| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人一致行动关系解除暨权益 变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次《〈一致行动协议〉之补充协议》的签署主要系公司控股股东江苏 博思达企业信息咨询有限公司与南京子泉投资合伙企业（有限合伙）解除一致行 动关系，上述股东持股情况未发生变化，所持有公司的股份不再合并计算，不涉 及股份的变动。 2、本次《〈一致行动协议〉之补充协议》签署后，不会对公司的经营管理 造成不利影响，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东及 其一致行动人合计持股比例由 41.62%减少至 33.16%（占公司剔除回购专用账户 中股份数量后总股本的 33.42%）（变动前持股比例基于上司公司上市时总股本 1,088,000,000 股计算，变动后持股比例基于上市公司 2024 年 10 月 28 ...

特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 4、可转债赎回价格：100.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"孩王转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"孩王转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 4、可转债赎回价格：100.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"孩王转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"孩王转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 债券简称：孩王转债 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | | | （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第三十一次会议通知期限的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董 事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及 《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第二十四次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提 请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式召开并做出监事会决议，经全体监事 同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体监事。本 次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘立柱先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于提前赎回"孩王转债"暨赎回实施的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 4、可转债赎回价格：100.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"孩王转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"孩王转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性 ...

关于孩子王儿童用品股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 根据《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的 可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个 交易日起至可转债到期日止。 提前赎回"孩王转债"暨赎回实施的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对 孩子王提前赎回"孩王转债"暨赎回实施的事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见。核查情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券 ...

北京市汉坤律师事务所 关 于 孩子王儿童用品股份有限公司 可转换公司债券 提前赎回 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2024]第 22219-8-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-8-O-6 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《可转换 公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《监管指引》）等法律、行政法 规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2] Core Views - The company reported a Q3 2024 revenue of 2.278 billion yuan, a year-on-year increase of 4.11%, and a net profit attributable to shareholders of 52 million yuan, up 8.66% year-on-year [3] - The company is focusing on a "three expansion" strategy: expanding product categories, expanding business tracks, and expanding business formats, with a long-term focus on children's lifestyle stores, non-standard growth, and local parent-child services [4] - The company has completed upgrades for over 40 children's lifestyle stores, with the average transaction amount for large children's black gold members increasing to 45%, a year-on-year increase of nearly 4 percentage points [3][4] - The company has initiated a franchise business targeting lower-tier markets, with plans to open 10 franchise stores by the end of the year and aims to cover 1,000 counties in the next three years [3][4] - The company is also focusing on online live streaming sales, having announced a joint venture with Xin Xuan to develop new family e-commerce live retail business [3][4] Financial Summary - The company expects to achieve revenues of 9.649 billion yuan, 10.461 billion yuan, and 11.345 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [5][6] - The projected net profit for 2024, 2025, and 2026 is 203 million yuan, 273 million yuan, and 375 million yuan respectively [5][6] - The gross profit margin is expected to be 29.5% in 2024, increasing to 30.9% by 2026 [5][6] - The company has a strong cash flow position, with cash flow from operating activities projected to be 1.006 billion yuan in 2024 [5][6]

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-127 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 孩子王儿童用品股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本次权益变动系孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 可转换公司债券"孩王转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股东及其一致 行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购，不会导致 公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一 类限制性股票的授予登记工作，向 374 名激励对象授予限制性股票 2,404.45 万股，公司 的总股本由 1,088,000,000 股变更为 1,112,044,500 ...