证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-066 一、募集资金及投资项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号），公司以公开发行 方式发行人民币普通股（A）股 4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元后， 实际募集资金净额为 218,500.77 万元。 上述资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具 《深圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第 61350056_H01 号）。2022 年 07 月 29 日上述募集资金已经全部到账。公司已对 募集资金采取了专户存储管理制度，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了 募集资金三方监管协议。 截止至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目使用计划如下： 单位：人民币万元 | | | | | 截止至 2024 | | | | | | --- | --- | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached ¥9,038,807,150.58, representing a 143.82% increase compared to ¥3,707,214,011.28 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥593,782,063.79, a significant turnaround from a loss of ¥595,949,896.64 in the previous year, marking a 199.64% improvement[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥538,822,670.75, compared to a loss of ¥604,453,161.74 last year, reflecting a 189.14% increase[15]. - Basic earnings per share increased to ¥1.44 from a loss of ¥1.44, showing a 200.00% improvement[15]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the same period last year[8]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥1,415,184,933.34, which is a 64.60% increase in outflow compared to ¥859,747,595.39 last year[15]. - The company's revenue growth is accompanied by an increase in operating costs, which rose by 88.06% to ¥6,913,848,654.64, reflecting the cost increase associated with higher sales[69]. Shareholder Returns - The company reported a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares, based on a total of 415,981,564 shares[2]. - The report indicates a commitment to shareholder returns through cash dividends rather than stock increases[2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares, totaling 103.995 million yuan, subject to shareholder approval[124]. - The cash dividend distribution plan is based on a total share capital of 415,981,564 shares, with the total cash dividend amounting to 100% of the distributable profit[129]. - The company has not issued any bonus shares in the current profit distribution plan[129]. Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no significant omissions or misleading statements[2]. - The company has established a comprehensive governance structure to oversee its operations and financial reporting[3]. - The management has emphasized the importance of maintaining transparency and accountability in its financial disclosures[2]. - The company has maintained compliance with pollution discharge standards, with no exceedances reported for various pollutants including pH, total organic carbon, and ammonia nitrogen[135]. - The company has a comprehensive environmental emergency response plan that has been filed with local ecological authorities[137]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its product offerings and technological advancements in the semiconductor industry[5]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to enhance its competitive position in the electronics sector[5]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[8]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its technology capabilities and market presence[8]. - The company is transitioning from traditional memory manufacturers to semiconductor storage brand enterprises, focusing on customized, high-end brands and overseas markets[23]. Research and Development - R&D investment increased by 30% compared to the previous year, focusing on advanced memory technologies[8]. - The company continues to focus on the development of new technologies and products, although specific details were not disclosed in the report[10]. - The company is actively developing core capabilities in storage chip design, master control chip design, and firmware algorithm development[23]. - The company has developed automotive-grade UFS products for applications in smart cockpits and advanced driver-assistance systems (ADAS), with successful product validation and mass production underway[34]. - The company has launched multiple high-speed eSSD products, covering capacities from 480GB to 3.84TB, enhancing its enterprise product portfolio[55]. Supply Chain and Risk Management - The company has established long-term partnerships with major wafer manufacturers to mitigate supply risks and is closely monitoring geopolitical changes and trade policies[110]. - The company faces risks due to high concentration of suppliers and significant reliance on overseas procurement for storage wafers, with major suppliers holding approximately 95.1% market share in the NAND Flash market[109]. - The cyclical price fluctuations of storage wafers significantly impact the company's gross margin, with potential risks of margin decline if price changes are not effectively transmitted to product sales[111]. - The company is expanding its high-end storage products, which have higher profit margins compared to consumer-grade products, to reduce the negative impact of wafer price volatility[111]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of Yuan Cheng Suzhou and Zilia in 2023, enhancing its self-manufacturing capabilities[47]. - The acquisition of Brazilian storage manufacturer Zilia strengthens the company's overseas market expansion and enhances its international supply chain capabilities[66]. - The company has approved the use of RMB 26,440.77 million of additional funds for capital increase or loans to Huayi Semiconductor for the acquisition of 81% of SMART Brazil[87]. - The company has engaged in multiple investor relations activities, including phone conferences and on-site research, to communicate its performance and strategies[119][122]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.5913 million yuan in environmental governance and protection during the first half of 2024[137]. - The company provided RMB 200,000 in sponsorship for the 2024 Zhongshan Cuiheng Island Marathon, demonstrating its commitment to social responsibility[142]. - The company has established a comprehensive employee welfare program, including housing loan assistance of up to 100 million yuan for eligible employees[140]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in a legal case regarding the infringement of its testing technology, with a claimed economic loss of RMB 132.04 million[144]. - The company has no instances of non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[143]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or principles related to hedging compared to the previous reporting period[101].

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下： 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。 为提高公司资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000.0 ...

法定代表人：蔡华波 主管会计工作负责人：朱宇 会计机构负责人：黎玉华 | 其它关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 半年年度 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | 往来性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | 不适用 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 应收账款 应付账款 | 1,824.02 -28,858.54 | 5,318.28 28,485.31 | | 6,010.01 | 1,132.29 -373.23 | 货款 货款 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-064 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2024 年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度报告，公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股 东的净利润 59,378.21 万元，母公司 2024 年上半年净利润为 11,054.29 万元。截 至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 191,877.51 万元，母公司 累计未分配利润为 42,109.92 万元（以上财务数据未经审计）。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东 利益的前提下，结合公司实际情况，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为： 以公司现 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-060 深圳市江波龙电子股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-063）。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会 议资料已于 2024 年 8 月 13 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。其中，蔡华波、李志雄、王景阳、蔡靖、胡颖平、 黄志强通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-065 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，公司本次公开 发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于 2022 年 7 月 29 日已将扣除剩 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-059 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面了解公司 2024 年半年度的经 营情况，公司定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:30 在"全景路演"平台 举办 2024 年半年度业绩说明会。 二、召开时间、方式及地点 副总经理：黄强先生 副总经理、董事会秘书：许刚翎先生 (如有特殊情况，参会人员可能会进行调整) 四、投资者参加方式 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:30 （二）会议召开方式及地点：本次业绩说明会将采用网络视频直播的方式召开， 投资者可在上述时间登录全景路演（https://rs.p5w.net/html/143771.shtml）参与本次业 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-056 深圳市江波龙电子股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲 自出席董事 9 名。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》 为满足公司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称"Zilia Semicondutore ...

为及时办理相关业务，提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司 办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律 文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。 二、子公司调剂担保额度的情况 为满足公司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称"Zilia Semicondutores"）的日常生产经营和发展 需要，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》。公司拟在 2024 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-058 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...