浙江丰茂科技股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 公司设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触 的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公 司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积 极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 1 的信息不违反国家保密规定。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 简称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规 定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 （二）违反中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 1 （三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内部控制制度，使年报信 息披露发生重大差错或造成不良影响的； 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度 建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及规范性文件及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第七条 审计委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事中会计专业 人士担任,负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其在 委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除 非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故 解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江丰茂科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件， 以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定《浙江丰茂科技股份有限公司董事和高级管 理人员持股及变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守法律法规、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》、深圳证券 交易所其他规定中关于内幕交易 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江丰茂科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会的工作。召集人经由委员会全体成员半数以上同意，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 董事会提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作， 召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连任选举 时可以连任。 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。在年度股东会上，董事会应当就其 过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保证公司 的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及其他有关法律、法规和《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。本制度所称"对外担保" 指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及 其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。公司为自身债务提供担保不适用 本制度。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人 提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券 ...