深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为了规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公司章 程》规定设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产生。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以 上独立董事有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过 产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丘运良） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人丘运良，2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳天健信德会计师事务所审 计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，历任安永华明会计师事务所审计员、高级 审计员及经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任立信大华会计师事务所授薪合 伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 11 月至今 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-014 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 及其摘要于 2025 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届 监事会第九次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司监事列席公司召开的董事会、股东大会，并依据相关法律、 法规，对会议的召开程序、决议事项、执行情况以及公司董事、高级管理人员执 行公司职务的情况进行监督。监事会认为：公司董事会和管理层严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法 律法规和规范性文件的要求规范运作，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、 合规，决议内容合法有效，董事会能够认真履行股东大会的有关决议；公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时行为遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 2、公司财务情况 2024 年度，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《深圳市大族 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-032 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名夏丽雅女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。2023 年 A 股上市公司年 报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑 料制品业、 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-028 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过 了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务 所（Ernst & Young）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下 简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构及 公司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永会计师事务所在境外发行 上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经 过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永会计师事务所为本次发行并上 市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 (一) ...

经核查独立董事丘运良、陈长生、吴燕妮、李薇薇、辛国胜的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事丘运良、李薇薇、辛国胜及离任独立董事吴燕妮、陈长生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-021 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使 用不超过 8亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股。根据容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》（容诚验字（ 2022）518Z0010号），截至2022年2月22日，公司募集资金总额为人民币 3,215,520,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律 法规文件要求，对公司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...