浙江富特科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年十月 浙江富特科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件和《 浙江 富 特科 技 股份 有限 公 司章 程》（ 以 下简 称"《 公司 章程 》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-007 一、股票交易异常波动情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 30 日、 10 月 8 日、10 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 浙江富特科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； （六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-005 浙江富特科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日分别召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用合计不超过人民币 2.1 亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2390 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,775.3643 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 388,551,00 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-002 浙江富特科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于 公司首次公开发行股票实际募集资金到位情况做出的审慎决定，不存在改变或变 相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司调整 募投项目拟投入募集资金金额的事项。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 一、董事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为浙 江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对富特科技使 用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 富特科技于 2024 年 9 月 21 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，拟使用 合计不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-006 浙江富特科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 3、投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、投资风险可控的理财 产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品。 该等理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的 的投资。 4、授权及实施：在上述额度和期限范围内，董事会授权公司董事长及其授 权人士行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。 5、资金来源：本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金。 6、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投 资不构成关联交易。 7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关要求，对使 用闲置自有资金进行委托理财的相关情况予以披露。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为浙 江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对富特科技使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 富特科技于 2024 年 9 月 21 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用 合计不超过人民币 2.1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-004 浙江富特科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日分别召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2390 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,775.3643 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 388,551,002.00 元，扣除相关发行费用 84,319,603.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 304,231,398.38 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江富特科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为浙 江富特科技股份有限公司（以下简称"富特科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对富特科技调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 富特科技于 2024 年 9 月 21 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投 入募集资金金额进行调整。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股 ...

一、监事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席章纪明先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-003 浙江富特科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相 关法律法规及规章制度的规定，有利于提高资金的使用效率，更好地实现资金的 保值增值，不存在变相 ...