广州信邦智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》等法律法规和广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真 履职，现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至 2023 年末， ...

公司开展上述外汇期货及衍生品交易业务主要系为规避和防范汇率波动风 险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。上述授权期限自董事会审议通过之 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授权额度在授权期限内可以循环使用。 关于广州信邦智能装备股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专 项报告的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-009 广州信邦智能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-005 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李罡、余希平、王强、 韩小江、张纯、李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州 信邦智能装备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广州信邦智能装备股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70020530_G02号 广州信邦智能装备股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：温博远 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-012 广州信邦智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规 定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生 的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-004 广州信邦智能装备股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：301112， 证券简称：信邦智能）股票价格近期涨幅较大，自 2024 年 2 月 22 日至 2 月 26 日累计涨幅达 35.69%，同期创业板综指涨幅 3.74%。公司特别提醒投资者，注意 二级市场交易风险。 2.根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024 年 2 月 26 日，公司的静态 市盈率为 45.56，滚动市盈率为 49.66。公司市盈率水平高于公司所属证监会行业 C35 专用设备制造业的平均静态市盈率 25.78。公司特别提醒投资者，注意投资 风险，理性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 370,471,444.43 元，同比下降-10.09% ；归属 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-001 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》 为满足公司日常经营需要，公司拟与李罡签署《房屋租赁合同》，向关联方 李罡承租位于广州市天河区林和西路 9 号 1716A 号的办公场地。 公司独立董事召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，针对本 议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司 ...

中信证券股份有限公司 签署租赁协议暨关联交易的核查意见 关于广州信邦智能装备股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能签署租赁协议暨关联交易的情况进行了审慎核查，发表 如下意见： 一、关联交易概述 为满足公司日常经营需要，公司与李罡签署《房屋租赁合同》，向关联方李 罡承租位于广州市天河区林和西路 9 号 1716A 号的办公场地。租赁面积合计约 为 628 平方米，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，租金合 计不超过 300 万元（人民币元，下同），具体内容以双方签署的《房屋租赁合同》 为准。 李罡先生为公司实际控制人、董事长，依照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 7.2.5 条之规定，李罡构成本公司之关联自然人，本次交易构成关联 交易。 公司于 2024 年 1 月 16 日召 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-002 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董博 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》 监事会认为：公司向关联人承租房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理， 交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响， 不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...