安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分保护安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下 简称"公司"）和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《安徽铜冠 铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事应占1/2 以上且其中1名独立董事须为会计专业人士。 第三章 职责权限 第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 评价报告； 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第 ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规 章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2 以上。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应 当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立 性，自动失去委员资格；委员在任期届满前可以向董事会提交书 面辞职申请，委员在失去资格和获准辞职后，委员会根据本工作 细则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专 ...

国泰君安证券股份有限公司 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 277,671.50 万元，同比增加 0.61%；公司实现净利润 584.52 万 元，同比下降 97.43%，经营业绩存在下滑情况。 整体来看，公司 2023 年前三季度运营正常，但归母净利润同比下滑幅度较大，主要系一方面，受 全球经济不稳定以及消费电子市场低迷，公司 PCB 铜箔加工费收入下降影响公司利润；另一方 面，受下游客户去库存影响，需求量降低，加之铜箔行业新增产能释放，供给增加，锂电池铜箔 加工费收入下降，影响公司利润。 1 | 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | | --- | --- | --- | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | 是 | | | 适用） | | | | 7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | 是 | | | 进行一次审计（如适用） | | | | 8．内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | 是 | | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9．内部审计部门是否在每个会计年度结束 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-077 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年1月3日（星期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件2）。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合国泰君安的持续督导工作。本 在本次培训中，铜冠铜箔接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理 人员、部分中层以上管理人员等。 二、培训方式 2023 年 12 月 12 日，国泰君安持续督导小组对铜冠铜箔的相关人员进行了 现场培训。 三、培训内容 本次培训重点结合相关案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 发布的再融资、并购重组、股份回购等事宜的相关规定及规则进行了讲解，有助 于上述对象了解监管机构最新的政策动态及规范运作要求。 四、培训效果 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，依据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和 行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司全资、控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适用 本制度。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 本制度所称关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件和《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事应占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 员担任，主任委员在委员内选举，报请董事会批准后产生。主任 委员担任召集人，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员 任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 或应当具有独立董事身份的 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-076 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修 订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容 如下： | 完整，保证其当选后切实履行职责等。 | 利。 | | --- | --- | | | 职工代表董事、监事由公司职工通过职 | | | 工代表大会或其他形式民主选举产生。 | | | 董事候选人或者监事候选人应根据公司 | | | 要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接 | | | 受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民 主性，维护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职 期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当 提出辞职。 第四条 独立董事对 ...