关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 289 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《紫 金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书， ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：2025-103 紫金矿业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5,258 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 5,257 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,861,225,027 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 11,825,353,603 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,035,871,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 55.8908 | 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- ...

海外監管公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司上杭总部以现场方式召开。会议应出席董事 14 名，实际 出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票。公司高管列席会议，本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以 投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 会议选举邹来昌先生为公司第九届董事会董事长，选举林泓富先生为公司第 九届董事会副董事长，任期均为三年。 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2025 年 12 月 31 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-104 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 ...

紫金矿业公告称，2025年12月31日，公司第九届董事会第一次会议选举邹来昌为董事长、林泓富为副董 事长，任期三年。会议还选举产生董事会四个专门委员会委员，推选吴小敏为首席独立董事。根据提 名，聘任林泓富为总裁、高文龙为董事会秘书；聘任吴健辉为常务副总裁，谢雄辉等10人为副总裁；聘 任吴红辉为财务总监（兼）、蔡雪琳为联席财务总监；聘任吴健辉为总工程师（兼），上述人员任期均 为三年。 ...

董事名單與其角色和職能 紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下： 執行董事 鄒來昌 （董事長） 林泓富 （副董事長、總裁） 謝雄輝 吳健輝 沈紹陽 鄭友誠 吳紅輝 非執行董事 李建 獨立非執行董事 吳小敏 （首席獨立董事） 薄少川 林寿康 曲曉輝 洪波 王安建 1 | | 戰略與可持續發展 | 執行與投資委員會 | 審計與監督委員會 | 提名與薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （ESG）委員會 | | | | | 鄒來昌 | C | C | | M | | 林泓富 | D | D | | | | 謝雄輝 | M | M | | | | 吳健輝 | M | M | | | | 沈紹陽 | M | M | | | | 鄭友誠 | M | M | J | | | 吳紅輝 | M | M | | | | 李建 | M | | | M | | 吳小敏 | | | M | C | | 薄少川 | M | | M | M | | 林寿康 | M | | M | D | | 曲曉輝 | | | C | | | 洪波 | | | ...

Core Viewpoint - Zijin Mining is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of approximately RMB 510 billion to 520 billion in 2025, marking a year-on-year increase of about 60% compared to RMB 320.51 billion in 2024, setting a historical record for the company [3][4]. Group 1: Financial Performance - The projected net profit for 2025 represents an increase of approximately RMB 189 billion to 199 billion, with a growth rate of about 59% to 62% year-on-year [3]. - The company's net profit per day in 2025 is estimated to be nearly RMB 1.4 million [3]. - The expected net profit excluding non-recurring items is projected to be around RMB 475 billion to 485 billion, reflecting a year-on-year increase of approximately RMB 158 billion to 168 billion, or a growth rate of 50% to 53% [3]. Group 2: Production Growth - The significant increase in net profit is attributed to a rise in the production of key mineral products, with gold production expected to reach approximately 90 tons in 2025, up from 73 tons in 2024 [3][4]. - The production of copper and other major products also saw growth during the reporting period [3]. - The equivalent lithium carbonate production is projected to be about 25,000 tons in 2025, a substantial increase from 261 tons in 2024 [4]. Group 3: Future Outlook - For 2026, Zijin Mining has set production targets of 105 tons of gold, 1.2 million tons of copper, 120,000 tons of equivalent lithium carbonate, and 520 tons of silver, although these figures are subject to change based on market conditions [5]. - Research institutions remain optimistic about the gold market in 2026, with expectations of continued price increases driven by factors such as declining real interest rates and central bank purchasing behavior [6][7].

2025年，福建省A股上市公司市值增量为20048亿元，较年初市值增长54.10%。 其中，紫金矿业、宁德时代、华电新能为市值增长的核心驱动，其年内贡献的市值增量分别为5147亿 元、5047亿元、2624亿元，占全省市值增量的25.67%、25.18%、13.09%。而TOP5的其余两家企业，即 兴业银行、航天发展，市值增量均未超过500亿元，全省市值增长贡献率未超过3%。 福建省市值缩量最为严重的企业为片仔癀、永辉超市、星宸科技、建发股份、亿联网络，但其市值降幅 均未超过300亿元。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 2025年，福建省A股上市公司市值增量为20048亿元，较年初市值增长54.10%。 其中，紫金矿业、宁德时代、华电新能为市值增长的核心驱动，其年内贡献的市值增量分别为5147亿 元、5047亿元、2624亿元，占全省市值增量的25.67%、25.18%、13.09%。而TOP5的其余两家企业，即 兴业银行、航天发展，市值增量均未超过500亿元，全省市值增长贡献率未超过3%。 福建省市值缩量最为严重的企业为片仔癀、永辉超市、星宸科技、建发股份、亿联网络，但其市值降幅 均未超过300亿元 ...

Core Viewpoint - The article highlights a significant inflow of funds into the non-ferrous metal sector, particularly through the Huabao ETF, indicating strong market expectations for future performance in this industry [1]. Group 1: Fund Inflows and Market Sentiment - As of the report, the Huabao non-ferrous ETF (159876) has seen a net subscription of 3.6 million units, with an additional 85.71 million yuan attracted over the previous five days, reflecting positive investor sentiment towards the non-ferrous metal sector [1]. - The overall performance of the non-ferrous metal sector is leading among 31 first-level sub-industries in the A-share market, driven by macroeconomic policies and structural supply-demand changes [3]. Group 2: Company Performance and Projections - Zijin Mining announced an expected net profit of 51 to 52 billion yuan for 2025, representing a year-on-year increase of 59% to 62%, with a non-recurring net profit forecast of 47.5 to 48.5 billion yuan, up 50% to 53% [2][3]. - The growth in Zijin Mining's performance is attributed to increased production and rising prices of core mineral products, including approximately 90 tons of gold, 1.09 million tons of copper, and 437 tons of silver for 2025 [3]. Group 3: Market Dynamics and Investment Strategy - Analysts from Dongfang Securities and Guoxin Futures suggest that the upward trend in copper prices is driven by supply shortages and increasing demand, particularly in the context of global monetary easing and the rise of new demands in AI and renewable energy sectors [3]. - The article recommends a diversified investment approach through the Huabao ETF, which covers a wide range of non-ferrous metals, thereby mitigating risks associated with investing in single metal sectors [4].

今日（12月31日）揽尽有色金属行业龙头的有色ETF华宝（159876）场内价格盘中涨超2.5%，现涨 0.81%，继续刷新上市以来的高点！ 成份股方面，江西铜业领涨超9%，宝钛股份涨逾7%，云南锗业、国城矿业涨超5%。权重股方面，紫 金矿业涨超3%，洛阳钼业涨逾2%，中国铝业涨钞1%。 | 序号 | 名称 | 涨跌幅 ▼ | 两日图 | 申万一级行业 | 申万二级行业 | 申万三级行业 | 总市值 | 成交额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西铜业 | 9.43% | | 有色金属 | 工业金属 | 铜 | 1679亿 | 61.78亿 | | 2 | 宝林服务 | 7.57% | ------ | 有色全顾 | 小含厨 | 其他小全属 | 191亿 | 11.95亿 | | 3 | 云南接业 | | 5.42% mmm | 有色金属 | 小会属 | 其他小金属 | 207亿 | 12.86亿 | | ব | 国城市,亚 | 5.40% | Caroline of Children College of the ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the performance of the non-ferrous metal ETF and the expected profit growth of Zijin Mining in 2025, indicating a positive outlook for the sector [1][2] - As of December 31, 2025, the non-ferrous metal ETF (512400) rose by 0.31% with a turnover of 3.77%, totaling 784 million yuan [1] - The index tracking the non-ferrous metal sector, the Zhongzheng Shenwan Non-Ferrous Metal Index, includes key stocks such as Zijin Mining, Jiangxi Copper, and Yunnan Copper, which have shown significant price increases [1][2] Group 2 - Zijin Mining announced an expected net profit of approximately 51 to 52 billion yuan for 2025, representing an increase of about 59% to 62% compared to the previous year [1] - The expected net profit excluding non-recurring gains is projected to be around 47.5 to 48.5 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of approximately 50% to 53% [1] - The sales prices of gold, copper, and silver are expected to rise year-on-year during the reporting period, contributing to the profit growth [1]