国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江争光实业股份有限公司、宁波争光树脂 有限公司、杭州争光树脂销售有限公司、杭州树腾工贸有限公司、宁波汉杰特液 体分离技术有限公司、荆门争光新材料科技有限公司、武汉争光新材料有限公司。 纳入评价范围的单位合计资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业 收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 （二）内部控制总体执行情况 1、内部控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简 称"国信证券"或"保荐机构"）对浙江争光实业股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告事项进行了审慎核查。具体情况 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-020 浙江争光实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，募投项目"年处理 15,000 吨食品级树脂生 产线及智能化仓库技术改造项目"已建设完毕，公司对该项目进行结 项并将节余募集资金 2,023.54 万元（含利息收入，实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 同时拟注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 ...

浙江争光实业股份有限公司 本人肖连生，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司常务副总经理、中南大 学冶金学院稀冶研究所教师。2020年4月起担任争光股份独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （肖连生） 2023年度，本人作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2767 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 浙江争光实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审计说明 2023年12月31日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 争光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对争光股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了浙江 ...

国信证券股份有限公司 单位：万元 关于浙江争光实业股份有限公司 部分募集资金投资项目延长建设期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延长建设期 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2803 号）核准，争光股份向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为 121,033.34 万元，扣除发行费用（不含税）11,035.78 万元后 的募集资金净额为 109,997.56 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次 发行的资金到账情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 25 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 浙江争光实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 2023年4月19日，第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所有关 资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要 求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交 公司第五届董事会第二十四次会议审议。 三、总体评价 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

浙江争光实业股份有限公司 2023年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023年12月31日 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2768 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江争光实业股份有限公司（以下简称争光股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供争光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为争光股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 争光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江争光 实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事金浪先生、冯 凤琴女士、肖连生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事金浪先生、冯凤琴女士、肖连生先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，公司现任独立董事金浪先生、冯凤琴女士、肖连生先生均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江争光实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江争光实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面 地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理 工作，公司拟定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-014 浙江争光实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理沈建华先生， 副总经理、董事会秘书、财务负责人吴雅飞女士，独立董事金浪先生， 保荐代表人陶祖海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见 和建议，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-023 浙江争光实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用 采用向网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,333.3334 万股， ...