证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 之 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 9 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在明显损害上市公司 | | 及全体股东利益情形的核查意见 10 | | 五、结论 12 | | 六、提请投资者注意的事项 12 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 腾远钴业、本公司、公司 | 指 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本员工持股计划、本次员 | | | | 工持股计划、员工持股计 | 指 | 赣州腾远钴业新材料股份有限 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 | | | | 引 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 2 | | | 二、律师声明事项 | 3 | | 正 | 文 | 4 | | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 | 6 | | | 三、本次员工持股计划的批准和授权 | 8 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 | 10 | | | 五、股东大会回避表决安排的合法合规性 | 10 | | | 六、公司融资时参与方式的合法合规性 | 10 | | | 七、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 | 11 | | | 八、总体结论性意见 | 11 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 〔2024〕天衡福非字 0031-03 号 致：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托， ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-037 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2024 年上半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事 宜》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司 2024 年上半年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对合并报 表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根 据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据减值测试结果判断对存在减值迹象 的其他资产计提相应的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-036 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于投资建设年产 3 万吨电镍 3 千吨电钴产品项目的公告 2、本次投资建设的资金来源为公司自筹资金，后续如需改变资金来源，需 根据规定履行相应审批程序。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《经营决策 和经营管理规则》等相关规定，本次投资事项已经第三届董事会第十一次会议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：年产 3 万吨电镍 3 千吨电钴产品项目（以下简称"本项目"） 2、建设单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 3、建设地点：江西省赣州市赣县区稀金新材料产业园化工集中区 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟在江西省赣 州市赣县区稀金新材料产业园化工集中区投资建设《年产 3 万吨电镍 3 千吨电钴 产品项目》，项目投资金 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-035 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保 持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划 择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产 经营相关的产品的期货品种。 3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过 1.5 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4 亿元人民币。上述交易额 度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第三届董事会第十一次会议和第三 届监事会第十一次会议审议通过，本事项无需提交公司股东 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 币种 | 2024 年 1-6 月占用资金余 | 2024 年 用累计发生金额 | 1-6 | 月占 | 2024 年 占用资金的利 | 1-6 月 | 2024 年 月偿还累计发 | 1-6 | 2024 年 末占用资金 | 6 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | （不含利息） | | | 息（如有） | | 生金额 | | 余 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效，公司 2024 年员工持股计划内容符合《指导意见》《自 律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联监事 已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相关事 项时回避表决；不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东合法权 益；本次员工持股计划推出前已召开公司职工代表大会充分征求员工意见；亦不 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；不存在公司 向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-033 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...

第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业" 或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-032 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，其中张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、童高才先生、张济柳女士、 欧阳明女士以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2024 年半年度总经理工作报告》，认为 本报告客观、真实地反映了 2024 年半年度公司管理层落实董事 ...