山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-朱大旗（已届满离任） 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 8 月 7 日 起不再继续担任公司独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱大旗，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，法学专业。自 1989 年起在中国人民大学法学院任教，现任中国人民大学法 学院教授、博士生导师。 报告期 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-020 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会第二届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过直接送达方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席的 监事为 3 人，分别为李永、张彬、李玲。出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。会议由监事会主席李永主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-孙新华 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 8 月 7 日起担任公 司独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙新华，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，化学 工程专业。现任中海油能源发展专家、中国化学与物理电源协会专家委员。 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-023 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事 会第九次会议，会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 30 分召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 13 日的交 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 | 9-12 | | 变动表 | | | 财务报表附注 1-111 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10268 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称海科 新源）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海科新源公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海科新源公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 专项报告第 1 页 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10269 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"海 科新源公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10268 号的无保留意见审计报告。 海科新源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、发行前股东所持股份的股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于发行前持股5%以上股东持股及减持 | 是 | 不适用 | | 意向的承诺 | | | | 3、关于稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于欺诈发行的股份回购和股份买回的 措施与承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于招股说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、关于社保及公积金缴纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 11、关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | 12、关于对承诺履 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-王爱东 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第一届董事会及第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人 民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简 称《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、 忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王爱东，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，管理科学与工程专业，注册会计师。自 1985 年起在中国石油大学（华东） 任教，现任会计学系教授。 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-022 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展 审计工作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和 政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正 地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" 或"立信"）为公司 2024 年度审计机构，期限一年，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。 二、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-028 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM7c1DLPZm 或使用微信扫描下方小 ...