证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-049 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制 性股票授予条件已经成就，根据浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第 四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 6 月 3 日为授予日，以 20.98 元/股的授予价格向 79 名激励对象 授予 52.45 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励 ...

一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 司股本总额 的比例 | | 王军成 | 中国 | 董事、总经理 | 3.00 | 5.72% | 0.04% | | 董勇修 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 5.72% | 0.04% | | 曹有华 | 中国 | 副总经理 | 2.25 | 4.29% | 0.03% | | 吴勋苗 | 中国 | 董事会秘书 | 2.00 | 3.81% | 0.03% | | 孙婷婷 | 中国 | 财务总监 | 1.50 | 2.86% | 0.02% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （74 人） | | 40.70 | 77.60% | 0.51% | | | 首次授予合计 | | 52.45 | 100.00% | 0.66% | 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予 日） 注： ...

浙江丰茂科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-050 （授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） （以下称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《浙 江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对获授 限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本激励计划首 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-043 浙江丰茂科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、 公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司《2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单》等相关文件，并根据有关规定，于 2024 年 5 月 16 日至 5 月 25 日通过公司公告栏对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务 进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计 划首次激励对象名单提出的异议。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第二 届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2024 年限 制性股票激励 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-042 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现 金股利 4.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 32,000,000.00 元（含税），剩余 未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次 预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则 按分配总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-040 一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造； 汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销 售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城 CE10 号）。 拟变更后公司经营范围： 一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造； 汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销 售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代 理；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工； 浙江丰茂科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、前次 2024 年度日常关联交易预计情况 公司根据 2023 年度关联交易实际执行情况结合 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常 关联交易总金额不超过 600.00 万元。公司就 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 相应的审议程序，具体情况如下： 公司 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行， 进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的 积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战 略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定公司《2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次限制性股票激励计划的 执行 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：丰茂股份 证券代码：301459 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年五月 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、本激励计划拟首次授予的激励对象不超过 79 人，包括本激励计划草案公告 时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其 他人员，不含公司独立董事、监事。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部收益返还公司。 特别提示 一、《浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管 ...

公司简称：丰茂股份 证券代码：301459 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2024 年 5 月 | 一、释义 | 2 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 5 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | | 5 | | （二）激励方式、股票来源及授予数量 | | 7 | | （三）激励计划的有效期、授予日、归属安排及禁售期 | | 7 | | （四）限制性股票授予价格及确定方法 | | 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | | 10 | | （六）激励计划其他内容 | | 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | | 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | | 16 ...