| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定 要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行 了认真分析，并就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公 告如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 本 次 发 行 ...

仙鹤股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn . 目 灵 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、仙鹤股份有限公司关于前次募集资金 | | 使用情况的报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们鉴证了后附的仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公 ...

Group 1 - The company, Xianhe Co., Ltd. (603733.SH), announced a plan to issue A-shares to specific investors, aiming to raise a total of no more than 3 billion yuan, including the principal amount [1] - The net proceeds from this fundraising, after deducting issuance costs, will be used for the second phase of the high-performance paper-based new materials project in the Sanjiangkou New Area of Guangxi and to supplement working capital [1]

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年10月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 无 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 ...

一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议通知于2025年9 月22日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年9月26日以通讯表决方式召 开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简 ...

Core Viewpoint - Xianhe Co., Ltd. plans to raise no more than 3 billion yuan through a private placement to fund the second phase of its high-performance paper-based new materials project in the Sanjiangkou New Area of Guangxi and to supplement working capital [1] Group 1 - The company aims to raise funds specifically for the second phase of its project [1] - The total amount targeted for the fundraising is capped at 3 billion yuan [1] - The funds will also be used to enhance the company's liquidity [1]

仙鹤股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开了2025年第二次临时 股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案，选举产生了公 司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）及独立董事，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次 会议，选举公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任公司 新一届高级管理人员。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公 司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司相关管理制度的公告》（公告编号： 2025-035）、《仙鹤股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》（公告编号：2025-043）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。根据浙江省市 场监督管理局规范性要求，公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司 2025年第二次临时股东 ...

证券之星消息，9月24日造纸板块较上一交易日上涨0.11%，青山纸业领涨。当日上证指数报收于 3853.64，上涨0.83%。深证成指报收于13356.14，上涨1.8%。造纸板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入 (元) | | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600103 | 青山纸业 | | 2.18亿 | 10.77% | -1.02 乙 | -5.04% | -1.16 Z | -5.73% | | 600308 | 华泰股份 | | 963.88万 | 21.73% | 104.98万 | 2.37% | -1068.86万 | -24.10% | | 603733 | 仙鹤股份 | | 878.38万 | 7.70% | 436.51万 | 3.83% | -1314.89万 | -11.53% | | 605377 | 华旺科技 | | 329.70万 | 11.75% | 319.74万 | 11 ...

Core Insights - The A-share listed paper companies in China reported a significant decline in revenue and profit for the first half of 2025, with total revenue of 91.647 billion yuan and total profit of only 64 million yuan, indicating a challenging operating environment for the industry [1][4][13] Revenue Summary - A total of 27 listed paper companies reported revenues exceeding 2 billion yuan, with 19 companies achieving revenues over 10 billion yuan, representing 70.37% of the total [4] - The revenue of the top two companies, Sun Paper and Shanying International, was 19.113 billion yuan and 13.842 billion yuan respectively, while Chenming Paper's revenue dropped to 2.107 billion yuan due to production line maintenance [4][5] - 14 companies experienced revenue growth, accounting for 51.85% of the total, a decrease from 64.29% in the previous year [5] Profit Summary - The total profit for the 27 listed paper companies was only 64 million yuan, a drastic drop from 4.385 billion yuan in the same period last year, with 24 companies remaining profitable [8][9] - Sun Paper led the profit rankings with 1.78 billion yuan, while 10 companies reported profits exceeding 100 million yuan, a decrease of one company compared to the previous year [8][9] - 15 companies saw a decline in net profit, with 3 companies experiencing losses, the most significant being ST Chenming with a net loss of 3.858 billion yuan [9][10] Industry Trends - The paper industry is facing a "ice-fire two重天" situation, with production increasing but profits declining due to supply-demand imbalances and high costs [13] - The production of mechanical paper and paperboard in China increased by 3.2% in the first half of 2025, but the revenue for the paper and paper products industry decreased by 2.3% [13] - Leading companies like Sun Paper and Xianhe Co. are focusing on integrated operations to mitigate cost pressures and enhance profitability [13][14]