《深圳民爆光电股份有限公司章程》 修订对照表（2024 年 1 月） | 由股东大会审议的对外担保事项，必须 | 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 | | --- | --- | | 经董事会审议通过后，方可提交股东大会审 | 决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 | | 议。董事会审议担保事项时，应当经全体董 | 持表决权的半数以上通过。 | | 事的过半数审议通过，还应当经出席董事会 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控 | | 会议的三分之二以上董事审议同意并作出 | 股子公司提供担保且控股子公司其他股东 | | 决议，并及时对外披露。 | 按所享有的权益提供同等比例担保，属于本 | | | 条第一款第（一）至第（四）项情形的，可 | | | 以豁免提交股东大会审议。 | | | 由股东大会审议的对外担保事项，必须 | | | 经董事会审议通过后，方可提交股东大会审 | | | 议。董事会审议担保事项时，应当经全体董 | | | 事的过半数审议通过，还应当经出席董事会 | | | 会议的三分之二以上董事审议同意并作出 | | | 决议，并及时对外披露。 | | | 董事会、股东大会违反对外担保 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，而不论 是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形式原则。 关联交易包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子 公司除外）； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订 本制度。 第二章 关联方、关联交易 第二 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类 □√特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 一、1月8日 腾讯会议 员姓名 天弘基金、长城证券、长江证券、华安证券、长江证券、国金基金、华夏 久盈、财通基金、泓德基金、国联安、兴华基金、长城基金、嘉实基金 申万菱信基金、兴全基金、易方达基金、淳厚基金、农银汇理、凯读投资、 新华养老、生命保险、仁桥资产、信泰、上投摩根、华富基金、新华养老、 大家资产、华商基金、中邮基金、天弘基金、国泰基金、泰康基金、浙商 资管、百年保险资管、鑫元基金、上银基金等37人 二、1月9日 现场会议 天风证券 1人 三、1月9日 现场会议 国泰君安、富国基金、聚鸣投资、申万宏源、易方达基金等5人 时间 2024年1月8日-1月9日 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2栋5楼大会议室 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类 □√特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 一、1月2日 现场调研 员姓名 长城证券、财通基金共5人 二、1月3日 现场调研 广发证券、奇盛基金、国联基金、富荣基金共7人 时间 2024年1月2日—1月3日 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2栋5楼大会议室 上市公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 姓名 财务总监 刘 俊 证券事务代表 李 娜 1、 公司在开拓北美市场会有什么规划？ 答：北美是目前全球最大的LED照明产品需求市场，市场规模约占全 球市场的 30%；对于北美市场，公司有两大经营策略：一是子公司艾 ...

国信证券股份有限公司 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民爆光电 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：张敏 | 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：程久君、张敏、陈灏 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年12月22 | 日 | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司章程和公司治理制度； | | | | | 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对 | | | | | 有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 是 | | | | 容等要件是否 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-021 深圳民爆光电股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:45。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生 4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂 房 5 楼大会议室。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会的召 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳民爆光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳民爆光电股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳民爆光电股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《深圳民爆光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 18 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳民爆光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活动 □√特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 民生证券 王刚 人员姓名 长城证券 王龙 长城证券 花江月 东北证券 陈渊文 月阑私募 牟卿 时间 2023 年12月13日 (周三) 下午15:00~17:30 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2栋5楼 大会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 员姓名 证券事务代表 李 娜 1、 综合来看，公司的销售毛利率高于同行，请问公司的核心竞 争力有哪些？ ...

第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳民爆光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 深圳民爆光电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备从事证券期货相关业务的资格或资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-020 深圳民爆光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书 ...