目 灵 起始页码 审计报告 君亭酒店集团股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024)3600139号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 众环审字(2024)3600139 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 君亭酒店公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务 ...

作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 谢建民，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月毕业于浙江省省级机关职工业余大学并取得汉语言文学专业专科学历，助理经 济师职称。1976 年 10 月至 1978 年 10 月于杭州市余杭县塘湾村任代课教师；1978 年 10 月至 1995 年 5 月于杭州花港饭店任部门 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席会议情况 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、勤勉地 履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专 业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维 ...

君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 君亭酒店集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 募集资金总额[a] 246,452,400.00 减：应计发行费用[b] 57,698,963.28 其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 28,500,000.00 募集资金净额[d]=[a]-[b] 188,753,436.72 3 君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-015 君亭酒店集团股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促 进公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地 区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方 案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、 本议案适用期限 三、 薪酬和津贴方案 1、独立董事津贴方案 领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2024 年度津贴标准 为每人 10 万元/年（税后）。 2、非独立董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取 ...

2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 候选人：孙晓鸣 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事候选人孙晓鸣同意接受提名并 保证切实履职的相关书面承诺 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司独 立董事，本人孙晓鸣作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人魏洁文作为君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会提名为君亭酒店集团股 份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 君亭酒店集团股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-014 君亭酒店集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值， 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定，2023 年度 利润分配预案如下： 以公司现有总股本 194,451,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股 利 1.5 元（含税），共分配现金股利 29,167,656.9 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行相应调整。 1 二、已履行的审议程序 1、董事会决议 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认 为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 未来的健康发展。公司 2023 年度利润分配预案尚须提请 202 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-022 君亭酒店集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提 下，拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元进行投资理财。上述额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将 有关情况公告如下： 一、 委托理财情况概述 公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买 理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，保证本金 安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基 金、以证券投资为目的的投资。 3、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行投资理财，上述额度自第三 届董事会第二十一次会议通过 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-017 君亭酒店集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，上述会议分别审议通 过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构， 并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...