苏州天脉导热科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次 会议于 2022年3月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到董事7名,实到7名。会议由公司董事长谢毅先生召集和主持。 会议的召集、召开符合《公司法》、《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》和《苏 州天脉导热科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议所形成决议合 法、有效。 本次会议经逐项审议并通过了如下决议: 一. 经逐项审议,通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股) 股票并在创业板上市的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司董事会认为公司符合国家法律、法规及证券监管部门规定的有关申请向 中国境内社会公众首次公开发行股票的条件和要求,同意申请在中国境内首次公 开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市(以下简称"首 发上市"或"本次发行"),申请首发上市的方案如下: (一)发行股票的种类和面值:中国境内上市的人民币普通股(A股)股票, 每股面值人民币1元。 经表决,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 (二)发行股票数量:本 ...

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公司自股份公司设立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及 独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律法规制定并完善《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工 作细则》《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度，并 能够有效落实、执行上述制度，依法规范运作。 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公开发行股票 并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票 并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 2018 年 1 月 21 日，公司创立大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事 会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。监事会会议分为定期会议和 临时会议，定期会议每 6 个月至少召开一次。 公司监事会由 3 人组 ...

北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN112-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 l | S | | --- | | 释 人… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件. | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 十三、发行人章程的 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及发行人董事、监事、 | 序号 | 承诺函及未履行承诺的约束措施 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司控股股东、实际控制人关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承 诺函 | 1 | | 2 | 公司股东关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺函 | 3 | | | 公司董事、监事、高级管理人员关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定 | | | 3 | 的承诺函 | 41 | | 4 | 公司控股股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺函 | 45 | | 5 | 股东关于持股意向及减持意向的承诺函-苏州天忆翔、国开制造、南通沃赋、嘉兴 沃赋 | 47 | | 6 | 苏州天脉导热科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案 | 55 | | 7 | 发行人关于稳定股价的承诺 | 59 | | 8 | 发行人控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺 | 61 | | 9 | 发行人董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺 | 63 | | 10 | 发行人关于因信息披露重大违规导致回购新股、购回股份、赔偿损失的承诺 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 声明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"本保荐机构"）接受苏州 天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏州天脉"、"公司"）的委 托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有 关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年六月 4-2-1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 非经常性损益审核报告 2021-2023 年度 l 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 非经常性损益鉴证报告 苏公 W[2024]E1018 号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天 脉)2023年度、2022年度、2021年度的的非经常性损益明细表(以下简称非经常 性损益明细表)进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 -- 非经常性损益(2023修订)》的规定编制非经常性损益明细表是苏州天脉 管理层的责任。这种责任包括保证非经常 ...

单位：万元 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入募集 | 备案及环评情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 资金 | | | 1 | 散热产品生产基 地建设项目 | 苏州天脉 | 29,470.91 | 29,470.91 | 甪行审备〔2022〕8号、 苏环建〔2022〕06第0031 | | | | | | | 号 | | 2 | 新建研发中心项 目 | 苏州天脉 | 5,020.00 | 5,020.00 | 甪行审备〔2020〕57号、 苏行审环评〔2020〕60079 | | | | | | | 号 | | 3 | 补充流动资金 | 苏州天脉 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | | | 合计 | | 39,490.91 | 39,490.91 | | 如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量， 不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本 次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，发行人将按 照法律、法规及中国证监会的相 ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下： 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号），以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）、《首次 ...