证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-037 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门 委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第二 届董事会审计委员会部分委员进行调整，调整后公司董事、副总经理、董事会秘书翁 京先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。 董事会同意选举独立董事张建奇先生担任第二届董事会审计委员会委员，与毛 志宏先生（主任委员）、闫玉新先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下： ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、高鑫斌律师出席并见 证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-033 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年7月15日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 ...

芯片尺寸 100-200um <30um 光源 自发光、背光 自发光 适用尺寸 5-100 寸、>100 寸 5-100 寸、>100 寸 特性 薄型化、曲面化、节能、HDR 极高亮度、极高对比度、发光效率高、响应速度快 成本 中 高 良率 >80% 难以估计 资料来源：LEDinside，中国银河证券研究院 图 26：国内小间距市场 P≤1.5 的产品均价 资料来源：洛图科技，中国银河证券研究院 （二）MLED 大势所趋，公司技术、芯片、设备优势突显 LED 显示屏间距微缩化进程加速，MLED 迎来黄金发展期。Mini/Micro LED 的发展可将屏 点间距降至 1mm 以下，目前 Mini LED 在 HDR 亮度和对比度已经具有与 OLED 相近的实力。 在 OLED 成本居高不下的情况下，Mini LED 在保证精细控光分区的效果下还能达到更低的能 耗。在材料方面，OLED 因为有机材料寿命问题可靠度欠佳，短期普及受限，因此 Mini LED 作为效果优秀和成本可控的技术方式成为了过渡。Mini LED 在电视、显示器、笔记本、平板 及车载显示等领域的应用越来越广泛。未来五年，预计 MLED 显示屏 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 西安诺瓦星云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 参与单位名称 东方红资产管理 满臻、傅奕翔、廖家瑞、张子豪 及人员姓名 时间 2024 年6月27日 地点 公司会议室 上市公司 财务总监：张争 接待人员姓名 本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，以会谈的形式进 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司拟与关联方 共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安诺瓦星云科技股 份有限公司（以下简称"诺瓦星云""公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺瓦星云拟与公司 控股股东、实际控制人袁胜春、宗靖国共同投资设立"星辰数字能源（西安） 有限公司"（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称"星辰数字能 源"）及"珠海横琴云启智慧有限公司"（暂定名，最终以工商登记核准的名称 为准，以下简称"云启智慧"）暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体内容如 下： 一、本次交易概述 （一）对外投资基本情况 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，实现 公司 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-030 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次交易概述 1. 对外投资基本情况 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，实现公 司和股东价值最大化，公司拟与控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生 签署《合资协议》，共同投资设立"星辰数字能源（西安）有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"星辰数字能源"）及"珠海横琴 云启智慧有限公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"云 启智慧"）。星辰数字能源注册资本拟为人民币 1,000.00 万元，其中公司拟以货 币方式出资 600.00 万元，持股 60.00%， ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-029 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本次共同投资不构成《公司章程》规定的需由股东大会审议的事项或关联交 易，但因上述合资公司的出资人包括公司的董事和高级管理人员，为了充分体现 公司股东大会的意见，本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。关 联股东参照关联交易回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席袁洪涛先生主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-028 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 6 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出 席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司与控股股东、实际控制人袁胜春先生、宗靖国先生 签署《合资协议》，共同投资设立"星辰数字能源（西安）有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"星辰数字能源"）及"珠海横琴 云启智慧有限公司"（暂定名，最终以市 ...