软通动力信息技术（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进软通动力信息技术（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《软通动力信息技术（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关规定及证券交易所制定的相关 规则，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括本公司对子公司的担保。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象 应符合下列要求： （一） 具有独立的法人资格； ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件以及《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，以不影响公司正 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及证券交易所制定的相关规 则，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、对外融资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件，证券交易所制定的相关规则及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东（大）会作出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][4]. Core Insights - The company is a leading IT service provider in China, actively engaging in digital transformation across various industries, including telecommunications, internet, and fintech [10][11]. - The acquisition of Tongfang Computer enhances the company's hardware capabilities and aligns with Huawei's ecosystem, facilitating deep software and hardware integration [4][41]. - The company has achieved significant revenue growth in Q1 2024, with a reported revenue of 5.449 billion yuan, marking a year-on-year increase of 29.65% [17]. Summary by Sections 1. Leading IT Service Provider - The company has established a comprehensive digital technology service model, integrating services, software, and hardware [10]. - It has built 30 capability centers and partnered with over 50 technology firms, enhancing its service offerings [11][12]. 2. Deep Participation in Huawei's Software Ecosystem - The company is a key player in Huawei's foundational software ecosystem, contributing significantly to the development of HarmonyOS and openEuler [30][33]. - It ranks first in the number of devices connected to the open-source Harmony community, with over 900 products provided to more than 450 partners [30][31]. 3. Acquisition of Tongfang Computer - The acquisition of Tongfang Computer and its subsidiaries has diversified the company's revenue structure and strengthened its position in the hardware market [41][42]. - The integration of Tongfang's products, including AI servers and PCs, is expected to enhance the company's competitive edge in the domestic market [41][42]. 4. Profit Forecast and Valuation Analysis - The company forecasts significant revenue growth from 2024 to 2026, with expected revenues of 34.097 billion yuan, 38.749 billion yuan, and 43.787 billion yuan, respectively [51]. - The projected net profit for the same period is 653 million yuan, 787 million yuan, and 923 million yuan, reflecting a robust growth trajectory [51][52].

关于股东部分股份解除质押的公告 刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-042 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 注：公司以2023年6月19日为股权登记日实施了2022年度权益分派方案，本公告中所列股份数量均已同 步进行调整。 二、其他相关情况说明 一、股东股份解除质押基本情况 （一）本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 刘天文 | 是 | 35,280,000 | 15.59% | 3.70% | 2023 年 8 | 2024 年 6 | ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-041 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于募集资金三方监管协议进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，软 通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，其中超募资金 84,231.79 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 3 月 10 日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。 二、募集资金管理及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， ...

证券研究报告：计算机 | 公司点评报告 2024年6月12日 股票投资评级 软通动力(301236) 买入|首次覆盖 华为核心合作伙伴，收购同方“如虎添翼” 个股表现  中国数字经济使能者，创新能力持续增强 公司成立于 2005 年，是中国数字技术服务领导厂商，拥有坚实 软通动力 计算机 的高质量客户基础、全栈的数字技术服务能力，实现了关键战略新兴 74% 61% 行业的覆盖，完成了在中国主要城市和海外重点区域的完整布局，形 48% 成了在数字技术服务领域的核心竞争优势。公司注重创新和可持续发 35% 22% 展，已建设30个能力中心，拥有1个国家级工程实验室，6个省市政 9% -4% 府认定的工程、技术实验室及研发中心，1个博士后科研工作站，50+ -17% 技术合作伙伴的生态合作体系，利用多种形式鼓励研发创新，不断探 -30% -43% 索前沿技术的巨大商业应用潜力。2023年，公司实现营业收入175.81 2023-06 2023-08 2023-11 2024-01 2024-03 2024-06 亿元，同比下降 7.97%，归母净利润 5.34 亿元，同比下降 45.15%。 资料来源：聚源，中邮 ...

大家好欢迎参加西部计算机深度报告解读第153期软通动力全面的数字技术服务提供商赋能千行百业目前所有参会者均处于静音状态下面不报名自由声明不报名后主持人可直接发言谢谢 本次电话会议服务于西部证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险西部证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不涉及国家保密信息、内幕信息未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作 或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经西部证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利各位领导晚上好我是西部证券计算机组的研究员卢可欣 然后今天晚上由我给大家汇报一下咱们写的这篇软通动力的深度报告软通动力是数字技术服务提供商简单来说它的原来的主业是做这个IT外包的 当然在去年年底今年年初的时候软通动力收购了这个同方计算机同方国际以及这个成都智慧就是三家原来的同方股份的计算机业务的相关的子公司它也有了硬件的相关的业务我们认为软 ...