证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-019 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 子公司提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计 2024 年度公司拟为合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保的额度合计为不超过人民币 12,000 万元（含等值外币），最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本 次担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具 体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。其中，公司为资产负债率 70%以下 的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 5,000 万元，为资产负债率 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保 荐机构"）作为广东思泉新材料股份有限公司（简称"思泉新材"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，对《广东思泉新材料股 份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎的核查。核查 的具体情况如下： 保荐机构长城证券认真审阅了《广东思泉新材料股份有限公司2023年度内部 控制自我评价报告》,通过与思泉新材董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等人员进行沟通，查阅思泉新材股东大会、董事会、监事会等 会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，对公司内部控制的完整性、合 理性及有效性进行了核查。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东思泉新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人 员的履职情况进行了有效监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年 度主要工作情况汇报如下： 一、 2023 年监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第五次会议 | 2023 月 | 年 21 日 | 3 | 1.《关 ...

广东思泉新材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具致同审字（2024）第 441A013876 号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：我们认为，后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思泉新材公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | 营业收入 | 434,247,693.42 | 422,672,388.17 | 2.74% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 54,575,068.70 | 58,433,126.60 | -6.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 53,741,939.68 | 51,603,306.25 | 4.14% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 120,141,041.40 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥434.25 million, representing a 2.74% increase compared to ¥422.67 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥54.58 million, a decrease of 6.60% from ¥58.40 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 85.19% to approximately ¥120.14 million in 2023, compared to ¥64.87 million in 2022[22]. - The total assets of the company reached approximately ¥1.20 billion at the end of 2023, marking a 79.00% increase from ¥669.28 million at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 143.65% to approximately ¥997.23 million in 2023, compared to ¥409.14 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.20, reflecting an 11.11% decrease from ¥1.35 in 2022[22]. - The company reported a significant increase in the net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥53.74 million, up 4.14% from ¥51.57 million in 2022[22]. - The company achieved a revenue of 434.25 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 2.74%[54]. - The net profit attributable to shareholders was 53.74 million yuan, an increase of 4.14% compared to the previous year[54]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.54 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 57,681,334 shares[3]. - The company emphasizes a cash dividend policy, ensuring that cash dividends do not exceed 10% of the distributable profits for the year[153]. - The company plans to distribute cash dividends at least once a year, with a minimum of 10% of the distributable profits allocated for cash dividends[153]. - The company proposed a cash dividend of RMB 2.54 per 10 shares, totaling RMB 14,651,058.84, which represents 100% of the total profit distribution[162][163]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the shareholders' meeting[163]. Governance and Compliance - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's board and management, ensuring accountability for any misstatements[3]. - The company operates under the regulatory framework of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange, ensuring compliance with relevant laws[3]. - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors and supervisory board, to oversee its operations and strategic direction[3]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period[106]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and convened 6 meetings during the reporting period[108]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring transparency and fairness in communications with investors[109]. - The company maintains a clear and complete asset ownership structure, with no instances of asset misappropriation by controlling shareholders during the reporting period[112]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring financial independence from controlling shareholders[113]. - The company has a fully independent operational structure, with no overlap in management or business operations with controlling shareholders[114]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies, although specific figures were not disclosed in the provided content[3]. - The annual report includes a detailed analysis of the company's future development outlook, highlighting potential growth areas and strategies[3]. - The company is focused on the development of thermal management materials and nano-protective materials, which are widely used in consumer electronics and high-end cooling applications[34]. - The company plans to expand its product applications in various sectors, including servers, communication, new energy vehicles, and photovoltaic energy storage[38]. - The company aims to enhance its profitability and sustainable development through the development of a second business growth curve in nano protective materials[44]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 300 million RMB allocated for potential targets[126]. - The company plans to enter the European market by 2025, targeting a revenue contribution of 10% from this region[187]. Research and Development - The company added 6 invention patents and 14 utility model patents in 2023, enhancing its innovation capabilities[50]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 23,143,864.39, representing 5.33% of operating revenue, a decrease from 5.51% in the previous year[68]. - The number of R&D personnel increased by 4.23% to 74, although the proportion of R&D staff to total employees decreased from 14.17% to 12.56%[65]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance[187]. - The company is committed to increasing the added value of its products by consolidating its advantages in existing products and developing new ones[189]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating that these do not constitute commitments to investors[3]. - The company faces risks related to innovation and new product expectations, as rapid market changes may affect the acceptance of new technologies and products[95]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, as the cost of key materials constitutes a significant portion of its main business costs[96]. - The company operates primarily in RMB but faces exchange rate risks due to its foreign sales in USD, necessitating close monitoring of foreign exchange market fluctuations[97]. Employee and Community Engagement - The company has a training mechanism focusing on strategic development, cultural construction, and professional skills enhancement[147]. - The company provided a scholarship of CNY 56,000 to employees' children, promoting employee welfare and community engagement[176]. - The company donated CNY 100,000 to the Northwestern Polytechnical University Education Foundation for a dedicated scholarship program[179]. - The company promotes a culture of care and respect for employees, focusing on their well-being and professional growth[176]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20%[185]. - Future guidance includes maintaining a net profit margin of at least 15%[185]. - The company plans to enhance its production capacity for thermal interface materials and thermal components to meet future business development needs[91]. - The company aims to strengthen strategic cooperation with major clients and expand its overseas presence to increase market share and product profit margins[91].

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-022 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 54,575,068.70 元，提取 10%法定盈余公积金 5,796,112.68 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 242,036,036.66 元，母公司可供股东分配的利润 244,265,808.42 元。根据利润分配应以母公司的 可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分 配的利润为 242,036,036.66 元。 综合考虑公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 57,681,334 股为 基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.54 ...

广东思泉新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事居学成先生、苗应建先生、邹业锋先生及前述独立 董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件，独立董事 居学成先生、苗应建先生、邹业锋先生不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事居学成先生、苗应建先生、邹业锋先 生符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 居学成先生、苗应建先生、邹业锋先生的独立性 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-017 广东思泉新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2024 年度薪酬 方案的议案》，关于董事、监事 2024 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。现 将具体公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬、津贴发放标准 1. 独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均 6 万元/年（税前）。 2. 非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公 司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。 （2）未在公司担任其他职务 ...