声明人陈伟岳作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会提 名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料( 如有)。 ☑是 □否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名黄志强为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-034 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 （一）本激励计划简述 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：300 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：3,117,310 股 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、本次归属限制性股票首次授予价格：36.23 元/股 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后，公司将发布限制性股票上 市流通的提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本 激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，现将 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股 票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"《2023 年限制性 股票激励计划》"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会同意就 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"或"本激励计划"）首次授予部分已授予但尚未归属的限 制性股票合计 396,830 股进行作废，现将具体内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-035 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 1、2023 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 ...

上海兰迪律师事务所 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波 龙"或"公司"，证券代码为 301308）的委托，为公司实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据 ...

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-037 深圳市江波龙电子股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 本次修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告文件。 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 基于公司上述注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《深圳市江波龙电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | | | 公司住所：深圳市南山 | ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-032 深圳市江波龙电子股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 依据公司持股 5%以上的股东蔡华波先生、李志雄先生、国家集成电路产业 投资基金股份有限公司分别出具的董事（非独立董事）提名文件，并经公司第二 届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名蔡华波先生、李志 雄先生、王景阳先生、朱宇先生、蔡靖先生和胡颖平先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件一）。 二、关于董事会换届选举独立董事的事项 经公司第二届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名唐忠诚 先生、陈伟岳先生、黄志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见 附件二）。唐忠诚先生、陈伟岳先生和黄志强先生均已取得独立董事资格证书。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异 ...

提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事会现就提名陈伟岳为深圳市 江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ☑ 是 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-036 本次激励计划中共计 24 名激励对象不符合归属条件，其中 17 名激励对象已 离职、7 名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的全部限制性股票。 除上述 24 名激励对象不符合归属条件外，本次激励计划首次授予部分第一个归 属期拟归属的 300 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有 效。 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会 同意为本次符合归属条件的 300 名激励对象办理 3,117 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司章程 深圳市江波龙电子股份有限公司 章程 二〇二四年 五 月 第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301。 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股 东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 10 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 12 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | | 第一节 董 事 - | 19 - | | | 第二节 董事会 - | 21 ...