证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-061 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见； 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议； 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， ...

提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会现就提名王友 亭为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-057 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭 先生，会议由董事长迟少林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集并主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司与德州锦城电装股份 ...

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合 方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-058 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有刘立春女士、刘铂麟先生。 4、本次会议由监事会主席许岩女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产 经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-066 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日 召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于召开2023年第五次临时 股东大会的议案》。公司决定于2023年12月6日下午14:00在公司召开2023年第五 次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据 有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00 2、网络投票时间：2023年12月6日，其中： ① 通过深圳证券 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规章、规范性文件以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委员 担任，主任委员（召集人）由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）负 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威海 市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联交 | 关联 | 关联 | 关联交 | 2023 年 | | 2023 年 | 2024 | 年 | 截止 年 2023 | 9 | 上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 方名 | 交易 | 易定价 | 原预计 | | 现预计 | | 预计金 | 月末已发 | | 发生 | | | ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-064 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加速构建业务发展新格局，实现新能源汽车电连接业务的规模发展，根据公司业 务发展及日常生产经营需要，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "泓淋电力"）预计将与关联方德州锦城电装股份有限公司（以下简称"德州锦城"） 发生日常关联交易，主要交易内容为公司向德州锦城销售产品，预计2023年日常关联交 易金额不超过人民币300万元，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币8,000万元。 公司于2023年11月20日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六 次会议，分别审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事迟少林先生、 关联监事许岩女士已对此议案回避表决。公司独立董事发表了明确同意的事前认可及独 立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核 查意见，根据《 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会现就提名刘祥 臣为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

2、独立董事候选人宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规 定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证 券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司《董事会提名委员会 工作细则》，我们作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会独立董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料， ...