证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-004 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）参股公 司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）的有关项目进展情 况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）与 公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额 2,500.00 万元人民币，其中：豪恩智联增资 1,500.00 万元认缴新增注册资本 1,500.00 万元，公司增资 1,000.00 万元认缴新增注册资本 1,000.00 万元。本轮 增资完成后，豪恩智能注册资本由 16,000.00 万元人民币增加至 18,500.00 万元人 民币，增资前后各股东的持股比例不变。 2、公司的控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"） 为豪恩智联的控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 ...

长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时 间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，结合《深圳市豪恩汽车电子装备股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"控股子公司"）。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资 产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证 ...

1、因日常经营需要，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）预计 2024 年度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）、惠州 市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）发生日常关联交易，关联 交易额度不超过 1,500.00 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生的日常关联交 易总额为 1,155.00 万元（不含税，未经审计）。 2、2024 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董 事会审议前，已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》 相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 024 - 0 0 3 深圳市 ...

2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）为深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，国信证券对豪恩汽电 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 发表如下核查意见： 国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 1、因日常经营需要，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"） 预计 2024 年度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）、 惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）发生日常关联交易， 关联交易额度不超过 1,500.00 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生的日常关 联交易总额为 1,155.00 万元（不含税，未经审计 ...

1. 关于公司 2024 年度与深圳市豪恩科技集团股份有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独 立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独立董事古范球 主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： （一）逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2. 关于全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 2024 年度与惠州市豪恩智 能产业投资有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经核查，我们认为：公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项均为公司日常经 营业务需要 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定，对豪恩汽电对参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见： 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）参股公 司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）的有关项目进展 情况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"） 与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对豪恩智能增资，增资 金额 2,500.00 万元人民币，其中：豪恩智联增资 1,500.00 万元认缴新增注册资本 1,500.00 万元，公司增资 1,000.00 万元认缴新增注册 ...

证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 24-00 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月18日14:30 网络投票时间：2024年1月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年1月18日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 为2024年1月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、关骁 律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-28032222 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 联系电话：0755-28032222 | | 现场检查人员姓名：付爱春 | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 4 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 29 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： 对公司的董事长陈清锋、总经理罗小平、财务负责人肖文龙、董事会秘书李小娟等 | | 高级管理人员就公司的内部治理情况进行访谈，查阅了公司重大规章制度的制定情 | | 况，查阅了工商登记调档资料、公司的三会资料、总经理办公会会议资料、列席了 | | 公司部分董事会、监事会和股东大会等。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"） 首次公开发行股票并于 2023 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。国信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为本次发行的保荐机构， 指定付爱春、朱锦峰担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 7 月 4 日至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2023 年 12 月 29 日对公司的 董事、监事、高级管理人员和证券部人员等相关人员进行了一次培训，现将相关 情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 2、授课人员：持续督导人员付爱春 3、参加培训人员：豪恩汽电董事、监事、高级管理人员及证券部人员 三、本次培训的效果 通过本次培训，豪恩汽电董事、监事、高级管理人员和证券部人员加强了对 公司内控的重要性 ...