国信证券股份有限公司 票上市规则》的相关规定，本次关联交易及相关议案无需提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 公司实际控制人之一及公司总经理 为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定，对豪恩汽电实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供担保暨关 联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行申请授信额度人民币 1 亿元，授信期限为 12 个月，具体以公司与银行签 署的授信合同约定为准。公司取得上述授信后，将根据 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-0 0 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供 担保暨关联交易的议案》 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿元授信额度，同意公司 实际控制人之一陈清锋先生及公司 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际 出席独立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所 的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独 立董事古范球主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信 提供担保暨关联交易的议案》 因此，我们一致同意将《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合 授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议决议》签署页） 根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申 请授信额度人民币 1 亿元，授信期限为 1 ...

为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-009 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司实际控制人之一及公司总经理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司实际控制人之一及公 司总经理为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈清锋先生、 罗小平先生对该议案回避表决；该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议 审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳 分行申请授信额度人民币 1 亿元，授信期限为 12 个月，具体以公司与银行签署的 授信合同约定为准。公司取得上述授信后，将根据实际经营需求在上述授信额度内 向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请借款，具体以实际签订的借款合同 为准。公司实际控制人之一陈清锋先生及公司总经理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 0 2 4 - 0 0 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年2月26日14:30 网络投票时间：2024年2月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年2 月26日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司 ...

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正 本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: sh ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-002 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》《2024 年第一次独立董事专门会议决议》 《国信证券股份有限公司关 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2024 - 005 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 2 月 26 日 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月26日14:30 （2）网络投票时间：2024年2月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年2月26日9:15—9:25， ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 募集资金管理办法 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有 较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-004 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）参股公 司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）的有关项目进展情 况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）与 公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额 2,500.00 万元人民币，其中：豪恩智联增资 1,500.00 万元认缴新增注册资本 1,500.00 万元，公司增资 1,000.00 万元认缴新增注册资本 1,000.00 万元。本轮 增资完成后，豪恩智能注册资本由 16,000.00 万元人民币增加至 18,500.00 万元人 民币，增资前后各股东的持股比例不变。 2、公司的控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"） 为豪恩智联的控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 ...