赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2017 年 1 月 7 日公司第一届董事会第二次会议通过 2022 年 8 月 24 日公司第三届董事会第二次会议第一次修订 2024 年 4 月 16 日公司第三届董事会第十次会议第二次修订 2025 年 4 月 17 日公司第三届董事会第十四次会议第三次修订 中国·赣州 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 审计委员会的职责 2 | | 第四章 | 审计委员会的决议 5 | | 第五章 | 附则 7 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张守卫作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张守卫，1961 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级 工程师。1993 年 7 月毕业于俄罗斯圣彼得堡国立技术大学材料科学和技术系， 获博士学位。曾任北京有色金属研究总院助理工程师、工程师，1995 年 4 月加 入中国有色金属进出口总公司，2000 年 1 月至 2021 年 8 月，历任五矿有色金属 股份有限公司锡镍部副总经理等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8233.51万股，累计占流通股比： 47.88%，较上期变化： -177.20万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 厦门钨业（600549）股份有限公司 | 2667.60 | 15.52 | 不变 | | 江西赣锋锂业（002460）集团股份有限公司 | 1793.40 | 10.43 | 不变 | | 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖 | | | | | 北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 1513.79 | 8.80 | 不变 | | 高晋 | 504.26 | 2.93 | 不变 | | 中国北方工业有限公司 | 376.59 | 2.19 | 不变 | | 赣州腾远钴业（301219）新材料股份有限公司-2024年员工持 | | | | | 股计划 | 351.96 | 2.05 | 新进 | | 无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 284.19 | ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-012 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"腾 远钴业"）2025 年拟使用闲置募集资金（含超募资金）、自有资金进行现金管理 购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型 现金管理产品，包括但不限于结构性存款或大额存单等。 2.投资金额：公司 2025 年度拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人 民币 18 亿元（含本数）、自有资金不超过人民币 8 亿元（含本数）进行现金管 理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理事项 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-011 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 上述关联交易金额使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： | 关联交 | 关联方名称 | 交易内容 | 交易定价 | 预计交易金 | 截至 2025 3 月 31 | 年 日已 | | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 原则 | 额 | | | | ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名张守卫为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、 经营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 监事会对公司2024年度的财务状况和财务制度等进行了监督检查，并查阅了 公司2024年度财务报告等财务资料，认为2024年公司严格按照各项财务准则及财 务制度进行核算，公司财务运作规范、财务状况良好、财务制度较为完善，符合 《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。公司2024年度财务报告真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 监事会对公司2024年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公 司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内， 公司未发生实际投资项目变更的情况。 一、2024年度监事会会议的召开情况 20 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-013 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身是成立于 1981 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张守卫作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-015 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用 向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98 元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用 27,431.01万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额 ...