独立董事专门会议工作制度 永辉超市股份有限公司 《永辉超市股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 （2025年8月修订） 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司 独立董事管理办法》 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公 ...

永辉超市股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息沟 通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和 其他法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第四条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和其他员工应避 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，健全 内部约束和责任追究机制，促进公司董事及高级管理人员恪尽职守，提高公司决策 与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》 永辉超市股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 （2025 年 8 月修订） 《证券法》、 内，因其故意或者过失，不履行或者不正确履行给公司造成不良影响和后果的行为 进行责任追究的制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 本制度坚持下列原则： 《上市规则》等相关 法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设及规范 运作。 情况，制定本制度。 第三条 问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围 第二条 公司董事会及高级管理人员须按《公司法》、 （以下 简称"《上市规则》"）、 《公司章程》及其他内部控制制度等相关规定，结合公司实际 第三章 问责的范围 第八条 本制度所涉及的问责范围如下： (一) 董事不履行 ...

永辉超市股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效履行职责，原则上最多在三家境 内上市公司兼任独立董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司 章程规定的其他条件。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第一条 为完善永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司依法 规范运作, 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用维护公司和投资者 的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关法律、法规 ...

上述投资形式之外的证券投资和委托理财的管理按如下原则进行： 证券投资需执行国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，并委托理财需执行国家有关法律、法规、规范性文件以及本公 司章程的有关规定，并根据董事会或股东会对具体方案的批准及授权执 行。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则。 （一） 符合国家和省市产业政策； （二） 符合公司的战略规划； 永辉超市股份有限公司 投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 贷款融资, 或变更该等贷款；增资全资子公司；最近一期经审计净 资产的10%以下的重大合同、对外担保等事项；《永辉超市股份有限公司 关联交易管理办法》所规定的公司重大关联交易。 （二）董事会授权其下设的战略委员会： 决定期限为一个年度内、单项总额且累计总额超过公司最近一期经 审计净资产的5%，但不超过公司最近一期经审计净资产的10%的对外投资、 收购、合并和/或并购, 或与任何其它公司重组、或设立任何合伙企业或 合资企业。但本授权须及时在董事会办公室备案，由董事会办公室及时 通报董事会。 以上授权事项不包含： （三） 具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争 力； （四） 坚持 ...

永辉超市股份有限公司 关联交易管理办法 《上海证 （2025年8月修订） 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》 第二章 关联人和关联交易 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织）, 视为本公司的关联法人（或 者其他组织）: 《上海证券 第一条 为规范永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护 公司、股东和债权人的合法权益, 保证本公司关联交易决策行为的公允 性, 根据《中华人民共和国公司法》 交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规和本公 司《公司章程》的有关规定, 制定本办法。 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指本公司或者本公司的控股子公司及控 制的其他主体与关联人发生的转移资源或者义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财物资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）; (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）; (五) 租入或租出资产; (六) 委托或者受托管理资产和业务; (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权、债务重组; (九 ...

永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 目 录 第二章 股东会的性质和职权………………………………………………………...…….1 永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的性质和职权 第三章 独立董事、审计委员会或者股东提议召开临时股东会 第十条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。 对独立董事要求召开临时股东会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规 和《公司章程》的规定, 在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临 时股东会的书面反馈意见。 第一条 为维护永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉超市股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、 ...

（2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范永辉超市股份有限公司(下称"公司") 的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》 、中国证监会的有关 规定、 永辉超市股份有限公司 对外担保管理制度 (一) 企业基本资料, 包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人份 证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等; 明; 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供 的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。为免疑 义，公司对控股子公司的担保属于本制度所称之对外担保，但公司为自身 债务提供担保的不属于本制度所称之对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 ...

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有 效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 永辉超市股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会 还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定 董事会会议分为定期 ...

Core Viewpoint - Yonghui Supermarket reported a net loss of 241 million yuan in the first half of the year, a significant decline from a profit of 275 million yuan in the same period last year, indicating severe operational challenges and a need for strategic restructuring [1][2]. Financial Performance - Revenue for the first half of the year was 29.95 billion yuan, down 20.73% year-on-year from 37.78 billion yuan [2]. - The net profit attributable to shareholders was -240.57 million yuan, compared to a profit of 275.31 million yuan in the previous year [2]. - The core business loss, excluding non-recurring items, reached 802 million yuan, a stark contrast to a profit of 29.86 million yuan last year [2]. - Operating cash flow decreased by 58.92% to 1.21 billion yuan from 2.94 billion yuan year-on-year [2]. - Total assets fell by 20.55% to approximately 33.96 billion yuan, while net assets decreased by 6.07% to about 4.17 billion yuan [2]. Store Operations and Strategy - The company closed 227 unprofitable stores in the first half and plans to close an additional 186 stores, incurring a one-time loss of 827 million yuan [1][3]. - 124 stores have undergone a "Fat Donglai" style transformation, reportedly increasing revenue significantly, with transformed stores performing at the capacity of two untransformed stores [3]. - The average inventory turnover days remained stable at 42.47 days, raising concerns about potential unsold inventory despite the transformation efforts [3]. Online Business and Supply Chain - Online sales reached 5.49 billion yuan, accounting for 18.33% of total revenue, with a reduction in losses by 34.75 million yuan [4]. - The "online store warehouse" model achieved profitability, although concerns about the sustainability of online operations persist [4]. - The company has significantly reduced its supplier base by half and increased direct sourcing for fresh products to over 60% [5]. Legal and Financial Risks - Yonghui faces potential asset risks, including a pending arbitration case and a lawsuit involving 500 million yuan that has not been accounted for [6]. - The company's valuation metrics indicate a price-to-earnings ratio of approximately -21.96 and a price-to-book ratio of about 9.89, reflecting investor skepticism [6]. Investor Sentiment - Investor opinions are divided, with some viewing the current challenges as a necessary phase before recovery, while others express caution regarding the company's future revenue projections [6][7]. - The company has reduced operational costs by 900 million yuan compared to the previous year, suggesting some effectiveness in its reform efforts [7].