北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《新天地药业股份有限公司第六届董事会 第三次会议决议公告》《新天地药业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公 告》《新天地药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（以 下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审 查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股 东会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 1 关于新天地药业股份有限公司 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公 告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 2024 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-054 新天地药业股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月07日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年11月07日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年11月07日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年11月07日9：15—15：00期间的任意时间。 2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司 会议室。 1 3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"或"新天地" ）第六届董事会。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长谢建中先 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成部分募集资金 专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-053 新天地药业股份有限公司 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 注销前账户余额 (元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 新天地 | 上海浦东发展银行股份 | 164100788013000 | 补充流动资金 | 0 | | 药业股 | 有限公司许昌分行 | 02786 | | | | 份有限 | 中国建设银行股份有限 | 410501716308000 | 超募资金 | 1,566.92 | | 公司 | 公司长葛支行 | 01545 | | | 原中国建设银行股份有限公司长葛支行募集资金专户中剩余1,566.92元为超 募资金利息，已转入同为超募资金专户的中信银行股份有限公司郑州金水路支行 账户中，原募集资金专户不再使用，余额为零并由公司 ...

编辑部： 今年以来，各地政府出台政策，纠正不规范拼土地、拼税收优惠、拼补贴等招商行为。在这一背景下， 探索建立招商引资新模式愈加迫切。记者在广西玉林市博白县了解到，该县充分盘活利用闲置用地、厂 房等建设小微产业园开展招商引资，已打造5个小微产业园，入驻45家企业，辐射带动3000多人就业。 因地制宜建设小微产业园的模式在博白县实现了可复制，并为县域经济社会高质量发展不断注入新动 能。这一模式是否可以在更大的范围内推广并开辟出一条招商引资的新路径呢？这既需要从地方实际、 市场需求、发展定位等进行深入分析，也有待实践进一步检验。 从后发展地区尤其是县乡招商引资实际来看，建设小微产业园是现实可行的务实举措。园区是招商引资 的重要平台，现代化大型化是产业园区发展的目标，招大引强、招新引优是各地招商引资的首选方向。 然而，对财力有限、要素缺乏的后发展地区来说，既无法投入太多资金建设园区，也难以在招大引强方 面如愿。在这种情况下，与其跟风内卷式招商，不如从地方实际出发，在追求招大引强的同时，因地制 宜建设小微产业园，吸引小微企业入驻，以扩大招商引资成果。 从需求看，小微产业园满足了小微企业对生产服务的需求。现代化大型产业 ...

新天地药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"公司）的规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《新天地药业股份有限 公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《新天地药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用 职权为自己或他人谋取利益。 第三条 本细则规定了董事会秘书的任职资格、工作职责、任免及工作细则 等。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价 董事会秘书工作的依据之一。 第五条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第六条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会 秘书交办的工作。 第七条在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者 依法指定的代行董事 ...

新天地药业股份有限公司 日常生产经营决策制度 第一条 为促进新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发 展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策： 1、购买原材料、燃料和动力； 2、购买日常办公用所需的低值易耗品； 3、销售公司自行研发或者经销的产品、商品，提供公司经营范围内的服务； 4、提供或接受劳务； 5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。 第三条 公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民 共和国民法典》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗 品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同 的，应签订书面合同。 第四条 公司购买和销售产品、商品，提供经营范围内的服务时必须与对方 签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。 第五条 公司发生日常经营交易事项，由总经理或其授权的高级管理人员决 定。 第六条 ...

新天地药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《新天地药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须同时向所有 投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私下提前向任 何单位和个人单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一 般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有意 选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公 ...

新天地药业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职 责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等其他有关法律法规、中国证监会有关规定和《新天地药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中两名由股东会选举和 罢免；一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和罢免。监事会设主席一 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会受股东会委托，负责监督公 司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东会负责，根据公司章程的规定组成 并行使职权。 第二章 监事会职责 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-050 新天地药业股份有限公司 关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目 内部投资结构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月19日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份 有限公司（以下简称"公司"）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元 (不含增值税) ，募集资金净额为人民币 81 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-048 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年10月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 会议通知于2024年10月03日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9 人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 之规定编制了公司《2024年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会审议并通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...