关于中国铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1. 专项审计报告 2. 附表 委托单位：中国铝业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中国铝业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 其他关联资 | | 往来方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度往来 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 核算的会 | 期初往来 | 累计发生金额 | | 还累计发生 | 往来资金 | | | | 金往来 | | 的关系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息 ） | 的利息 | 金额 | 余额 | 原因 | 性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 中铝华中铜业有限 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | - | 62.23 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日收 到邱冠周先生的书面辞呈，因工作需要，邱冠周先生提请辞去公司独立非执行董 事、董事会审核委员会委员、董事会换届提名委员会委员、董事会薪酬委员会主 任委员及董事会发展规划委员会委员职务。辞任生效后，邱冠周先生将不再担任 公司任何职务。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-019 中国铝业股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 备查文件：邱冠周先生辞呈 截至本公告日，邱冠周先生未持有公司股份。 邱冠周先生在担任公司独立非执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，凭借丰 富的专业知识和经验，以维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益为出发点， 独立、客观、公正地发表意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，为推动公司高质量发展做出杰出贡献。公司董事会谨此对邱冠周先 生表示衷心感谢和诚挚敬意！ ...

中国铝业股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所 2024 年度审计服务监督情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国 铝业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称"《专门委 员会工作细则》"）等的规定，中国铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）对公司聘请的会 计师事务所的独立性、业务资质、信用情况、投资者保护情况及 2024 年度审计工作开展情况等履行了监督职责，现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所变更情况 公司 2023 年度聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）其任期至 2024 年 6 月 25 日公司 2023 年度股东大会结束时止。鉴于市场公开的相关信息，并综 合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司第八届董事 会审核委员会第十六次会议、第八届董事会第二十七次会议及公司 2024 年第一次临时股东会审议批准，公司改聘安永华明会计 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-014 中国铝业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开的第八届 董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2024年度拟计提资产减值准备的议 案》，现就具体情况说明如下： 根据中国企业会计准则、国际财务报告准则及公司内部控制的要求，为客观、 公允地反映公司财务状况和经营结果，公司对2024年末各项资产进行了减值迹象的识 别和测试。根据识别和测试结果，公司合并财务报表口径2024年发生资产减值损失人 民币26.20亿元（含债权减值），其中：计提坏账准备净额（含转回）人民币-1.31亿 元；计提存货跌价准备人民币4.29亿元；计提长期资产减值准备人民币23.22亿元。 前述事项将减少公司2024年度合并财务报表税前利润人民币26.20亿元。下一步，公 司将按照最大限度收回剩余价值的原则，高度关注已计提减值资产的盘活、处置等。 二、本次计提资 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 04 | | 董事会声明 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 2024 年荣誉奖项 | 11 | | 2024 年亮点绩效 | 12 | | ESG 治理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重大性议题判定 | 15 | | SDGs 响应 | 17 | 可持续发展管理 附录 02 环境篇： 绿动铝业，筑梦长远 | 健全环境治理 | 35 | | --- | --- | | 优化资源利用 | 38 | | 强化"三废"管理 | 43 | | 应对气候变化 | 50 | | 加强生态保护 | 57 | | 01 治理篇： 依法治企，筑基卓越魂 | | 03 社会篇： | | --- | --- | --- | | 完善公司治理 | 21 | 强化自主创新 | | 落实合规运营 | 24 | 追求卓越品质 | | 强化风险管理 | 25 | 维护安全健康 | | 恪守商业道德 | 29 | 赋能人才发展 | | 保障信息安全 | 31 | 坚持责任采购 | | ...

中国铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：601600 公司简称：中国铝业 中国铝业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中国铝业股份有限公司 董事会审核委员会 2024 年度工作报告 2024 年，在中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的正确领导下，公司董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）认 真落实"防风险、强内控"的总体要求，围绕公司经营重大事项，积极 履行监督职责，指导公司不断加强和改进内部控制评价、全面风险管理、 法治与合规管理等各项工作，促进了内控体系的有效运行和重大风险的 在控可控，确保了公司经营工作的顺利进行。现就审核委员会 2024 年 工作情况报告如下： 一、整体情况 2024 年，审核委员会积极履行监督职责，围绕会计师事务所选聘、 财务信息及其披露、内部控制评价、全面风险管理、法治与合规管理及 其他专业性事项进行研究，全年共召开 8 次审核委员会会议，对公司定 期财务报告、内部控制、风险评估、合规管理、内部审计计划及预算、 会计师事务所选聘、关联交易、计提资产减值准备等共 39 项议案进行 了审议。 二、工作情况 审核委员会各位委员认真履行监督职责，在监督审计师独立性发表 意见的同时，指导、督促公司在重大经营决策、内部控制评价、法治与 合规管理、财务报告合规披露、内外部审计监督等防范经营风险 ...

经核查三位独立非执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀 女士的任职情况及其各自签署的年度独立性确认函，公司三位独立 非执行董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》及境内 外上市规则等的要求，不存在违反独立性及可能妨碍其进行独立客 观判断的情形。 中国铝业股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的要求，中 国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立非 执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

2025年3月26日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监 事会第十六次会议。会议应到监事5人，实到监事3人，有效表决人数5人。公司监 事张文军先生、丁超先生因其他公务未能出席本次会议，张文军先生和丁超先生已 分别书面委托林妮女士和徐淑香女士代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。 会议由公司监事会主席林妮女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。与会监事共同审议并一致通过了以下7项议案： 一、关于公司2024年度拟计提资产减值准备的议案 经公司对2024年各项资产进行减值迹象的识别和测试，公司2024年度合并财务 报表口径拟发生资产减值损失人民币26.20亿元（含债权减值），其中：计提坏账 准备净额（含转回）人民币-1.31亿元；计提存货跌价准备人民币4.29亿元；计提 长期资产减值准备人民币23.22亿元。前述事项将减少公司2024年度合并财务报表 税前利润人民币26.20亿元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币17.77亿元。 经审议，监事会同意上述计提资产减值准备事项，并 ...

第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年3月26日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第三十二次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数 8人。公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托何文建先生 代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司代行董事长何文建先生 主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-012 中国铝业股份有限公司 一、关于公司2024年度拟计提资产减值准备的议案 经公司对2024年末各项资产进行减值迹象的识别和测试，公司2024年度合并财 务报表口径拟发生资产减值损失人民币26.20亿元（含债权减值），其中：计提坏 账准备净额（含转回）人民币- ...