软通动力信息技术（集团）股份有限公司 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的议案》 | | | （三）2024年4月9日召开第二届监事会第七次会议 | | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | （四）2024年4月26日召开第二届监事会第八次会议 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | 2024年度监事会工作报告 2024年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规赋予的职责，遵守诚信原则， 尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范 运作。现将2024年度（以下统称为"报告期内"）监 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 一、2024 年公司整体经营情况 （一）积极应变，稳定公司发展基本盘 公司主营业务是为通讯设备、互联网与运营商、金融科技、高科技与制造等多 个行业客户提供软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务 等，是领先的全栈智能化产品与服务提供商。2024 年，公司在积极进行主动应对的 基础上，努力提升管理水平，持续不断锻造自身核心竞争力稳定了公司发展基本盘。 具体而言，报告期内，公司实现营业收入 313.16 亿元，较上年同比增长 78.13%，其 中，软件与数字技术服务实现收入 181.21 亿元，营收占比为 57.86%，计算产品与智 能电子实现营业收入 129.20 亿元，占营业收入的比例为 41.26%；数字能源与智算 服务实现营业收入 2.59 亿元，占营业收入的比例为 0.83%；实现归属于上市公司股 东的净利润 1.80 亿元；实现经营活动产生的现金流量净额 7.41 亿元。 （二）内控管理加强，内控体系不断完善 2024 年，公司在注重开拓业绩的同时，严格按照上市公司的标准，不断完善内 部各项制度和监督体系，降低公司的财务风险及经营风险，提高经营效 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-034 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，同意召开 2024 年度股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-025 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 十五次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-026 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 十六次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经 济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公 司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行公司业务结构调整，并积 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-029 根据规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例，即可供上市公司股东分配利润为 720,800,007.56 元。公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股 本 952,941,177 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共 计派发现金红利 95,294,117.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 如自利润分配预案披露至实施期间股本发生变动，公司将按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 遵循现金分红总额固定不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总 额计算的分配比例。 一、审议程序 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本该事项已经公司独立董事专门会 议 ...

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-3 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-8 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571- ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 4,630,023,546.56 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 287,705,673.77 | | 募集资金净额 | 4,342,317,872.79 | | 加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出 净额 | 118,964,125.47 | | 减：以前年度已使用的募集资金金额 | 2,009,923,318.09 | | 期初募集资金余额 | 2,451,358,680.17 | | 加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 | 41,797,358.00 | | 减：本期使用的募集资金金额 | 515,114,563.57 | | 减：本期手续费支出 | 284,628.19 | | 期末募集资金余额 | 1,977,756,846.41 | | 其中：现金管理余额 | 680,0 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-17 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 增资控股子公司暨关联交易事项的核查意见 （二）关联关系的说明 鸿湖万联系公司与关联方软通智慧科技有限公司（"软通智慧"）共同投资的 公司下属控股子公司。软通智慧系公司实际控制人刘天文先生担任董事的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，软通智慧为公司的关 联方。故本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于增资控股子公司暨关联交易的议案》，关联董 事刘天文先生回避表决。公司独立董事专门会议发表了同意的意见。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交 公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 关联方名称：软通智慧科技有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创 ...