本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-006 号 中联重科股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议 通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内财务审计机构及内 部控制审计机构，拟聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度国际 核数师。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 1 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－007 号 中联重科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联 重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制《2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418 号）核准，公 司非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民 币普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 10.17 元，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63 元， 扣除各 ...

中联重科股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 为降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公 司保持稳定的财务费用水平，公司拟于2025年继续开展不超过130亿 人民币金融衍生品业务，现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》的有关规定，开展金融衍生品业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的背景 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司在 日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、 海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风 险敞口等）。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利 率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司必须进行合理有 效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。 二、公司拟开展金融衍生品业务的必要性说明 公司进出口业务主要结售汇币种是美元、欧元、印尼盾、印尼卢 比，而终端收款主要结算币种是境外各小币种，外币存在币种与收付 汇时间的错配。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公 司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开 展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－016 号 中联重科股份有限公司 关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限 公司为客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南中 联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"高机公司"）经营发 展的需要，为进一步增强终端产品市场竞争力，结合高机公司 2025 年度经营规划，公司拟批准高机公司增加为客户提供担保的业务，对 外担保总额不超过 10 亿元，每笔担保期限为高机公司与设备租赁公 司约定的期限，并授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相 关合作协议。 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经高机公司审核符合融资条件且与本公 司不存在关联关系的客户。 二、担保的主要内容 高机公司将产品以融资租赁结算、分期结算、普通结算方式给第 三方设备租赁公司，由设备租赁公司将该批产品以经营租赁的方式租 赁给指定客户，并约定租赁期满后该指定客户应当续租或购买该批设 备。高机公司将为客户的远期续租或购买向设备租赁公司提供担 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-018 号 中联重科股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2025年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出了召开 第七届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会 议于2025年3月24日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决 董事7人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事 会以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2025年度 日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人 士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜，关联董事贺 柳先生回避表决。 上述关联交易在2025年度预计发生金额、截至披露日已发生金 额及在2024年度授权期限内发生金额具体如下： 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案。 董事会审计委员会以决议形式 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-010 号 中联重科股份有限公司 关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面提升客户服务体验，构建互利共赢的新型产业生态圈， 为客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低经 营风险，根据公司 2025 年度经营计划，在规范管理、有效控制资产 风险的前提下，公司拟继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方 信贷销售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷 销售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币 420 亿元，每笔 担保期限与相关业务贷款年限一致。 一、被担保人基本情况 基于银行按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷（含联合贷款） 业务设备（标的物）的回购担保。 三、担保授信的风险管控措施 1 在风险控制上，公司将严格把控银行按揭、融资租赁、商业保 理和买方信贷销售业务客户的资质，从资信调查、业务审批手续完备 性等各方面严格控制，降低担保风险。主要措施如下： 1、制定银行按揭、融资租赁、商业保理和 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-024 号 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为切实保障公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续高质量发 展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定并披露了"质量回报双提升"行动 方案，具体内容及工作进展如下： 一、做优做强优势主业，快速做大新兴板块，加快发展未来产业 公司在工程起重机械、建筑起重机械、混凝土机械三大传统优势产业的市占率和市场地 位稳固，各自板块的国内市场格局已相对稳定，并不断拓展全球市场，筑牢公司业绩的底仓。 工程起重机械国内市场份额保持行业领先，25 吨级、35 吨级、55 吨级汽车起重机市场份 额均位列行业第一，200 吨级以上全地面起重机销量位居行业第一，履带式起重机市场份额 位列行业第一；建筑起重机械销售规模多年位居全球第一，是国际标准制定者，持续引领行 业发展；混凝土机械长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额持续稳居行业第一，搅拌车市场 份额保持行业第二。公司研发生产的塔式起重机、履带起重机、 ...

一、证券投资审议批准情况 1、关于委托理财事项 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议，及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权进行低风险投资理财业务 的公告》，低风险投资理财额度不超过 80 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使 用。 2、关于金融衍生品事项 经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第三次会议，及 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《公司关于授权开展金融衍生品业务的议 案》，为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，授权公司开展金融衍生 品业务，名义本金不超过人民币 130 亿元，在该额度内循环操作。 二、2024 年度公司证券投资情况 中联重科股份有限公司董事会 关于公司 2024 年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定的要求，中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 1、委托理财的情况 2024 年公司以 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-017 号 关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限 公司为客户金融业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"高机 公司"）经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，结合高 机公司 2025 年度经营规划，公司拟批准高机公司为客户办理金融业 务提供担保，对外担保总额不超过 50 亿元，每笔担保期限与相关业 务贷款年限一致。并授权高机公司管理层签署相关合作协议。 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且 与高机公司不存在关联关系的客户。 二、对外担保的主要内容 基于融资租赁、银行按揭、商业保理等金融业务设备（标的物） 的回购担保。 三、对外担保的风险管控措施 在风险控制上，高机公司将严格把控金融业务客户的资质，从资 信调查、业务审批手续完备性等各方面严格控制，降低担保风险。主 要措施如下： 中联重科股份有限公司 1、制定并完善相关业务制度管理办法及内部控制流程； 1 2、根据上 ...

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2024年度主要财 务指标和经营目标完成情况，公司董事、高级管理人员分管工作范围 及主要职责，董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标 的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行 绩效评价，报公司董事会审议。 根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会薪酬与考核委员会对2024年度公司董事、高级管理人员所 披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下： 中联重科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告 公司董事会薪酬与考核委员会成员目前由三名董事组成，其中主 任由独立董事张成虎先生担任，成员包括非执行董事贺柳先生、独立 董事黄国滨先生。 董事会薪酬与考核委员会 二○二五年三月二十五日 薪酬与考核委员会成员： 张 成 虎 贺 柳 黄 国 滨 公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事薪酬管理制度》以及《高 级管理人员薪酬管理制度》，审查公司董事、高级管理人员的履行职 责情况，制定本年度薪酬方案并依照薪酬方案进行年度绩效考核，提 出董事、高级管理人员的报酬数额，表决通过后，报公司董事会审批。 公司董事会根据《董事 ...