广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的 3、《激励计划》所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；激励对象均不存在 《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）规定的激励对象条件、公司《激励 计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 4、公司《激励计划》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为广州信邦智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，针对公司第三届董事 会第十一次会议相关事项发表独立意见如下： 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以 下简称"信邦智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司（以下简称"登记结算公司"）进行登记 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 | 第一章 | 声明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 限制性股票激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式、股票来源 | | 7 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | | 7 | | 三、限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 9 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 10 | | 六、限制性股票计划的其他内容 | | 14 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 15 | | 二、对信邦智能实行本激励计划可行性的核查意见 | | 15 | | 三、激励对象范围和资格的核查意见 | | 16 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | ...

上海君澜律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 修订 2023 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广州信邦智能装备股份有限公司 修订 2023 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致：广州信邦智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广州信邦智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"信邦智能"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》（以下简称"《监管指南》"）《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就信邦 智能修订本次激励计划授予安排相关事项（以下简称"本次修订"）出具本法律意见 书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 14 | 巫*燕 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 15 | 吴*灿 | 核心员工 | | 16 | 武* | 核心员工 | | 17 | 薛*旭 | 核心员工 | | 18 | 曾*涛 | 核心员工 | 注：以上名单以姓氏拼音首字母排序。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 李罡 | 董事长 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 姜宏 | 副董事长、副总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 余希平 | 董事、总经理 | 9.8008 | 13.79% | 0.09% | | 陈雷 | 董事会秘书、副总经理 | 7.00 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-043 广州信邦智能装备股份有限公司 关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分提案并 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州信邦 智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯 网披露相关公告，定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 9 月 25 日，公司董事会收到单独直接持有公司 32.29%股份的股东 广东信邦自动化设备集团有限公司提交的《关于提请增加 2023 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-040 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 26 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次股权激励计划修订稿的内容符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-042 广州信邦智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 二、征集表决权的具体事项 独立董事李焕荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于取 消 2023 年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。根据单独直 接持有公司 32.29%股份的股东广东信邦自动化设备集团有限公司的书面提请， 修订后的相关议案将以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，原公开征集表决权的部分提案取消，原发布的公开征集表决权公告失效。按 照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 并根据公司其他独立董事的委托，独立董事李焕荣先生作为征集人就公司 ...

证券代码:301112 证券简称:信邦智能 广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------| | 投资者 关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | | | 参与单 位名称 | | | | | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | 15:45-17:00 | | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net | | 地点 | | | | | 采用网络远程的方式召开 | | | | 董事长:李罡 | | | | 董事、总经理:余希平 | | | 上市公 司接待 | | | | | 副总经理、董事会秘书:陈雷 | | | 人员姓名 | | | | | 财 ...

证券简称：信邦智能 证券代码：301112 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年九月 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦 智能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票 ...