中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开2025年第一次董事会会议、2025年第一次监事会会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《中远海 运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称 "预案"）及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，上述预案所述本次发行相关事项尚待公司股东大会及类别股东大会审 议、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-004 中远海运能源运输股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-009 中远海运能源运输股份有限公司 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开2025年第一次董事会会议、2025年第一次监事会会议，审议通过了公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关 要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-007 中远海运能源运输股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的公告 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监 会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关法律法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股 票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 本文件中如无特别说明，相关用语具有与《中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设条件 以下假设仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [7] Core Views - The company expects a net profit of 3.96 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 17.2%, while the non-recurring net profit is projected to decline by 4.4% [1] - The international oil transportation market is expected to continue its favorable trend in 2024, with the average VLCC TD3C-TCE rate at 34,896 USD/day, a decrease of approximately 3% compared to the previous year [2] - The U.S. sanctions on Russian oil tankers are anticipated to improve the supply-demand dynamics in the oil transportation sector [3] - The company is optimistic about the recovery of its performance in 2025, driven by an improving macroeconomic environment and increasing oil demand [4] Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a net profit of 3.96 billion yuan for 2024, with a 17.2% increase in net profit and a 4.4% decrease in non-recurring net profit [1] - The projected net profits for 2024-2026 are 3.96 billion, 5.55 billion, and 6.77 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.83, 1.16, and 1.42 yuan per share [4] Market Dynamics - The oil transportation market is expected to see a tightening supply-demand balance from 2024 to 2026, with VLCC supply growth anticipated to be lower than demand recovery [4] - The average age of VLCCs is currently at 12.41 years, indicating a significant aging fleet that may constrain supply [3] Strategic Positioning - The company is focusing on optimizing its fleet structure and expanding its capacity to benefit from the anticipated market recovery [4] - The company has successfully managed its operational capacity and diversified its revenue streams through strategic planning and participation in pipeline transportation projects [2]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately RMB 3.96 billion for 2024, representing a year-on-year increase of about 17.2% compared to the restated figure of RMB 3.38 billion for 2023[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be approximately RMB 3.95 billion, reflecting a year-on-year decrease of about 4.4% from the restated figure of RMB 4.13 billion for 2023[5] - The company recorded a net gain of approximately RMB 0.1 billion from non-recurring items in 2024, compared to a net loss of approximately RMB 0.75 billion in the previous year[7] - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8] - The data provided is preliminary and subject to final audited figures in the official 2024 annual report[10] Market Strategy - The company plans to strengthen its domestic market competitiveness and stabilize profitability by actively following up on foreign trade customer transshipment demands[7] - The company aims to dynamically implement domestic and foreign trade linkage and focus on different trends in various sub-markets to maximize fleet revenue[7] - The company is enhancing its global layout and increasing participation in emerging markets through capacity planning on key routes and regions[7] Operational Metrics - The average daily earnings (TCE) for VLCC on the Middle East-China route is projected to be USD 34,896 per day, a decrease of approximately 3% compared to the same period last year[7]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 1,943 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,942 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,638,970,558 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,326,875,355 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 312,095,203 | | 3. | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.3153 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.7735 | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.5418 | 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-074 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

中远海运能源运输股份有限公司独立董事 关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的相关规 定，作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对《中远海运能源运输 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"或"《公司 2023 年激励计划》"）下向激励对象授予预留股票期权相关事项发表如下独立意见： 1. 董事会确定以 2024 年 12 月 30 日为预留股票期权授予日（以下简称"预 留授予日"）符合《管理办法》《公司 2023 年激励计划》中关于预留授予日的相 关规定。 综上，我们一致同意以 2024 年 12 月 30 日为预留股票期权授予日，并同意 向符合预留授予条件的 24 名激励对象授予 ...

中远海运能源运输股份有限公司监事会 关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权相关事项的核查意见 综上，公司监事会认为，同意以 2024 年 12 月 30 日为预留股票期权授予日， 并同意向符合预留授予条件的 24 名激励对象授予 4,635,800 份股票期权，行权价 格根据《公司 2023 年激励计划》规定的条款确定。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司监事会关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权相关事项的核查意见》签署 页） 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《中远海运能源运输 股份有限公司章程》的有关规定，对向《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"或"《公司 2023 年激励计划》"） 激励对象授予预留股票期权相关事项进行核查，发表核查意见如下： 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激 ...

二〇二四年第九次董事会会议决议公告 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-076 中远海运能源运输股份有限公司 1 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第九次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件/专人 送达形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。公司所有四 名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留 股票期权的议案》 经审议，监事会认为：列入公司 2023 年股票期权激励计划预留授予的激励对 象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》《公司 20 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-078 中远海运能源运输股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨增持达 1%的提示性公告 一、 增持主体的基本情况 1 本公司间接控股股东中远海运集团计划自 2024 年 10 月 21 日起 6 个月内， 以专项贷款及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 增持公司 A 股股份，增持股份总金额不低于人民币 6.79 亿元，不超过人民 币 13.58 亿元。 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 27 日期间，中远海运集团累计增持公司 A 股股份 50,538,464 股，累计增持比例已达公司总股本的 1.059%，即截至 2024 年 12 月 27 日，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例从 45.20% 增加至 46.26%，累计增持金额为人民币 6.16 亿元。 本次权益变动属于增持变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1. 增持主体： ...