安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三十七次会议审议有关事项的 独立意见 因此我们同意本次董事会审议通过的上述聘任决议。 （此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三十七次会议 独立意见之签字页。） 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年九月二十八日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们 作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第三十七 次会议审议的《关于公司高级管理人员变动的议案》所涉及事项发表如下意见： 因工作变动原因，陶文胜先生不再担任本公司执行董事、总经理职务。经董 事长项小龙先生提名，聘任汪小文先生为公司总经理。 经核查，我们认为汪小文先生具备履行职责所需的工作经验和专业知识，任 职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不 得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通 过，本次董事会关于聘任总经理 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-040 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事宜取得安徽省交通控股集团有限公司批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买安徽省交通控股集团有限公司（以下简称"安徽交控集团"）所持 有的安徽省六武高速公路有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 二、请你公司依法履行相关程序，有序推进上述事宜的相关工作，维护国 有资产权益和广大投资者利益，促进公司高质量发展。" 本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并需取得相关主管部门的批 准、核准、注册或同意。相关事项能否取得必要批准，以及最终获得批准的时 间均存在不确定性。公司郑重提示广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 近日，公司收到国有资产监督管理部门授权机构安徽交控集团出具的《关 于安徽皖 ...

（此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三 十六次会议事前认可意见之签字页。） 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年九月十五日 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于拟提交公司九届三十六次董事会审议的关联交易事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董 事，本着独立、审慎原则，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇 报的基础上，对拟提交公司九届三十六次董事会审议的关联交易事 项，发表如下事前认可意见： 《关于本公司转让所持类金融公司股权的议案》涉及的关联交易 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，有利于本公司的可持续发展，提升其 持续经营能力。本项议案符合公司及全体股东利益及公司长远发展目 标，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意上 述议案提交董事会审议。 基于以上判断，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董 事会第三十六次会议审议。 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-039 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）于二〇 二三年九月二十日（星期三）上午以通讯方式召开了第九届监事会第二十七次会 议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，全体监事均亲自出 席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事 会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。 与会监事认真审议并一致通过了《关于本公司转让所持类金融公司股权的议 案》，有关事项公告如下： 为聚焦公路主业，实现高质量发展，本公司拟将所持合肥市皖通小额贷款有 限公司（以下简称"皖通小贷"）10%的股权、所持安徽新安金融集团股份有限 公司（以下简称"新安金融"）6.6225%的股份、所持安徽新安资本运营管理有 限公司（以下简称"新安资本"）6.6225%的股权（以上 3 家公司简称"标的公 司"）以非公开 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-037 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 9 月 20 日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第三十六次会议。 （二） 会议通知及会议材料分别于 2023 年 9 月 10 日和 2023 年 9 月 14 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三） 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。 为聚焦公路主业，实现高质量发展，本公司拟将所持合肥市皖通小额贷款有 限公司（以下简称"皖通小贷"）10%的股权、所持安徽新安金融集团股份有限 公司（以下简称"新安金融"）6.6225%的股份、所持安徽新安资本运营管理有限 公司（以下简称"新安资本"）6.6225%的股权（以上 3 家公司简称"标的公司"） 以非公开协议转让方式转让 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司九届三十六次董事会审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董 事，对公司第九届董事会第三十六次会议审议的《关于本公司转让所 持类金融公司股权的议案》进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。 基于我们的独立判断，现发表如下独立意见： 在上述关联交易议案的审议过程中，关联董事项小龙、杨晓光、 陶文胜和陈季平均依法回避了表决，审议、表决程序符合法律、法规 及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 因此，我们同意上述议案。 （此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三 十六次会议独立意见之签字页。） 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年九月二十日 本次交易是为了集中力量发展高速公路主营业务，提高上市公司 发展质量。公司依照公平、公正原则实施了本次交易，符合《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中 关于关联交易的相关规定。本次交易价格公允、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 重要内容提示： 1 关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 拟将所持合肥市皖通小额贷款有限公司（以下简称"皖通小贷"）10%的股权、 所持安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称"新安金融"）6.6225%的股 份、所持安徽新安资本运营管理有限公司（以下简称"新安资本"）6.6225%的 股权（以上 3 家公司为"转让标的"、"标的公司"）转让给控股股东安徽省交 通控股集团有限公司（以下简称"安徽交控集团"）之全资子公司安徽交控资 本投资管理有限公司（以下简称"交控资本"）。公司所持皖通小贷 10%的股 权转让价格为人民币 1,220.72 万元，所持新安金融 6.6225%的股份转让价格 为人民币 6,676 万元，所持新安资本 6.6225%的股权转让价格为人民币 1,090 万元。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大 ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2023-036 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟投资参股设立安徽 海螺金石创新发展投资基金的议案》，同意本公司以自有资金出资人民币 5 亿 元投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，以下简称"合伙企业"或"标的基金"）。具体内容详见本公司披露的《皖通 高速关于拟投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的公告》（公告编 号：2023-033）。 二、对外投资进展情况 2023 年 9 月 8 日，本公司与金石投资有限公司（以下简称"金石投资"）及 其他合伙人共同签署了《安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合 伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）。 标的基金认缴出资总额为人民币 5 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-035 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和 网络文字互动（下午） ● 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wtgs@anhui-expressway.net 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[10]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 2,323,838,937.32, a decrease of 17.48% compared to RMB 2,816,252,364.25 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 839,500,426.23, an increase of 26.06% from RMB 665,973,527.50 in the previous year[17]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.5061, reflecting a 26.06% increase compared to RMB 0.4015 in the same period last year[19]. - The total profit for the period was RMB 1,171,790 thousand, reflecting a 27.33% increase from RMB 920,292 thousand in the previous year[33]. - The company reported a net profit of CNY 911,048,465.53 for the first half of 2023, compared to CNY 856,610,356.26 in the same period of 2022, reflecting a growth of 6.4%[133]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 895,088,590.75, compared to CNY 856,928,951.79 in the same period of 2022[133]. Revenue Sources - Toll revenue increased to RMB 2,036,390 thousand (after tax), a rise of 14.29% compared to RMB 1,781,735 thousand in the same period of 2022[35]. - The revenue from tolls in Anhui Province was RMB 2,298,043,829.54, with a gross profit margin of 57.42%, reflecting a year-on-year increase of 20.33 percentage points[52]. - The company’s revenue from the highway business segment was RMB 499,103.79, with a net profit of RMB 134,079.26 from Xuan Guang Company[70]. - Total revenue from sales of goods and services reached CNY 1,406,310,606.35, up from CNY 1,140,793,324.58 in the first half of 2022, marking a growth of 23.3%[137]. Traffic and Operations - The average daily traffic volume on the expressways increased by 10% to 1.5 million vehicles[10]. - The average daily traffic flow for the He-Ning Expressway increased by 42.53% to 46,848 vehicles in the first half of 2023, compared to 32,868 vehicles in the same period of 2022[36]. - The total traffic flow for all toll roads increased by 14.30% to 2,098,285 vehicles in the first half of 2023, compared to 1,835,694 vehicles in the same period of 2022[36]. - The company managed a total of 5,126 kilometers of toll roads, providing management services for other operating road property entities in Anhui Province[28]. Investments and Future Plans - The company plans to expand its expressway network by 200 kilometers by the end of 2024[10]. - Investment in new technology for toll collection systems is projected to reach RMB 50 million in 2023[10]. - The company plans to complete the XuanGuang Expressway expansion project by 2024, with a total estimated cost of RMB 131.07 million[64]. - The company is actively pursuing asset injection and investment management to enhance investor confidence and improve capital structure[32]. Financial Position - The total assets as of June 30, 2023, were RMB 21,926,546,123.47, an increase of 2.93% from RMB 21,303,368,819.17 at the end of the previous year[18]. - The total liabilities increased by 10.77% to RMB 8,649,235,000 as of June 30, 2023, compared to RMB 7,808,394,000 at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were RMB 11,836,117,405.25, a decrease of 0.74% from RMB 11,924,812,353.80 at the end of the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents were CNY 5,254,456,203.97, compared to CNY 4,731,499,274.61 in the previous period, representing a growth of approximately 11.04%[126]. Compliance and Governance - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders[3]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[3]. - The company has not faced any risks that would prevent the board from ensuring the accuracy of the semi-annual report[3]. - The company will focus on compliance management and risk control measures to improve governance capabilities[77]. Employee and Community Engagement - As of June 30, 2023, the company employed 1,910 people, a decrease from 2,025 employees on June 30, 2022[84]. - Employee compensation for the reporting period amounted to RMB 212.49 million, compared to RMB 194.53 million in the first half of 2022, reflecting an increase of approximately 9.9%[84]. - The company has been involved in poverty alleviation efforts, providing continuous support to Lishucun village for seven years, aligning with rural revitalization strategies[91]. - The company has implemented a comprehensive support policy for rural development, allocating funds annually to assist in the development of specialty agriculture and infrastructure improvements[92]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively promoted green and low-carbon initiatives, including the use of low-noise pavement and environmentally friendly de-icing agents, to reduce carbon emissions[90]. - In the first half of 2023, the company's toll stations recorded approximately 24 million ETC vehicle passes, saving about 770,000 liters of fuel and reducing emissions by approximately 140 tons[90]. - The company has focused on ecological improvements, completing major road repairs and enhancing waste management systems in rural areas[94]. Strategic Acquisitions and Shareholder Relations - The company plans to acquire 100% equity of Liu Wu Company for a transaction price of RMB 366,600.39 million[105]. - The company intends to issue A-shares and pay cash to acquire assets and raise supporting funds, with the plan announced on April 4, 2023[104]. - The company aims to increase its annual cash dividend payout ratio to no less than 75% of the net profit attributable to the parent company from 2023 to 2025[106]. - The company has engaged in ongoing discussions regarding future cash dividend arrangements to protect minority shareholders' interests[106].