证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-049 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于审议公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025 年半年度 报告》及《2025 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，董事会同意公 司进行披露。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-046 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长 田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 《2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司监事会对本议案发表了审核意见。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2025 年半 年度报告》全文及摘要（公告编 ...

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 11:30 在北京市东城区朝阳门 北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席何建增先生召 集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以 及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议， 通过如下决议： 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-054 一、审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及其摘要的议案》； 五矿资本股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025）》的相 关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会 对公司 2025 年半年度报告进行了全面了解和审核。认为： 中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的 各 ...

五矿资本股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 宗 旨 为了进一步规范五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《五矿资本 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书主管董事会办公室，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。根据本 公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）制定贯彻落实党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大 举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的年度 ...

中际旭创股份有限公司章程 中际旭创股份有限公司 章 程 证券简称：中际旭创 中际旭创股份有限公司章程 目 录 -2- 中际旭创股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由龙口中际电工机械有限公司整体变更设立，在山东省工商行政管理局登 记注册，取得营业执照，营业执照号 370681400000521。 第三条 公司于 2012 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）"证监许可[2012]326 号"文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 第四条 公司注册名称： 中文全称：中际旭创股份有限公司 英文全称：ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. 第五条 公司住所：山东省龙口市诸由观镇，邮政编码：265705 第六条 公司注册资本为人民币 1,111,118,334 元。 ...

恒宝股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和《恒宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员 会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 董事长在拟定提案 ...

广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则 广东万和新电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会任期与 ...

广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 广东万和新电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，进行选择并提 出建议。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任 ...

恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-033 恒宝股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司全体董事发出了会议通知。 召开。 员有公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年半 年度报告及摘要》。 公司 2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 年报摘要刊登在 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》上，供投资者查阅。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 ...

江苏联环药业股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 《上市公司治理准则》、 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏联环药业股份有限公司章程》（以 下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价 体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对 其进行年度绩效考评； （ ...