证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-043 上述董事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的 上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司第三届董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案 审核无异议，人数比例符合相关法规要求。 公司第三届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开 2024 年第一次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会，选举产 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-042 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议经全体监 事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并参与 表决的监事 3 名。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举高威先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 会议由半数以上监事共同推举的监事高威先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为提高工作效率，保 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-040 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 （一）召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14:45； （二）召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会 议室； （三）召开方式：现场投票结合网络投票； （四）召集人：董事会； （五）主持人：董事长蔡华波先生； （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 ...

上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《上市规则》《规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届 满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2024 年 6 月 14 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。 本次职工代表大会选举孟萌女士为公司第三届监事会职工代表监事。孟萌女 士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 至第三届监事会任期届满之日止。孟萌女士的简历详见同日披露于巨潮资讯网的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 √其他（策略会） 参与单位名称及 Polymer Capital、中信证券、长江证券自营、中安汇富、招 人员姓名 商信诺资管、申万菱信、 千禧年基金 2024年6月4日 (周二) 下午15:00~16:00 时间 2024年6月7日 (周五) 上午09:00~10:00 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书 许刚翎 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-039 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支付购买 Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.（以下简称"Zilia Eletrônicos"）及其全资子公司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.的 81%股权项目的款项，深圳市江波龙电 子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海慧忆半导体有限公司（以 下简称"慧忆半导体"）与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区 分行（以下简称"浦发银行"）签署了《并购贷款合同》（以下简称"主合同"）， 向浦发银行申请不超过人民币 94,500 万元的并购贷款。该事项已于 2023 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议以全票同意审议通过，并已经公 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话会议） Citi Research、Artisan Partners、Capstone Fund、FENGHE FUND MANAGEMENT PTE LTD、Fidelity International (FIL)、MANULIFE ASSET MGMT ASIA 、Perseverance Asset Management L.L.P、Pictet AM、Point72 Asset 参与单位名称及 Management、POLYMER CAPITAL MAN (HK)、Rays 人员姓名 Capital Partners Ltd、Temasek Holdings (Private) Ltd、 TRIVEST ADVISORS、Value Partners、Nikko AM、申万证 券、诺安基金、云图资产、怀远基金、招商资管、唯德投 资、凯丰投资、东海证券、SPARX 资管、长城证券、信达 澳亚 2024年 ...

经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，我们作为深 圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成 员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 第二届董事会提名委员会 1、公司独立董事候选人唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取 得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上 市公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独 ...

会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-031 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料已于 2024 年 5 月 24 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名，其中，高威、金红梅通过通讯方式参 加会议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 ...

提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名唐忠诚为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...