关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-078 山西锦波生物医药股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-070 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：冯伟、于玉凤、薛芳琴、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事金雪坤、李凡、梁桐栋、张金鑫、阎丽明因外地办公、公务出差以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 详细内容见公司 2023 年 ...

相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-077 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议 综上，我们一致同意上述利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 一、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容和格式符合北 京证券交易所的相关规定，并能客观，公允的反映公司2023年半年度的经营情 况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上，我们一致同意该议案。 二、《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司2023年半年度权益分派预案符合《公司法》《 ...

山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展及 全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定， 拟定了 2023 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-074 根据公司2023年8月29日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 367,266,137.79 元，母公司未分配利润为 415,852,822.50 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,086,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 34,043,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-079 山西锦波生物医药股份有限公司 关于获得第三类医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得一项 由国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械的《中华人民共和国医疗器械 注册证》。 二、医疗器械注册证主要内容 产品名称：注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液 （包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）。 批准日期：2023年8月28日 三、对公司的影响 上述产品是我国首个通过创新医疗器械审批的重组人源化胶原蛋白制备 的医疗器械，是公司继"重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维"后又一个第三 类医疗器械产品。该产品为无色或类白色液体，由A型重组Ⅲ型人源化胶原蛋 白和0.9%的生理盐水组成，适用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹 注册证编号：国械注准20233131245 注册人名称：山西锦波生物医药股份有限公司 注册人住所：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号 适用 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，山西锦波生物医药股份有限公司发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 49 元/股，募集资金 总额为 245,000,000.00 元，实际募集资金净额为 214,088,131.00 元，到账时间 为 2023 年 7 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 33,617,772.71 元，到账时间为 2023 年 8 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 山西锦波生物医药股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 截至 2023 年 8 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度 | | --- | --- | ...

山西锦波生物医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 公司股份总数为【】万股， | 第十三条 公司股份总数为 6,808.60 | | 每股面值 | 1 元人民币。股东以其认购 | 万股，每股面值 1 元人民币。股东以 | | 的股份为限对公司承担责任，公司以 | | 其认购的股份为限对公司承担责任， | | 其全部资产对公司的债务承担责任。 | | 公司以其全部资产对公司的债务承担 | | | | 责任。 | | 第十四条 注册资本为人民币【】万 | | 第 十 四 条 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。" | | 6,808.60 万元。 | 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-075 二、修 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-071 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的相关规 定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营情况和财务状 况。 二、议案审议情况 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人 员存在违反保密规定的行为。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-069 山西锦波生物医药股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"锦波生物"或"公司"）股 票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市项目超额配售选择权 已于2023年8月18日全额实施，对应新增发行股份75.00万股，由此发行总股数 扩大至575.00万股，发行人总股本由6,733.60万股增加至6,808.60万股，发行总 股数占发行后总股本的8.45%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相 关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见公司在北 京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《山西锦波生物医药股份有限公 司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-068）。 二、超额配售股票和资金交付情况 锦波生物于2023年7月20日在北京证券交易所上市。公司因行使 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-067 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议 相关议案的独立意见 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事：张金鑫、阎丽明、梁桐栋 2023年8月17日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关文件规 定，以及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我们作为山西锦波生物 医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全体股东负 责的态度，基于独立、客观判断的原则，就公司第三届董事会第二十三次会议 审议的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见： 经审阅该议案，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，其审议程序和 决策程序符合《公司章程》相关规定。公司在保障公司正常经营和资金安全的 前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行 ...