广州白云国际机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 25 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1.会 议 须 知 - 1 - | | --- | | 2.会 议 议 程 - 2 - | | 3.议案一：关于修订《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理 | | 办法》的议案 - 4 - | | 4.议案二： 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ..- 5 - | | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案 5.议案三： 2024 A | | - 6 - | | 6.议案四： 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 | | 稿）的议案 - 10 - | | 7.议案五： 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 | | 析报告（修订稿）的议案 - 11 - | | 8.议案六： 关于公司 年度向特定对象发行 股股票募集资金使 2024 A | | 用可行性分析研究报告的议案 - 12 - | | 9.议案七：关于公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况 | | 报告 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024-065 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年 11 月生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要说明： 一、上述数据本月数为快报数据，与实际数据可能存在差异。 项目 月度 累计 本月数 同比增长 累计数 同比增长 一、起降架次（架次） 43,637.00 12.94% 465,983.00 12.05% 其中：国内航线 34,255.00 9.40% 368,501.00 4.51% 地区航线 378.00 -3.32% 4,232.00 15.47% 国际航线 9,004.00 29.82% 93,250.00 56.41% 二、旅客吞吐量（人次） 6,504,386.00 19.94% 69,667,423.00 21.16% 其中：国内航线 5,197,610.00 13.89% 56,447,523.00 12.18% 地区航线 55,301.00 5.76% 604,217.00 36.92% 国际航线 1,251,47 ...

广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 白云机场/公司/本公司 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | /上市公司/发行人 | | | | 机场集团/控股股东/公 | 指 | 广东省机场管理集团有限公司 | | 司控股股东 | | | | 董事会 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司股东大会 | | 公司章程/《公司章程》 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司章程 | | 本次向特定对象发行A | | 本公司以向特定对象发行股票的方式向机场 | | 股股票、本次向特定对 | 指 | 集团发行A股股票的行为 | | 象发行、本次发行 | | | | 本报告 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 | | | | （修订稿） | ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－063 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及相关议案，对公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。 《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预案修订稿"）及相关文件已于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资 者注意查阅。 预案修订稿及相关文件所述事项并不代表发行审核、注册部门对 于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、 批准或核准，相关披露文件所述本次发行相关事项的 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－059 如本次向特定对象发行股票方案得以实施，则 2024 年至 2026 年 三年期间公司董事会将制订符合如下要求的利润分配预案：在符合现 金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实 现的合并报表归属母公司所有者净利润的 50%。 若因本次向特定对象发行股票方案未能实施、市场环境发生重大 变化、不可抗力等原因，导致现金分红特别安排无法顺利实现的，公 司仍将根据届时有效的法律法规、政策、公司《章程》和《公司未来 三年（2024-2026）股东回报规划》制定年度利润分配方案，切实保护 中小股东利益。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 广州白云国际机场股份有限公司 关于公司未来现金分红特别安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云国际机场股份有限公司（下称"公司"）拟通过向特定 对象发行股票方式向控股股东广东省机场管理集团有限公司募集资 金。若公司第七届董事会第十三次（临时）会 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－057 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2025 年度机场安保服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为加强广州白云国际机场安全保卫、治安防范和秩序管 控能力，确保过港旅客安全、顺利出行，公司拟委托广东机场 安保服务有限公司提供辅警服务，按照 240 人人数上限进行辅 警人员配置，服务费用预计不超过 2606.63 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成 关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司 机场安保公司 指 广东机场安保服务有限公司，系集团公 司全资子公司 一、关联交易概述 为加强广州白云国际机场安全保卫、治安防范和秩序管控能力， 确保过港旅客安全、顺利出行，按照国家及广东省关于辅警管理的相 关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－062 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 A 股股票 发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派已实施完毕，根据《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案》，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的发行价格由 7.70 元/股调整为 7.63 元/股，发行数量由不超过 207,792,207 股（含本数）调整为不超过 209,698,558 股（含本数）。除上述调整 外，公司本次发行的其他事项均无变化。公司本次发行的发行价格及数量调整相 关事项已经公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第九次（临 时）会议审议通过。 一、公司本次发行的发行价格及数量调整依据 本次发行相关事项已经公司第七届董事会第十三次（临时） ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－056 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召 开。 （四）本次董事会应出席的董事7 人，实际出席会议的董事7人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十六次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先 生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2025 年度机场安保服务协议的关联交易议案 公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案， 同意提交董事会进行审议。 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。 1 1、发行价格 （公告编号：202 ...