中国国际金融股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"公司"）拟通过向 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股 票、向信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与相关方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶 ...

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的主要资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的 情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； 中国国际金融股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向东兴证券股份有限公司 （以下简称"东兴证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券股份有限公司 （以下简称"信达证券"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式，换股吸收合并东兴 证券、信达证券（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的要求， 公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条 规定的说明如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易符合中国 ...

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-045 中国国际金融股份有限公司 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 17 日 1 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）与东兴证券股份有限公司 （以下简称"东兴证券"）、信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"） 正在筹划由公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券 全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以 下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券 股份有限公司预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 ...

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-044 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年12月12日以书面方式发出第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 12 月 17 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会 议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，由董事长陈亮先生主持，公司高级管理 人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金 融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陆正飞先生回避表决。 该议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提 交股东会审议。 公司拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日以书面方式发出第三届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知，并于 2025 年 12 月 17 日完成 本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与 表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国 际金融股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-043 中国国际金融股份有限公司 2025 年 12 月 17 日 二、董事会会议审议情况 1 （一）《关于子公司参与出资设立基金的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于推进集团内期货子公司整合的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 董 事 会 ...

受此提振，券商股全线爆发。华泰证券一度大涨超9%，广发证券一度涨超5%，港股中信证券涨超4%。证券ETF一度大涨超3%，近60个交易日累 计获资金净流入超29亿元。多只宽基ETF同步放量，沪深300ETF半小时成交超9亿元。 中金公司当日公告显示，公司将以36.91元/股的A股换股价格吸收合并东兴证券和信达证券，后两者的A股股东持有的每1股股票可换取0.5188股中 金公司A股股票。这一交易涉及A+H股两地上市公司同时吸收合并两家A股上市公司，构成券商板块近期最重磅的并购事件。 分析人士认为，重组预案落地及复牌在即、管理层拓宽券商资本空间的政策导向，以及板块整体低估值、低配置的特点，共同推动了券商股的强 势表现。 证券代码:601995 证券简称:中金公司 中国国际金融股份有限公司 17日，券商板块领涨A股两市，上证指数一度涨近1.5%，创业板指一度涨逾3.5%。市场异动的核心催化剂是中金公司换股吸收合并东兴证券、信 达证券的重组预案正式披露，三家公司将于12月18日复牌。 暨公司股票复牌的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 ...

东兴证券12月17日晚间公告，公司与中金公司、信达证券拟由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股 东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证 券。公司A股股票自2025年11月20日开市起停牌，于2025年12月18日开市时起复牌。本次交易相关的审 计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。本次交易方案尚需公司另 行召开董事会再次审议及公司股东会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施。 ...

每经AI快讯，中金公司（SH 601995，收盘价：34.89元）12月17日晚间发布公告称，公司第三届第十三 次董事会会议于2025年12月17日通过现场结合电话的形式召开。会议审议了《关于本次交易符合上市公 司重大资产重组相关法律法规规定的议案》等文件。 截至发稿，中金公司市值为1684亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，中金公司的营业收入构成为：财富管理业务占比32.58%，股票业务占比25.78%，固 定收益业务占比13.38%，投资银行业务占比11.26%，其他占比8.87%。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。 China International Capital Corporation Limited 03908 於2027年到期的500,000,000美元利率為5.012厘的票據 （股份代號：4309） 於2027年到期的700,000,000美元浮動利率票據 （股份代號：4310） 於2026年到期的1,250,000,000美元利率為5.493厘的票據 （股份代號：5718） 於2026年到期的500,000,000美元利率為5.442厘的票據 （股份代號：5824） 於2026年到期的500,000,000美元利率為2.000厘的票據 （股份代號：40562） 公告 (A)就中金公司、東興證券及信達證券擬議合併的主要交易及發行中金A股 的特別授權 及 (B)恢復買賣 緒言 中金公司、東興證券及信達證券於2025年11月19日簽訂了關於擬 ...

中金公司：公司A股股票将于2025年12月18日（星期四）开市起复牌。 ...