非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕818 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 我们接受委托，审计了浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的珠城科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为珠城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解珠城科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李郁明，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，嘉兴大学继续教育学院副院长、教授、会计师、经济师；浙江省"151 人才工程"第三批培养人员；浙江省财会信息化竞赛委员会委员；嘉兴市预算绩 效管理专家；中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，就职于浙江会计学校；2021 年 7 月 2023 年 6 月，任嘉兴市自来水有 限公司独立董事；2000 年 10 月至今，任嘉兴大学商学院副院长、继 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技（301280） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826021 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保 | | | 荐机构或者其保荐的公司采取监管 | 无 | | 措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告》之签章页） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-033 浙江珠城科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记 及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的 实际需要，拟对《公司章程》、部分治理制度进行修订。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会 工作细则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中《关于修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，《公司章程》 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理 及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内部控制存在固 有局 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职 权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事积极列席董事会和 出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的 履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、 2023年度监事会会议召开情况 1、2023年度，监事会认真履行工作职责，共召开6次监事会会议，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，全体监事均亲自出席 了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 通过议案 | | | | | | | | | --- | --- ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-030 浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）的规定，将浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用向战略投资者定向配售、网 下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-029 浙江珠城科技股份有限公司 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股 份）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元（含税）。公司 最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用 账户中已回购股份）后确定。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股 1 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配方案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于母公司股 东的净利润为146,943,083.82元,母公司实现净利润为141,748,342.05元。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （纪智慧） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等法律、法规及 相关规章制度的规范要求，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会及提名 与薪酬委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司合规 管理提出合理化建议。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制 ...

董事会 2024年4月1日 经核查独立董事吴尚杰、李郁明、纪智慧的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江珠城科技股份有限公司 浙江珠城科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...