西安诺瓦星云科技股份有限公司 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-052 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2025 年 7 月 10 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 7 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。独立董事国瀚文女士以通讯方式参加会议并 表决。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的 议案》 经审议，董事会同意公司作为有限合伙人使用自有资金不超过人民币 3,500 万元与普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人西安高新技术产业风险投资有 限责任公司、有限合伙人西安西高投基石 ...

1. 本次交易基本情况 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-053 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟与专业机构合作投资设立创 业投资基金暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次交易概述 为促进公司战略布局和长期资产配置优化，实现公司和股东价值最大化，公 司拟作为有限合伙人使用自有资金不超过 3,500 万元与普通合伙人、执行事务合 伙人暨基金管理人西安高新技术产业风险投资有限责任公司（以下简称"西高 投"）、有限合伙人西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "基石投资基金"）合作投资设立西安西高投鲲鹏创业投资基金合伙企业（有限 合伙）（暂定名，以市场监督管理机关核准名称为准，以下简称"创业投资基金"）。 创业投资基金认缴出资总额为 5,500 万元，其中公司持有的基金份额为 6 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the computer industry for Q2 2025, indicating an expected improvement in performance [2][4]. Core Insights - The report predicts a gradual recovery in industry profits starting from Q2 2025, with revenue growth rates of 5% and 21% for Q4 2024 and Q1 2025 respectively, and net profit growth rates of -68% and 82% [4][5]. - A total of 55 tracked A-share and Hong Kong-listed computer companies are analyzed, with 13 companies expected to achieve over 50% net profit growth, representing 23.6% of the sample [4][5]. - The report identifies key investment targets across various segments, including AIGC, digital economy leaders, and data innovation [4][5]. Summary by Category Company Performance Predictions - Companies with over 50% net profit growth include: - Jinzheng Co. (4493%) - Zhongke Chuangda (333%) - Zhina Zhen (313%) - Kalait (265%) - Hengsheng Electronics (233%) [4][5][6]. - Companies with 30%-50% net profit growth include: - Dameng Data (48%) - Fanwei Network (39%) - New Point Software (38%) [4][5][6]. - Companies with 0%-30% net profit growth include: - Dongfang Caifu (27%) - Haiguang Information (27%) - Desai Xiwai (27%) [4][5][6]. - Companies with -30% to 0% net profit growth include: - Weining Health (-4%) - Nova Star Cloud (-11%) [4][5][6]. - Companies with less than -30% net profit growth include: - Qiming Star (-30%) - Top Point Software (-36%) [4][5][6]. Key Investment Targets - AIGC Segment: Jinshan Office, Wanxing Technology, Daotong Technology, Hongsoft Technology, and others [4]. - Digital Economy Leaders: Hikvision, Jinshan Office, Hengsheng Electronics, and others [4]. - Data Innovation: Haiguang Information, Ruantong Power, Suocheng Technology, and others [4]. - AIGC Computing Power: Langchao Information, Haiguang Information, and others [4].

Group 1: Market Trends and Growth - The global market size for Mini LED direct display is expected to reach $3.3 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 40% from 2024 to 2028 [2][3] - The company has proactively positioned itself in the MLED sector, launching core detection equipment and integrated circuits, which will lead to rapid revenue growth in the future [2][3] Group 2: Revenue and Profitability - The company's gross profit margin is expected to improve in 2024 due to the rapid growth of the MLED industry and the introduction of high-value products in downstream applications [3][4] - In 2024, overseas revenue accounted for 19.10% of total revenue, an increase of 3.57% compared to the previous year, contributing to the overall improvement in gross profit margin [3][4] Group 3: Accounts Receivable and Credit Risk - 97.98% of accounts receivable are aged within one year, indicating a reasonable aging structure that aligns with the company's sales and credit policies [3][4] - The company's major clients are leading enterprises in the LED display and commercial display industries, which minimizes the risk of uncollectible accounts [3][4] Group 4: Customer Structure and Dependency Risk - The company serves over 4,000 clients globally, with the top five clients accounting for 27.20% of total sales [4] - The largest client generated sales of 284 million yuan, representing 8.66% of total annual sales, indicating no significant reliance on a single customer [4]

特别提示： 1、本次股东会无新增、更改、否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-049 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年6月30日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15至15:00期间的 任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长袁胜春先生 6、本次股东会会议的召集 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 西安诺瓦星云科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及 《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）首次授予激励对象名单（首次授予日） 进行审核，发表 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于西安诺瓦星云科技股 | | --- | --- | --- | | 告 | 指 | 份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问 2025 | | | | 报告》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 诺瓦星云、本公 | | | | 司、公司、上市公 司 | 指 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | | 本激励计划、激励 | 指 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 计划 | | | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登 | | 类限制性股票 | | 记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级管理人员、中 | | | | 基层管理人员及核心技术（业务）骨干 ...

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-050 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2025 年 6 月 30 日下午以电话、口头等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 6 月 30 日下午以现场结合通讯的方式召开。根据《西安诺瓦星云科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 5.2.16 条规定，本次 董事会审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。独 立董事李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士以通讯方式参加会议并表决。公司 高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受西安诺瓦星云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见 证公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 1 法律意见书 人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议 审议的议案内容以及 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、 2025 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予权 | 占草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 序号 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 益总量的 | 布时总股 | | | | | | （万股） | 比例 | 本的比例 | | 财务总监、 | 1 张争 | 中国 | | 1.4286 | 0.84% | 0.02% | | 董事会秘书 | | | | | | | | Duisekeshev | 2 | 哈萨克 | 大区副总监 | 0.9286 | 0.55% | 0.01% | | Yerbolat | | 斯坦 | | | | | | 中基层管理人员及核心技术（业务）骨干（192 | | | | 159.5010 | 93.82% | 1.73% | | 人） | | | | | | | | 首次授予合计（194 | | 人） | | 161.8582 | 95.21% | 1.75% | ...