嘉源(2024)-04-535 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中煤能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中国中煤能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2023年度股东周年大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 北京市嘉源律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-023 中国中煤能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 增持主体 （一）增持主体：中国中煤，为公司控股股东。 截至本公告披露日，中国中煤持有公司 7,608,753,208 股 A 股股份，通过全资 子公司中煤能源香港有限公司持有公司 132,351,000 股 H 股股份，合计约占公司 已发行总股本的 58.39%。 四、 增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风 险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 五、 其他相关说明 （二）本次增持计划公告前增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比 例：在本次增持计划公告前，中国中煤直接持有公司 7,605,207,608 股 A 股股份， 通过全资子公司中煤能源香港有限公司持有公司 132,351,000 股 H 股股份，合计 约占公司已发行总股本的 58.36%。 二、 本次 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-018 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以书面方式送达，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，非执行董事徐倩、独立非执行董事熊璐珊以 视频方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事 长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 （一）通过《关于实施回报股东特别分红的议案》 赞成 ...

重要内容提示： 一、 特别分红方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在中国企业会计准则下中 国中煤能源股份有限公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净 利润为人民币 195.34 亿元，基本每股收益为人民币 1.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为人民币 329.42 亿元（母公司报表）。经公司第五 届董事会 2024 年第一次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利 5,860,214,700 元（含税），该利 润分配方案尚需提交股东大会审议。 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推 动上市公司高质量发展，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，在 公司已制定的 2023 年年度利润分配方案基础上，经公司第五届董事会 2024 年第 三次会议决议，公司拟进一步以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实 施回报股东特别分红。本次特别分红方案如下： 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-020 中国中煤能源股份有限公司 回 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-019 中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以书面方式送达，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表决方式召开。会议 应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列 席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： （一）通过《关于实施回报股东特别分红的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过公 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-021 中国中煤能源股份有限公司 关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年度股东周年大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601898 | 中煤能源 | 2024/6/24 | 中国中煤能源集团有限公司于 2024 年 6 月 12 日向公司出具《关于中国中 煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会增加临时提案的函》，建议将《关 于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实 施 2024 年中期分红方案的议案》提交公司 2023 年度股东周年大会审议。具体 内容详见本公司同日于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、 本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报发布的公告。该 等议案为非累积投票议案 ...

中国中煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 2024 年 6 月 中国中煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 | | | | 会 议 | 须 知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 程 2 | | | | 议案一 | 关于《公司 年度董事会报告》的议案 | 2023 | 3 | | 议案二 | 关于《公司 年度监事会报告》的议案 | 2023 | 4 | | 议案三 | 关于《公司 年度财务报告》的议案 | 2023 | 7 | | 议案四 | 关于《公司 年度利润分配预案》的议案 | 2023 | 9 | | 议案五 | 关于《公司 年度资本支出计划》的议案 | 2024 | 10 | | 议案六 | 关于聘任公司 2024 | | 年中期财务报告审阅和年度财务报告审 | | | 计会计师事务所的议案 | | 11 | | 议案七 | 关于公司 年度董事、监事薪酬的议案 12 | 2024 | | | 议案八 | 关于实施回报股东特别分红的议案 | | 13 | | 议案九 | 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 | ...

2024 年 06 月 02 日 公司研究 评级：买入 (维持 ) 研究所： [Table_Title] 拟派发中期分红 特别分红，公司高分红属性增 & 证券分析师： 陈晨 S0350522110007 chenc09@ghzq.com.cn 证券分析师： 王璇 S0350523080001 强 wangx15@ghzq.com.cn 联系人 ： 林国松 S0350123070007 ——中煤能源（ ）点评报告 lings@ghzq.com.cn 601898 最近一年走势 事件 : 2024年5月31日，中煤能源发布《关于收到控股股东提议公司实施特别分 红和2024年度中期分红的公告》： 在公司已制定的2023年年度利润分配方案基础上，中国中煤提议：在保证 公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，提议向全体股东分派现金红利 15亿元，以截至2023年12月31日总股本13,258,663,400股为基数，每 股派发现金红利人民币0.113元（含税）；提议公司董事会提请股东大会授 权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施2024年度 中期分红方案，建议分红金额不低于2024年上半年归属于上市公 ...

6.1 中煤能源特别派息暨 2024 年中期分红说明会 会议要点 1、分红政策及实施计划 公司收到控股股东提议进行特别分塹红和2024年中期分红，公司将在6月12 日召开董事会会议审议相关方案，并计划在6月28日的年度股东大会上一并提 请审议，预计两个月内完成实施。"公司收到之后，也是积极的做出一个反应回 应，首先就是要履行了信息披露的义务，所以说30号的这个披露，公司是在做 了一个提示性的公告，先把这件事告诉大家，以这个毕竟这属于一个重大的一 个内幕消息，及时的给大家做一个披露，后续这只是股东的一个提议。后续， 公司会在6月12号，按照有关，通知的时间的要求，6月12号，会召开一个 临时的，董事会会议，就特别分红和中期分红的这个有关方案进行审议" 特别分红的金额为15亿，与2023年已确认的利润分配方案一并实施。"也就是 说，这个15亿新增的15亿会跟已经发布的二三年的利润分配方案一并实施， 在6月28号之后的两个月内是按有关规定" 中期分红方案将以2024年6月塹30日的上半年净利润为基数，提议分红比例 不低于30%，不高于100%。"中期分红是以24年6月30号的，上半年的规模净 利润为基数，按照目前的 ...