证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-054 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会临时会议，鉴于公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等议案，因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公 司章程》有关规定，召集人郑建国董事长于 9 月 18 日在股东大会会议结束后以 电话及口头方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开了本次董事会临 时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，董事会全体董事一致同意豁免本次会 议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，由郑建国 董事长召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决符 ...

第二届董事会第四次会议独立董事意见 南京通达海科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定， 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，本公司独立董事对公司 第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 1．根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的首次授予日为 2023 年 9 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件以及《南京通达海 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》关于授予日的相关规定。 2．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-056 南京通达海科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则(2023 年修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修订）》(以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）和《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司激励计划首次授予激励对象名单进 行了核查，发表核查意见如下： (一）首次授予限制性股票的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审 议通过的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案)》中确定的激励对象一致。 (二）本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《深 圳证券交易所创业板 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 南京通达海科技股份有限公司 5.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、首次授予的中层管理人员及核心人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 廖小平 | 分管领导 | | 2 | 阮雅珊 | 分管领导 | | 3 | 沈楠 | 中层管理人员 | 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总量 的比例 占本激励计划草 案公告时公司总 股本的比例 1 童俊 董事 1.5 0.8333% 0.0217% 2 曹伟 董事 1.2 0.6667% 0.0174% 3 任国华 副总经理 1.5 0.8333% 0.0217% 4 施健伟 副总经理 1.5 0.8333% 0.0217% 5 张志华 副总经理 1.5 0.8333% 0.0217% 6 张思必 副总经理、董事会秘书 1.5 0.8333% 0.0217% 7 张传宁 中层管理人员 1.5 0.8333% 0.0217% ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-053 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会临 时会议，鉴于公司于同日召开 2023 年第三次临时股东大会审核通过了《关于< 南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案，因所议事项紧急，需要尽快召开监事会临时会议，根据《公 司章程》有关规定，监事会主席辛成海先生于 9 月 18 日在股东大会会议结束 后以口头方式发出会议通知，经全体监事一致同意召开了本次临时会议，召集 人辛成海先生在会议上作出说明，并得到监事会全体监事一致同意豁免本次会 议通知时间要求。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审核通过《 ...

证券代码:301378 证券简称:通达海 南京通达海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------|------------|---------------| | | | | 编号:2023-017 | | | | | | | 投资者关 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 系活动类 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 别 | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | | 东北证券 | | | | | 东恺投资 李威 | | | | | | | | | | 固禾基金 纪双陆 | | | | 参与单位 | 天治基金 陈付佳 | | | | 名称及人 | 农银汇理基金 魏刚 | | | | 员姓名 | 旌安投资 | | | | | 嘉实基金 李涛 | | | | | 传奇投资 黄成略 | | | | | 宝盈基金 倪也 | | | | | 华商基金 石恺 | | | | 时间 | 2023 年 9 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | 张思必 | | | 接待人 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-050 二、核查情况 公司监事会逐一核查了拟首次授予名单中全部激励对象的姓名、身份证、 与公司(含控股子公司、分公司)签订的劳动合同或聘用合同、在公司(含控股 子公司、分公司)担任的职务及其任职文件等情况。 南京通达海科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，并同意将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）有关事项提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

（一）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2023-046 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事 会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 8 月 29 日通过书 面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注 ...