证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-060 宝山钢铁股份有限公司 2024 年上半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.11 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/24 | － | 2024/9/25 | 2024/9/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 的 2023 年度股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案，公司于 2024 年 8 月 27 日 召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于 2024 年上半年度利润分配的议案》。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年上半年度 本次利润分配 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席宝山钢铁股份 有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-057 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第四十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"） 《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。 根据朱永红、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据上述规 定，以书面投票表决的方式于 2024 年 9 月 12 日召开临时监事会。 公司于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议通过以下决议: 《关于审议董事会"关于高级管理人员 2023 年度绩效评价结果 及薪酬结算的议案"的提案》 全体监事一 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-056 宝山钢铁股份有限公司 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。 根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届 董 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2024-058 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 1,029 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,244,411,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6381 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事谢荣先生担任会议主席主持会议。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝 ...

司 研 究 司京评报 证券研究报告 ＃industryId＃ 钢铁 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | ＃ investSuggestion ＃ \n增持 ( | ＃ \ngestionCh 维持 ） \ninvestSug ange ＃ | | | | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | | 市场数据日期 | 2024-09-09 | | | 收盘价（元） | 5.67 | | | 总股本（百万股） | 21985.24 | | | 流通股本（百万股） | 21857.92 | | | 净资产（百万元） | 200244.96 | | | 总资 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-055 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/17 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 过后 | 待宝钢股份第八届董事会第三十三次会议审议通 12 个月 | | 预计回购金额 | 0 | 万元~300,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 40,477.27 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.84% | | | 累计已回购金额 | 249,188.19 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.57 | 元/股~7.10 元/股 | 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施， ...

二 O 二四年九月十二日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 5 日，于股权登记日 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 审议议题： 2024 年 9 月 12 日 星期四 14:30-15:00 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 星期四 15:00 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 1.关于续聘安永华明会计师事务所为 2024 年度独立会计师及内控审 计师的议案 .......... ...

编号：2024-002 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|----------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | | 特定对象调研 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 R | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与人员姓名 | 通过多个平台直播发布，面向全市场 | | | 时间 | 8 月 29 日（周四）下午 | 14:00-15:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 全景投资者关系互动平台 | | | | （中文网址： | https://rs.p5w.net/html/ | | | 143753.shtml | | | | 英文网址： | https://rs.p5 ...

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