证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-004 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主 持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于补选独立董事的议案》 同意提名金宇超先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并在正式出任公司独立董事 后，担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会提名委员会发表了明确的审核意见。具体 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-007 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未 | | --- | --- | | | 采纳的具体理由，并进行披露。 | | 第一百三十五条 薪酬与考核委员会的主要职 | 第一百三十五条 薪酬与考核委员会负责制定董 | | 责是： | 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 | | （一）研究董事、总经理及其他高级管理人员考 | 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 | | 核的标准，进行考核并提出建议； | 向董事会提出建议： | | （二）研究和审查董事、监事、高级管理人员的 | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | 薪酬政策与方案。 | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划， | | | 激励对象获授权益、行使权益条件成就； | | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安 | | | 排持股计划； | | | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 | | | 程规定的其他事项。 | | | 董事会对薪酬与考核委员会 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 上海优宁维生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海优宁维生物科技股份有限公司的公司行为,保证股东大会 依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《上海优宁 维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,制定本规则。 （十）修改《公司章程》； 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）符合《证券法》规定的要求； 第一章 总则 第一条 为规范上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、证券监督管 理部门的相关要求及《上海优宁维生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上海优宁维生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海优宁维生物科技股份有限公司独立 董事工作制度》《上海优宁维生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等 相关规定，我们作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于补选独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅独立董事候选人金宇超先生的个人履历等相关资料，我们一致认为金宇超 先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，具备独立董事必须具有的独立性， 未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任独立董事的情形。金宇超先生未受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况， ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海优宁维生物科技股份有限公司董事会现就提名 金宇超 为 上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，公司将于 2024 年 2 月 23 日（星期 五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-009 6、股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决 权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 8、会议地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室 3、 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-008 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范 围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,1 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-006 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞任的情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事唐松先生递交的书面辞任报告。唐松先生因个人工作职务发生变动，申 请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员职务。辞任后，唐松先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。唐松 先生原定任期截止至 2024 年 11 月 22 日，截至本公告披露日，唐松先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于唐松先生的辞任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，唐松先生的 辞任报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间唐松先生仍 将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 唐松先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在加强公司规范 运作方面发 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-005 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达或电子邮件方式送达 全体监事。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事 会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数） 的闲置募集资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金 管理，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益， 为 ...