证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-008 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二 届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 18 日第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司的经 营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的， 充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-017 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予日：2025 年 4 月 18 日 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）规定的限制性股票预留授 予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》，同意并确定限制性股票的预留授予日为 2025 年 4 月 18 日，授予价格为 20.98 元/股，向符合授予条件的 38 名激励对象授予共计 11.50 万股第二类限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2024 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的 20%。 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制性 | 占预留授予日 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 股票总数的比例 | 公司股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 | 11.50 | 100.00% | 0.14% | | （38 人） | | | | 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 3、本次预留授予对象包含外籍人员 2 人，外籍人员获授权益数量总量为 2.00 万股。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象人员名单（预留授予日）的核查意见 浙江丰茂科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届 监事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规、规范 性文件及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对获授预留限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市 规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查的具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 内部控制审计报告 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10293 号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称丰茂股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是丰茂股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二五年四月十八日 内部控制审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2025 年 4 月 18 日对丰茂股份董事、监事、高 级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，具体情况 如下： （三） 培训内容 本次培训内容主要为信息披露、募集资金管理、上市公司违规案例介绍等， 本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及上市公司违规案例 等。 针对本次现场培训，保荐机构编制了培训讲义，培训后，保荐机构向公司提 供了讲义课件以供自学。 保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场、视频讲解方式与 培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习 更加深 ...

关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 20 24 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分 授 予 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份 有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）的委托，担任其 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华 ...

公司简称：丰茂股份 证券代码：301459 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | | （三）本次授予情况 8 | | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （五）结论性意见 9 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 | 丰茂股份、本公司、 | 指 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 浙江丰茂科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰茂股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹明 | 联系电话： | 021-2315 3888 | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话： | 021-2315 3888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度 ...