证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"或"中科磁业"）第二届董 事会、监事会任期将于近期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运行，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开第二届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公司董事会同意提名吴中平先生 、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生 6 人为公司第 三届董事会非独立董事候选人；同意提名严密先生、楼建伟先生和韩 ...

声明人韩春燕作为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会提名作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人 ...

提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会现就提名严密为浙江中科磁业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否 ...

提名人浙江中科磁业股份有限公司董事会现就提名楼建伟为浙江中科磁业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 1 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附：职工代表监事简历 吕响萍女士，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008 年 7 月至 2014 年 9 月在浙江希望纺织有限公司任技术员；2014 年 10 月至 2017 年 5 月从事自由职业；2017 年 6 月至 2018 年 12 月在公司任生产跟单；2019 年 1 月至 2019 年 9 月在公司任成品检分副主任；2019 年 10 月至 2020 年 8 月在公 司任生产跟单；2020 年 9 月至 2021 年 3 月在公司任营管科副科长；2021 年 3 月至今在公司任营管科副科长兼职工监事。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，公 司于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议 于2024年9月30日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2024年9月25日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人, 实际到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与 会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律 、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-040 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 （1）关于提名吴中平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （2）关于提名吴伟平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 董 ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"中科磁业"、"公司"） 首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中科磁业首次公开发行前已发行部分股 份上市流通事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，中科磁业首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 22,150,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 41.20 元，于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首 次公开发行股票后，总股本由 66,444,71 ...

的提示性公告 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-038 浙江中科磁业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次上市流通的限售股份为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司" "中科磁业"）关于首次公开发行前已发行部分限售股，本次解除限售股份数量 为5,268,817股，占公司目前总股本的比例为4.25%，股东户数为1户。本次解除限 售股份上市流通日期为2024年10月8日（星期二）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕364号)同意注册，中科磁业首次公开发 行人民币普通股(A股)股票22,150,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为41.20元，于2023年4月3日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股 票后，总股本由66,444,718股变更为88,594,718股，其中有限售条件流通股票数量 为68,323,184股，占公开发行后总股本的比例为77.1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-037 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司证券事务 代表史海卫女士提交的离职申请书。史海卫女士因个人原因，申请辞去公司证 券事务代表一职，离职申请书自送达董事会之日起生效。史海卫女士辞职后将 不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 史海卫女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公 告披露日，其未持有公司股份。公司董事会对史海卫女士任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司 将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作。 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25日 ...

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设及公司正常经营的情况下，在使用不超过人民币 35,000 万元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会 审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使 用。本次额度生效后，公司第二届董事会第十三次会议审议通过的部分闲置募 集资金现金管理额度将自动失效。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围 内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。具 体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司在相关金融机构开立了募集资金现金管理 ...