证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-036 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于对外投资并设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目 1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、 市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 2、本次投资项目尚需提请公司股东大会审议批准以及政府相关主管部门批 准或备案，存在实施进度未达预期的风险。 3、本次投资项目资金来源主要为自有资金或自筹资金，存在可能导致公司 现金流减少相关财务风险。 4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境 变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 为满足宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 公司拟与奉化经济开发区管理委员会签署《项目投资建设协议》，在奉化经济开 发区投资建设年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目，项目总投 1 拟设 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-037 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年11月27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2023年11月27日（星期一）14:00 2. 网络投票： （七）出席对象： 1. 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-035 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资并设立全资子公司的公告》。（公告编号：2023-036） 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. 第二届监事会第十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月7日以书面、电子邮件、电话等形 式发出，会议于2023年11月10日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会 议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》 监事会认为：公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-034 宁波星源卓镁技术股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年11月10日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2023年11月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司与 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-030 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 浙商基金：柴明；国泰基金：程瑶；睿远基金：苏勃 瑞；石锋资产：李青霖；运舟资本：崔鹏；钦沐资产： 杨郭浩；拾贝投资：季语；鹏举科技：唐霄鹏；咏明 资产：崔承天；方以投资：谭淼舰；全天候基金：胡 参与单位名称及人员姓名 蔚；泽源资产：曾洁；峰岚资产：吕相霖；友邦保险： 丛培超；长江证券：王子豪、高伊楠；合远基金：汪 福强；申万投资（亚洲）：Eric Cui；南土资产：董 健挺 会议时间 2023 年11月7日 13:30-15:00 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-029 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 中邮基金：滕飞；Dymon Asia：陈世鼎；中信建投证 参与单位名称及人员姓名 券：陶亦然、胡天贶 会议时间 2023年11月 1日10:00-11:30 会议地点 公司会议室 董事会秘书：王建波 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：戴思远 一、参观公司展厅，介绍公司基本情况 二、投资者提出问题及公司回复情况 1、请简单介绍下公司第三季度的经营情况？ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥82,422,261.55, representing an increase of 11.78% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,342,785.98, a growth of 25.01% year-over-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,786,021.49, up by 1.60% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 253,658,291.07, an increase of 26.5% compared to CNY 200,559,980.25 in the same period last year[23] - Net profit for Q3 2023 was CNY 58,248,355.74, representing a 31.6% increase from CNY 44,259,477.78 in Q3 2022[24] - The company reported a profit before tax of CNY 66,216,624.11, compared to CNY 50,111,656.56 in the same quarter last year[24] Cash Flow - Operating cash flow net amount for the period was ¥26,764,808.36, showing a significant increase of 1,286.09%[14] - Operating cash flow for the period reached ¥26,764,808.36, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥-2,256,550.56 in the same period last year, representing a turnaround of over 1,280%[25] - Total cash inflow from investment activities was ¥641,949,045.20, a substantial increase from ¥60,032,510.65 in the previous year, indicating a growth of approximately 966%[26] - Net cash flow from investment activities was ¥-292,561,398.36, worsening from ¥-25,281,350.83 year-over-year[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥284,605,490.33, compared to ¥40,257,294.65 at the end of the same period last year, marking an increase of approximately 608%[26] - Total cash outflow from operating activities was ¥206,644,257.17, compared to ¥170,681,637.07 in the previous year, indicating an increase of approximately 21%[25] - The company paid ¥52,646,897.93 to employees, which is an increase of about 31% from ¥40,107,985.62 in the previous year[25] - Cash outflow for investment activities totaled ¥934,510,443.56, significantly higher than ¥85,313,861.48 in the previous year, representing an increase of over 1,000%[26] - The company reported a cash inflow of ¥5,412,765.90 from investment income, up from ¥791,593.98, indicating a growth of approximately 584%[26] - The net cash flow from financing activities was ¥-87,522,813.48, compared to ¥-2,518,546.48 in the previous year, reflecting a decline in financing activities[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,096,483,109.04, a decrease of 3.17% from the end of the previous year[5] - The total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 1,096,483,109.04, a decrease from CNY 1,132,420,159.04 at the end of the previous year[23] - Total liabilities decreased to CNY 64,982,224.01 from CNY 133,200,515.24 year-on-year[23] - The company's total equity increased to CNY 1,031,500,885.03, up from CNY 999,219,643.80 in the previous year[23] - The company’s total liabilities decreased significantly, with other payables dropping by 99.19% to ¥111,452.48, as previous listing expenses were settled[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,766[16] - The largest shareholder, Ningbo Yuanxing Xiong Holdings Co., Ltd., holds 60.41% of shares, totaling 48,330,000 shares[16] - The company has no preferred shareholders as per the report[18] - The total number of restricted shares at the end of the period is 60,589,844, with 136,900 shares released during the period[19] Research and Development - Research and development expenses increased by 30.38% to ¥13,214,103.34, reflecting higher investment in R&D materials and personnel[12] - Research and development expenses amounted to CNY 13,214,103.34, which is a 30.5% increase compared to CNY 10,135,169.67 in the previous year[23] Inventory and Receivables - Inventory increased from CNY 62,451,498.16 to CNY 66,787,267.84, reflecting an increase of approximately 7.5%[21] - The company reported an increase in accounts receivable from CNY 127,904,953.67 to CNY 134,970,384.71, an increase of approximately 5.4%[21] Capital Expenditures - The company has ongoing investments in construction projects, with capital expenditures increasing from CNY 8,422,392.44 to CNY 41,082,625.12[21] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[20] Earnings Per Share - The company's basic earnings per share (EPS) was ¥0.2418, down by 6.24% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.7281, slightly down from CNY 0.7377 in Q3 2022[24]

宁波星源卓镁技术股份有限公司 子公司管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的经营管理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护 公司和投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资 子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指 公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但其派出董事人数占其董事会 半数以上席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 参股公司是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-030 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （二） 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》 经审议，董事会认为：公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与 应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公 司国际业务，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。同意公司在新 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年10月25日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2023年10月14日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023年第三 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-031 宁波星源卓镁技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月14日以书面、电子邮件、电话等形 式发出，会议于2023年10月25日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会 议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...