第一章 总 则 第一条 为强化山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 山西通宝能源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 《山西通宝能源股份有限公司章程》 （以下简称" 《公 司章程》 "）及其他相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设置的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性，切实有效地监督、评估公司的内外部审计，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，行使《公司 法》规定的监事会的职权，行使公司章程规定的其他职权，维护公司 及股东的合法权益。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资 源支持，公司内控部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时， ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-035 一、取消监事会架构 公司拟不再设置监事会组织架构，监事会的职权由公司董事会审计委员会行 使，同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、重新制定《公司章程》 根据《公司法》及《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》进行全面 重新制定，同时，本次重新制定《公司章程》所涉及相关工商变更、备案登记等 事宜，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。 重新制定后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。 三、制定、修订部分治理制度的情况 安通控股股份有限公司 关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要 求，进一步改善和优化安通控股股份有限公司（以下简称 ...

安通控股股份有限公司 - 1 - - 2 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 第四条 公司注册名称： 中文名称：安通控股股份有限公司 英文名称：Antong Holdings Co.,Ltd. 第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路 733 号国际金融大厦 第六条 公司注册资本为人民币 4,231,526,979 元。 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经黑龙江省人民政府黑政函199857 号文批准以募集方式设立；在黑 龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 第三条 公司于一九九八年九月十五日经中国证券监督管理委员会批准，于 一九九八年九月二十二日首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，其中， 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 10,000 万股，于一九九八年 十一月 ...

安通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的相关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选 进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作 ...

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，切实履行独立董事的责任和义务， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 安通控股股份有限公司 独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要 求补充、整改或者延期召开董事会。2 名及以上独立董事认为资料不完整、论证 不充分或提供不及时的，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延 期审议该事项的，董事会应当予以采纳。 第一条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条 在年报编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 经营情况、规范运作情况和重大事项的进展情况，为独立董事行使职权提供必要 的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。独立董事应履 行上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定的各项职责。 第三条 公司财务总监应在为本公司提供年报 ...

重药控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把加强党的领导 和完善公司治理统一起来，进一步加强重药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设，加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治理效 能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》以及《中国通用技术集团公司董事会议事规则》等有关规定，依照《重药 控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司的实际情况，制 定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 本规则适用于公司董事会（以下简称"董事会"）。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，代表公司执行公司事务的董事长为公司的法 定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 董事会接受公司审计与风险委员会的监督，尊重职 ...

第一章 总则 第一条 为强化重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特 设立董事会审计与风险委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，行使《公司法》 规定的监事会的职权。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，全部由外部董事组成，其中独立董事 两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和经验。 重药控股股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），由会计专业人士担任，负责主 持委员会工作并召集委员会 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-053 广东赛微微电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订和制定部 分公司治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第 三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《广东赛微微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 会议资料 会议时间：2025 年 7 月 21 日 珠海高凌信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 珠海高凌信息科技股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权 委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持 人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所 ...

广东赛微微电子股份有限公司 章 程 目 录 中文全称：广东赛微微电子股份有限公司 英文全称：Guangdong Cellwise Microelectronics Co.,Ltd 第二章 经营宗旨和范围 第十四条 公司的经营宗旨：建立和完善公司现代化企业制度，加强公司内部管 理和科技创新，依靠科技进步，开发高技术、高品质的产品和服务， 提高企业经济效益和社会效益，为全体股东获得合理的收益回报。 第一章 总 则 第一条 为维护广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称"《自律监管指引》"） 及其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由东莞赛微微电子有限公司 （以下简称"赛微有限"）整体变更设立的股份有限公司；在东莞 市市场监督管理局注册登记，取 ...