第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-007 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女 士、鲁华先生回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2024 年 第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授 予部分的限制性股票授予价格由 23.17 元/股调整为 20.67 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。 2. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 表决结果 ...

国浩律师（北京）事务所 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 关 于 山东卓创资讯股份有限公司 网址/Website:www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项 之法律意见书 国浩京证字［2025］第0210号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"卓创资讯"或"公司"） 根据卓创资讯与本所签订的《律师服务协议》，本所接受委托，担任卓创资 讯实施2024年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"）的专项法律顾问， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-009 山东卓创资讯股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会 第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1. 2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分 别审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 2. 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 ...

山东卓创资讯股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了提高山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 票及其衍生品种价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： 1 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-008 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯 安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-006 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 31 日 和 2024 年 11 月 21 日，召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会 议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与关联 方共同收购股权暨关联交易的议案》，同意公司使用部分超募资金与公司控股股 东、实际控制人、董事长姜虎林先生，淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"淄博卓之翼"），公司董事、总经理叶秋菊女士（以下合称"关联方"） 共同收购无锡出类信息科技发展有限公司（以下简称"无锡出类"）55%股权（该 交易简称"本次交易"）。 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司 二、本次交易的进展情况 根据 2024 年 10 月 31 日公司及关联方与无锡出类股东签署的《股权转让协 议》，公司及关联方已如期支 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-005 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 山东卓创资讯股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司已就"公司与幻方量化在金融语料库方面存在合作关系的市场传 闻"展开内部调查，经核查，截至本公告披露日，公司与幻方量化尚未建立业 务合作关系。 3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 一、股票交易异常波动的具体情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24 日、2025 年 1 月 27 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 30.68%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯、书面问询等方 式就相关 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 63 million and 74 million CNY, representing a year-on-year growth of 21.00% to 42.13% compared to 52.06 million CNY in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 55 million and 64 million CNY, indicating a growth of 35.05% to 57.15% from 40.73 million CNY in the same period last year[3] Accounting Regulations - The company will implement the "Interim Regulations on Accounting Treatment Related to Enterprise Data Resources" starting January 1, 2024, which is expected to increase both net profit and net profit after deducting non-recurring gains and losses[5] Revenue Expectations - The company's operating revenue is expected to show a slight and steady growth during the reporting period[5] Audit and Disclosure - The performance forecast has not been audited by registered accountants, but there are no significant discrepancies between the company and the accounting firm regarding the performance forecast[4] - The financial data provided is preliminary and will be finalized in the upcoming 2024 annual report[7] - The company emphasizes the importance of timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-003 山东卓创资讯股份有限公司 关于董事、高级管理人员及持股 5%以上股东 董事、高级管理人员鲁华，持股 5%以上股东吕春江保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日披露 了《关于董事、高级管理人员及持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告 编号：2024-033），公司董事、高级管理人员鲁华先生和持股 5%以上股东吕春江 先生拟于上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或 大宗交易方式分别减持公司股份不超过 38,800 股和 1,054,700 股，即分别不超过 公司总股本比例的 0.0647%和 1.7578%。 公司现已收到董事、高级管理人员鲁华先生和持股 5%以上股东吕春江先生 分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，前述减持计划已于 2025 年 1 月 13 日实施完成，现将具体情况公告如下： 一、股东减持情 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：卓创资讯 股票代码：301299 山东卓创资讯股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东卓创资讯股份有限公司 信息披露义务人姓名：吕春江 通讯地址：山东省青岛市四方区**路**号 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二五年一月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在山东卓创资讯股份有限公司（以下简称 "卓创资讯"或"公司"或"上市公司"）拥有权益的股份变动情况；截至本报 告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在卓创资讯拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信 ...