股票简称：和元生物 股票代码：688238 大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 议案三、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届非独立董事（不含职工代表 议案四、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届独立董事的议案》 ...... 13 为维护广大投资者的合法权益，确保和元生物技术（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"或"和元生物"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在 本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd. 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 （以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《和元生物技术（上海）股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份 ...

股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。 | 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 | A | | | | | | 公告编号：2025-020 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 港股简称：诺诚健华 | 港股代码：09969 | | | | | | | | | | 诺诚健华医药有限公司 | | | | | | | | | | | 关于持股 5%以上股东权益变动 | | | | | | | | | | | 1%刻度的提示性公告 触及 | | | | | | | | | | | 者 King Limited | 投 资 | Bridge Investments | 及 | 其 一 | 致 行 动 | 人 | Success Growth | | | | 保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 | Limited | | | | | | | | | | 述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 讯表决方式召开。其中独立董事均为通讯表决。 会议。 二、董事会会议审议情况 事候选人的议案》 鉴于广东星空科技装备有限公司与公司股东海南羽明华创业投资有限公司、 周军先生及青岛明琴企业管理合伙企业(有限合伙)协议转让已完成过户登记，根 据《股份转让协议》相关约定，为顺利推进公司后续治理工作，保障公司有效决 策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司提前开展董事会换届选举工作。经广东星空科技 装备有限公司推荐，提名委员会资格审查，公司董事会同意提名贺荣明先生、陈 勇辉先生、汪维女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 转债代码：127081 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-058 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况： 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始。 经广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议审议通过，公司定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （ ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-046 安徽富煌钢构股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于2025年6月19日上午11:00在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025年 主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编 号：2025-047）。 三、备查文件 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 考虑到当前市场环境、交易周期及二级市场等因素较本次交易筹划初期发生 变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通 及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-059 议》暨公司完成控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 称"海南羽明华"）、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协 议》（以下简称"协议"），海南羽明华在协议约定期限内放弃其所持股份对 应的表决权。协议生效后，星空科技持有公司 23.35%的有效表决权，周军先生 及其一致行动人合计持有公司 15.11%的有效表决权。星空科技将成为公司控股 股东，贺荣明先生将成为公司实际控制人。此外，海南羽明华、周军先生与星 空科技及其一致行动人同意将通过减持或增持等方式，确保星空科技及其一致 行动人的持股比例高于周军先生及其一致行动人，且差距不低于 8%，进一步巩 固星空科技及其一致行动人对公司的控制权。 《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更 的提示性公告》（公告编号：2025-009）。周军先生及其一致行动人拟将其持 有的广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"中旗 新材"）部分股权转让给广东星空科技装 ...

特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-057 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进公司后续 治理工作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 详见附件）为公司第四届董事会职工董事，其将与公司 2025 年第一次临时股东 大会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会， 任期与公司第四届董事会任期一致。 附件：职工董事简历 孙亮女士，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 任公司董事、副总经理职务。 孙亮女士未持有公司股票，与公司股东周军先生是夫妻关系，与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 ...

广东中旗新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《广东中旗新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第四条 董事会按照《公司章程》的规定设立专门委员会。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董 事会办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，安徽富煌钢构股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年6月19日召 开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，公司第七届独 立董事专门会议2025年第三次会议对拟提交公司第七届董事会第十八次会议审 议的事项进行了审核，会议审核意见如下： 经审核，我们认为： （本页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司第七届独立董事专门会议2025年 第三次会议审核意见》之独立董事签字页） 独立董事签字： 完海鹰 吴慈生 胡刘芬 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 公司终止本次交易事项是综合考虑当前市场环境、交易周期及二级市场等因 素较本次交易筹划初期发生变化，并与相关各方充分沟通及友好协商后，为切实 维护上市公司和广大投资者利益作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违 约责任的情形。本次交易的 ...

第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督公司及其 实施等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业 人士。 广东中旗新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和 各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 《公司法》及《公司章程》中关于董事的任职资格及义务的规定 适用于审计委员会委员。 第六条 审计委员会设主任委员（召集 ...