证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-088 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整第二期股权激励计划行权 价格的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事贺雪琴、 黄友元和任建国 3 人系激励对象，涉及关联关系，回避表决。 二、第二期股权激励计划调整情况说明 （一）第二期股权激励计划概况 公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于 制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》， 并于 4 月 7 日披露了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草 案）（更正后）》（公告编号：2021-052，以下简称"《激励计划》"），公司拟向激励 对象授予 2,500.00 万份股票期权，授予的股票期权的行权价格为 40.00 元/股，该 激励计划已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 2021 年 6 月 17 日，公司完成了股票期权的第一批授予登记工作，向 305 名 激励对象授予了 2, ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-085 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料 集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-097）， 该议案已经公司 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 | | | 预计 2024 | （2024）年年初至 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 披露日与关联方 ...

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面、邮件方式 发出 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-082 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 广东信达律师事务所 法律意见书 关于 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：（0755） 8826 5288 邮政编码：518038 网址：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划调整行权价格、第三个 行权期行权条件成就及注销部分期权的 法律意见书 中国·深圳 广东信达律师事务所 6、本《法律意见书》仅供公司本次激励计划之目的使用，未经信达书面同 意，公司不得用作任何其他目的。 为出具本《法律意见书》，信达特作如下声明： 广东信达律师事务所 法律意见书 1、本《法律意见书》是根据出具日前已经发生或存在的有关事实和中国现 行法律、法规和规范性文件并基于信达律师对有关事实的了解和对有关法律、法 规和规范性文件的理解作出的。对于出具本《法律意见书》至关重要而 ...

一、对外捐赠情况概述 1. 本次对外捐赠事项 为响应祥云县政府"万企兴万村"行动方案，公司全资子公司云南贝特瑞新 能源材料有限公司拟向祥云县鹿鸣乡龙水村捐赠 5 万元，用于改善祥云县鹿鸣乡 龙水村居民饮用用水困难的问题。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-087 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情 况如下： 以上对外捐赠是公司切实履行社会责任及参与公益慈善事业的体现，符合公 司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司良好的社会形象。以上对外捐赠资 金来源于公司自有资金，对公司当期和未来生产经营业绩不构成重大影响，亦不 会对投资者利益造成重大不利影响。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2.本年度累计对外捐赠金额 注：以上捐赠明细不含本年度已履行董事会审议程序 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-086 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业 务发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鸡西市贝特瑞新能 源科技有限公司 | 农业银行 | 18,400 | 18,400 | 1 年 | 连带责任担保 | | 云南贝特瑞新能源 材料有限公司 | 中信银行 | 10,000 | 10,000 | 2 年 | 连带责任担保 | | 合计 | | 28,400 | 28,400 | / | / | 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。 （二）是否构成关联交易 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-083 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及需回 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-089 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 栏、公司邮件系统就核心员工名单向全体员工进行公示和征求意见，截至公示期 满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。 3、2021 年 4 月 20 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>的议案》 《关于认定公司核心员工的议案》及《关于提名股权激励对象名单的议案》，并 发表了核查意见。同日，公司独立董事对激励计划及激励名单等相关事项进行了 认真审查，发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在北京证券交易所官方信 息披露平台上发布的相关公告。 4、2021 年 4 月 22 日，主办券商国信证券股份有限公司出具了《关于贝特 瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划的合法合规性意见》，详见公司 同日在北京证券交易所官方信息披露平台上发布的相关公告。 5、2021 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于制订<贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 decreased by 49.44% to ¥10.27 billion, down from ¥20.31 billion in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders fell by 50.81% to ¥671.35 million for the first nine months of 2024, compared to ¥1.36 billion in the previous year[4] - The company reported a significant increase in long-term borrowings to ¥5,550,858,209.21 from ¥2,999,841,135.74, reflecting an increase of about 84.83%[25] - The company's net profit for the period was 674,965,482.42, a decrease from 1,511,442,292.58 in the previous period, representing a decline of approximately 55.3%[30] - Total revenue for the first nine months of 2024 was 5,335,216,994.21, compared to 5,844,806,738.72 in the same period last year, indicating a decrease of about 8.7%[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped by 89.84% to ¥404.77 million, down from ¥3.99 billion in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 9,671,380,958.83, compared to CNY 19,648,990,454.18 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 50.8%[34] - Cash inflow from financing activities for the first nine months of 2024 was CNY 5,954,176,542.79, compared to CNY 2,286,043,835.96 in the same period of 2023, showing an increase of approximately 160.5%[35] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.35% to ¥31.84 billion as of September 30, 2024, compared to ¥29.38 billion at the end of 2023[4] - The company's debt-to-asset ratio increased to 58.12% from 55.20% year-over-year[4] - Total liabilities reached ¥17,816,200,810.67, compared to ¥15,634,486,549.34, showing an increase of around 13.93%[25] - Current assets totaled ¥14,817,758,416.87, up from ¥13,865,566,368.42, indicating an increase of about 6.87%[24] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the reporting period is 1,099,338,670, representing 98.45% of the total share capital[7] - The largest shareholder, China Baoan Group Holdings Co., Ltd., holds 479,702,390 shares, accounting for 42.96% of the total shares[8] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 892,142,476 shares, which is 79.89% of the total[8] Legal Matters - 贝特瑞纳米向深圳沃特玛和陕西沃特玛提起诉讼，追讨货款1,170.71万元及违约金[19] - 荆州沃特玛被判支付货款2,030.40万元及相应利息，深圳沃特玛承担连带责任[19] - 贝特瑞纳米因成青未履行股权回购义务，向法院请求支付股权回购款1,360万元[22] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 667,438,426.93, while the current period shows no reported R&D expenses, reflecting a significant decrease[29] - Research and development expenses increased to 183,093,743.82 from 171,287,278.01, representing an increase of about 6.7%[32] Guarantees - Total guarantees amount to 2,000,000,000.00 with a remaining balance of 1,000,000,000.00 across various subsidiaries[12] - The guarantee for Jiangsu New Energy is 460,000,000.00 with a remaining balance of 145,995,495.53, set to expire on December 28, 2026[12]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-085 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料 集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-097）， 该议案已经公司 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计 2024 年公司（含并表子公司）与湖南力合厚浦 科技有限公司（以下简称"力合厚浦"）及其并表子公司的日常性关联交易，具体情况 如下： 单位：元 公司类别：其他有限责任公司 成立日期：20 ...