国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A股）股票55,740,795.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币19.99元/股，于2023年7月7日在深 圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为222,963,178股，其中有流通限制或限 售安排的股票数量为180,076,447股，占发行后总股本的比例为80.7651%；无流通 限制及限售安排的股票数量为42,886,731 股，占发行后总股本的比例为 19.2349%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 2,277,484 股，占发行后总股本的 1.0215%，限售期为自股票上市之日起 6 个月， 该部分限售股的上市流通日期为2024年1月11日。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-003 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 10 日召开第 一届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司 2023 年度为子公司银行综合授信提供担保的 预计情况的议案》，同意 2023 年度公司为纳入合并报表 范围的子公司向金融机构申请融资授信等业务提供担保， 该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，具体如 下： 序号 公司性质 公司 资金需求事项 金额（万元） 1 全资 江苏思派新能源科技有限公司 项目贷款及经营 280,000.00 2023 年为子公司担保预计情况 | 2 | 全资 | 海科新源材料科技（湖北）有限公司 | 项目贷款及经营 | 150,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 控股 | 湖北新源浩科新材料有限公司 | 项目贷款及经营 | 150,000.00 | | 4 | 全资 | 山东新蔚源新材料有限 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-001 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币 普通股（A股）股票55,740,795.00 股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为人民币19.99元/股，于2023年7月7日在深圳证券交易所创业 板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告 书》中所作相关承诺如下： 1、控股股东海科控股承诺 一、自公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交 易所创业板上市之日起 36 个月（以下简称"锁定期"）内，不转让 或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票 并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权 益 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对海科新源相关股东延长股份锁定期的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，海科新源首次公开发行人民币普通股（A股）股票55,740,795.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币19.99元/股，于2023年7月7日在深 圳证券交易所创业板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 相关股东在公司《首次公开发行股票并在创 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独 立董事的议案》，同意选举尉彬彬先生为第二届董事会非独 立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 尉彬彬先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任 职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要 求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事 的人数比例符合相关法规的要求。尉彬彬先生的简历及相关 信 息 详 见 公 司于 2023 年 12 月 5 日 在 巨潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号： 2023-041)。 特此公告。 山东海科新源材料科技 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-045 山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山东 海科新源材料科技股份有限公司会议室 5 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东海科新源材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 程劲松、刘岩以现场方式出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东海科 新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-043 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 为 8 人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人 数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由 公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》 根据公司发展规划，公司及湖北新源浩科新材料有限 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-044 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定， 本次事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：兴业金融租赁有限责任公司 2、成立时间：2010 年 8 月 30 日 3、类型：有限责任公司(法人独资) 4、住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一 层 110-111 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司""/ 海科新源"）于 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子 公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司及控股子公司拟开展融资租赁业务。 现将具体情况公 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关审议事项 的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公 司第二届董事会第五次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判 断的态度，现就公司第二届董事会第五次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下独立意见： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的独立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事 会非独立董事的议案》及相关材料，经核查，我们认为： 经核查，公司本次提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经审阅尉彬彬先生的个人履历，尉彬彬先生任职经历、 专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合非独立董事候选人的条件。 不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公 司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 非失信被执行人。补选为公司非 ...