本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-100 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦会议室 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 840,776,152 股，占公司有表决权股份总数的 75.2928%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,573,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.7677 ...

FANGDA PARTNERS 中国深圳市福田区中心四路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 电 话 Tel.: 86-755-8159-3999 邮政编码：518048 传 真 Fax: 86-755-8159-3900 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席贝 特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决 和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-100 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 840,776,152 股，占公司有表决权股份总数的 75.2928%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,573,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.7677%。通过现场投票参与本次股 东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 765,203,152 股，占公司有表决权 股份总数的 68.5251%。 2.会议召开地点：广东省深圳 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-099 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第三个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 2、授予日：首次授予日期为2021年4月29日、第二批次授予日期为2021年10 月12日 6、实际行权人数：332人 7、实际行权数量：10,663,312份 8、股票来源：向激励对象发行股票 （三）本次行权结果与可行权情况的差异说明 上述名单中，无单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 3、股票登记日：2024年12月12日 （二）实际行权明细表 | | | | | | | 实际行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 权对应 | | | | | 授予股票 | 本次可行 | 实际行权 | 股票 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-099 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划第三个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码：贝特JLC1、850013 2、授予日：首次授予日期为2021年4月29日、第二批次授予日期为2021年10 月12日 3、股票登记日：2024年12月12日 4、可转让日：2024年12月13日 5、行权价格：16.85元/股 6、实际行权人数：332人 8、股票来源：向激励对象发行股票 （二）实际行权明细表 | | | | | | | 实际行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 权对应 | | | | | 授予股票 | 本次可行 | 实际行权 | 股票数 | | 序 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 权数量 | 对应股票 | 量占行 | | 号 | | ...

证券代码：835185 证券简称:贝特瑞 公告编号：2024-098 贝特瑞新材料集团股份有限公司 4、注销日期：2024年11月25日 二、对公司的影响 本次注销股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响 公司《激励计划》的继续实施，也不存在损害公司和全体股东利益以及违反有关 法律、法规规定的情形。 关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部 分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件 和《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司向中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司提 ...

证券代码：835185 证券简称:贝特瑞 公告编号：2024-098 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 4、注销日期：2024年11月25日 二、对公司的影响 本次注销股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响 公司《激励计划》的继续实施，也不存在损害公司和全体股东利益以及违反有关 法律、法规规定的情形。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销第二期股权激励计划部 分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件 和《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）相关规定以及 2 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-092 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生 的《贝特瑞新材料集团股份有限 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-093 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟与亿纬锂能共同对子公 司增资暨关联交易的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称 "亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司之增资合同书》 （以下简称"《增资合同》"），共同对子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 （以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）发布的《关于与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-168）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经双方友好协商，拟签署补充合 同 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-097 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 ...