無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 第一條 為適應無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發 展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強 決策科學性，提高重大決策的效率和決策水平，完善公司治理結構，增強公司 核心競爭力，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《董事會 專門委員會實施細則(1)—董事會戰略委員會實施細則指引》以及《無錫藥明康 德新藥開發股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新 藥開發股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，公司設立董事會戰略委員 會，並制定本規則。 第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是對公司長期發 展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 董事會戰略委員會議事規則 （2024年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由5名董事組成，其中必須包括公司董事長。 第四條 戰略委員會委員由董事長提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設主任委員（即召集人）一名，由公司董事長擔任，負責主 持委員會工作並召集 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2023 年度境 内财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘请德勤•关黄陈方会计师行（以下 简称"德勤香港"）为公司 2023 年度境外财务报告审计机构。根据相关法律、 法规及规章制度的规定，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 经审计，德勤华永和德勤香港认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业 会计准则》和《国际会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报 告内部控制。德勤华永和德勤香港出具了标准无保留意见的审计报告。 三、总体评价 公司认为德勤华永和德勤香港在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年 ...

董事會審計委員會議事規則 （2024年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會 的功能，提高董事會的效率，健全董事會的審計評價和監督機制，確保董事會 對公司的有效監督，根據《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事管理辦法》、 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》、《董事會專門委 員會實施細則(3) — 董事會審計委員會實施細則指引》、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）以及《無錫藥明康德新藥開 發股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新藥開發股 份有限公司董事會議事規則》等相關規定，公司設立董事會審計委員會，並制 定本規則。 第二條 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，對董事會負責，向董事會 報告工作。審計委員會主要負責內、外部審計的溝通和評價，財務信息及其披 露的審閱，重大決策事項監督和檢查工作。 第三條 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤 勉盡責，切實 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of RMB 40,340.8 million for the year ended December 31, 2023, representing a 2.5% increase from RMB 39,354.8 million in 2022[2]. - Gross profit was RMB 16,372.5 million with a gross margin of 40.6%, compared to RMB 14,506.5 million and a gross margin of 36.9% in the previous year, marking a 12.9% increase[2]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 10,690.2 million, reflecting a 21.3% increase from RMB 8,813.7 million in 2022, with a net profit margin of 26.5%[2]. - The adjusted net profit attributable to shareholders under non-IFRS was RMB 10,854.6 million, up 15.5% from RMB 9,399.3 million[2]. - The overall gross profit for the reporting period was RMB 16.37 billion, an increase of 12.9% compared to the previous year, with a gross margin of 40.6%[17]. - The company expects 2024 revenue to reach RMB 38.3 billion to RMB 40.5 billion, with a projected growth rate of 2.7% to 8.6% excluding COVID-19 commercialization projects[15]. - Adjusted EBITDA for the year ended December 31, 2023, was RMB 15,818.8 million, up from RMB 13,299.8 million in 2022, representing a growth of 11.4%[30]. - The adjusted EBITDA margin increased to 39.2% in 2023 from 33.8% in 2022, indicating improved operational efficiency[30]. - The net profit attributable to the parent company for the year ended December 31, 2023, was RMB 10,690.2 million, compared to RMB 8,813.7 million in 2022, reflecting a year-on-year increase of 20.1%[31]. - The adjusted net profit attributable to the parent company reached RMB 10,854.6 million in 2023, up from RMB 9,399.3 million in 2022, marking an increase of 15.5%[31]. Client and Revenue Growth - The company added over 1,200 new clients in 2023, with active clients exceeding 6,000, indicating strong demand for services[5]. - Revenue from U.S. clients reached RMB 26,130 million, a 42% increase when excluding COVID-19 commercialization projects[5]. - Revenue from the top 20 global pharmaceutical companies grew to RMB 16,110 million, a 44% increase when excluding COVID-19 commercialization projects[5]. - The chemical business generated RMB 29,171.5 million in revenue, a 1.1% increase, while excluding COVID-19 projects, it saw a robust growth of 36.1%[7]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 9.8336 per 10 shares, subject to shareholder approval[3]. - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 9.8336 per 10 shares, an increase from RMB 8.9266 in 2022, with a total distribution amounting to RMB 2,882,031,329.68[121]. - The 2022 profit distribution plan was approved, with a cash dividend of RMB 8.9266 per 10 shares to shareholders listed on June 13, 2023[59]. Research and Development - The company’s pipeline includes 3,201 molecules, with 61 commercialization projects and 66 Phase III clinical projects as of the end of 2023[8]. - The company aims to enhance its capabilities in new drug development services, focusing on emerging technologies and innovative drug types[46]. - The company is investing 10% of its revenue into R&D, focusing on high-throughput screening (HTS) technologies[147]. - Future strategies include leveraging global resources for precision medicine product development and expanding clinical services to meet increasing global demand[106]. Operational Efficiency and Capacity Expansion - The company has continuously improved its asset utilization efficiency through strategic capacity expansions and mergers, enhancing service capabilities[47]. - The company has expanded its facilities globally, with new facilities in Suzhou and Qidong totaling 55,000 square meters, and an additional 20,000 square meters of GLP-certified facilities added in 2023[47]. - The new production capacity at the Taixing API production base officially commenced operations in January 2024, enhancing business growth capabilities[47]. - The company has achieved a significant increase in the volume of peptide solid-phase synthesis reactors to 32,000L as part of its capacity expansion efforts[47]. Financial Position and Liabilities - Total liabilities as of December 31, 2023, amounted to RMB 18,151.9 million, up from RMB 17,763.7 million in 2022, with 40.4% attributed to accounts payable and other payables[25]. - The debt-to-asset ratio decreased to 24.6% as of December 31, 2023, from 27.5% in 2022, primarily due to stable growth in free cash flow and retained earnings[27]. - Total assets as of December 31, 2023, included investments in associates amounting to RMB 2,180.4 million, a significant increase of 92.0% from RMB 1,135.7 million in 2022[32]. Market and Industry Trends - The global pharmaceutical R&D investment is projected to grow from USD 241.5 billion in 2022 to USD 335.7 billion by 2027, with a CAGR of approximately 6.8%[65]. - The global pharmaceutical R&D outsourcing ratio is expected to increase from 47.1% in 2022 to 57.0% by 2027, with the market size for outsourced services projected to grow from USD 133 billion to USD 252 billion, reflecting a CAGR of approximately 13.6%[64]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential declines in demand for pharmaceutical R&D services due to industry slowdowns or budget adjustments by clients[74]. - The company is exposed to regulatory risks as the pharmaceutical R&D services industry is highly regulated, requiring timely adjustments to business strategies[75]. - The company has a significant global revenue proportion, making it vulnerable to international policy changes and geopolitical tensions that could impact its operations[79]. Employee and Management - The company has a total of 41,116 employees as of December 31, 2023, with compensation packages including base salary, allowances, bonuses, stock options, and other benefits[87]. - The management team possesses extensive experience in the pharmaceutical industry, enabling the company to quickly adapt to market trends and customer needs, driving rapid business growth[49]. Strategic Initiatives - The company aims to improve customer satisfaction through high-quality services and strict intellectual property protection, while expanding its global customer base, particularly targeting long-tail customers[69]. - The company is advancing the design and construction of facilities in locations such as Taixing, the United States, and Singapore to better meet global partner needs[68]. - The company has established a partnership with a leading academic institution to advance its drug discovery efforts[147].

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人詹智玲严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司股票上市地证券交易所上 市规则等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动 了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见， 切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利， 维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下 简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业 知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求， 本人的基本情况详见《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度报告》 中"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 二、独立 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 三、审计委员会主要工作内容情况 审计委员会遵照公司《审计委员会议事规则》的规定，履行相应职责，主要 的工作内容包括以下方面： 1、审阅上市公司定期报告并对其发表意见 各委员根据《审计委员会议事规则》的规定和相关监管要求，切实履行了对 公司年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专 业的意见和建议。 各委员听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划 提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与 年审会计师进行沟通，根据会计师事务所出具审计意见再一次审阅集团年度财务 会计报表。 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、 完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计 差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无 保留意见审计报告的事项。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无 锡药明康德新药 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Wei Yu（俞卫）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司股票上市地证券交易 所上市规则等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人在行业、企业管理等方面具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法 规的要求，本人的基本情况详见《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 年度报告》中"董事、监事和高级管理人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-034 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）A 股首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准无锡药明 康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号 文）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"药明 康德"）在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 104,198,556 股， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 21.60 元 ， 股 票 发 行 募 集 资 金 总 额 计 人民币 2,250,688,809.60 元，扣减发行费用计人民币 120,403,409.60 元后，实际募集资金 净额计人民币 2,130,285,400.00 元。实际到账金额计人民币 2,160,661,257.22 元， 包括尚未划转的其他 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-033 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 9.8336 元（含税）。 此次利润分配方案以 2023 年度实施权益分派股权登记日享有利润分配 权的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 截至 2024 年 3 月 15 日，公司正在实施以集中竞价交易方式回购 A 股股 份方案，若自 2024 年 3 月 15 日起至实施权益分派股权登记日前公司享有利润分 配权的总股本发生变动，则按照维持利润分配总额不变的原则进行分配，相应调 整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红总额占年度归属于本公司股东净利润的 30.00%。 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度实现归属于母公司所 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-032 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了公司第三届董事会第九次会议暨 2023 年年度董事会会议，审议通过 了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布并于 2023 年 3 月 31 日生效实施的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、香港 联合交易所经修订颁布并于 2023 年 8 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》、中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司 独立董事管理办法》、中国证监会于 2023 年 12 月 15 日颁布并修订的《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上市公司 股份回购规则》以及上海证券交易所颁布的相关配套规定，结合公司 ...