深圳市江波龙电子股份有限公司 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-053 关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需 要，公司（含全资或控股的子公司，下同）预计2024年度与深圳中电港技术股份 有限公司（以下简称"中电港"）发生日常关联交易不超过8,000.00万元。具体内 容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。 2024年7月17日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票赞 ...

二〇二四年 七 月 深圳市江波龙电子股份有限公司章程 深圳市江波龙电子股份有限公司 章程 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股 东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 10 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 12 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | | 第一节 董 事 - | 19 - | | | 第二节 董事会 - | 21 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 26 - | | 第七章 | 监事会 - | ...

关于公司办公地址变更的公告 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-049 深圳市江波龙电子股份有限公司 电子信箱：ir@longsys.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬 迁至新办公地址，为保证投资者交流渠道通畅，现将具体情况公告如下： 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 | 办公地址 | 深圳市南山区科发路 | 8 | 号金 | 深圳市前海深港合作区南山街道听 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 融服务技术创新基地 | 1 | 栋 8 | 海大道 5059 | | 号鸿荣源前海金融中 | | | 变更前 楼 A、B、C、D、E、F1 | | | 变更后 心二期 B | 座 | 2001、2201、2301 | 除上述变更外，公司投资者联系电话、传真、电子信箱等联系方式保持不变。变 更后公司联系方式如下： 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-048 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 地址 | Avenida Tégula, nº 888, Módulos 2 | Avenida Tégula, nº 888, Módulos 2 e 3 | | | (mezanino) e 3, Edifício Ametista, | (mezanino) e 3-A, Centro Empresarial | | | Centro Empresarial Atibaia, Bairro | Atibaia (CEA), Bairro Ponte Alta, Brasil | | | Ponte Alta, Brasil | | 二、变更后的基本情况 | 公司名称 | Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda | | --- | --- | | 注册日期 | 2009 年 10月 19日 | | 公司类型 | 有限责任 ...

2024 年 6 月 25 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,500.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超 过 9 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-047 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及纳入合并报表范围内的子公司 拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披 露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-026）。 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-046 关于公司完成注册地址工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 6 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日、2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-037）等相关公告。 近日，公司完成了注册地址工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案登记手 续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 深圳市江波龙电子股份有限公司 成立日期：1999 年 04 月 27 日 一、换发后的《营业执照》基本信息 名称 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √电话会议 □其他 彬元资本、华福证券、天弘基金、国信证券、交银施罗 参与单位名称及 德、兴业证券、APS Asset Management、马来西亚国库控 人员姓名 股、施罗德基金、光大控股、上海信托 2024年6月17 日 (周一) 下午16:00~17:30 2024年6月18 日 (周二) 下午16:00~17:30 时间 2024年6月19 日 (周三) 下午15:30~17:00 2024年6月20 日 (周四) 上午10:00~11:30 地点 深圳市南山区科发路 8号金融基地1 栋8楼会议室 副总经理、董事会秘书 许刚翎 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-045 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属人数：300 人 2、本次归属股票数量：3,117,310 股 3、本次归属日：2024 年 6 月 24 日 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分 第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下： 2023 年 4 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年限制性股票激励计划》"）主要 内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈野律师、梁恒瑜律师出席并见 证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-041 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全 体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出 席董事 9 名，其中蔡靖、胡颖平、陈伟岳通过通讯方式参加会议。 会议由半数以上董事共同推举的董事蔡华波先生主持，全体监事及高级管 理人员候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，为提高工作效率，保证董 事会工作的衔接性和连贯性，与会董事同意豁免第三届董事会第一次会议的通知 期限，于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会 ...