募投项目延期的公告 （二）募集资金使用情况 | 投资项目 | 投资总额 | 募集后承诺投 | 调整后承诺投资 | 累计投资 | 募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (万元) | 资金额(万元) | 金额(万元) | 金额(万元) | 用进度 | | 1.分布式光 伏电站建设 | 25,684.30 | 24,790.70 | 24,790.70 | 4422.10 | 17.84% | | 2.补充流动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,317.34 | 9457.59 | 101.51% | | 资金 | | | | | | | 合计 | 35,684.30 | 34,790.70 | 34,108.04 | 13879.68 | 40.69% | 一、募集资金情况概述 （一）募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信 ...