安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》。丁士启先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会 战略委员会委员职务，辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。为保证公司 董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名印大维先生 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-070 2023 年 10 月 25 日 附件：印大维先生简历 印大维先生:1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 6 月至 2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长； 2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠有限党委委员、副经理；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-069 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长甘国庆先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 600,452,621 股，占上市公司总股份的 72.4296％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 600, ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00286 号 致:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 13 人，代表股份 600,452,621 股， 占公司股份总数的 72.4296％，均为截止至 2023 年 10 月 19 日下午交 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-068 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-066 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司 2023 年第 三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月份的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-068）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-067 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会 召开 10 日前 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于董事长辞职及变更董事长、法人代表的公告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会 提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁 士启先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，丁士启先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。丁士启先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等相关规定，丁士启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该 事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公 司董事长的补选工作。 丁士启先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对丁 士启先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任 ...

关于变更战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于战略委员会委员辞职的情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会 提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁 士启先生将不再担任公司任何职务。丁士启先生的辞职自辞职报告送达公司董事 会之时生效。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-063 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 上述各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 二、关于战略委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障战略委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战 略委员会委员的议案》，同意补选甘国庆先生为战略委员会主任委员，具体调整 如 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-060 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日发出。本次会议由全体董事推选甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法人代表的议案》 董事会于近日收到董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变 动原因申请辞去公司董事会董事长职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，为保障公司治理的良好运转，会议推选甘国庆先生为公司 第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-064 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、总经理甘国庆先生的书面辞职报告，甘国庆先生因工作变动原因申请辞去公 司总经理职务，辞去上述职务后，甘国庆先生仍继续在公司任职。 二、总经理聘任情况 为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 9 日召开 了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意 聘任印大维先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第二董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》 的规定行使职权。 印大维先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的 任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担 任总经理的 ...