证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-008 上海电力股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 26 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于提请股东大会就第八届董事会任期届满进行换届选举的议 案，并提交股东大会审议。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，提请股东大会选举产生公司第九 ...

本项目指标的获取对公司加快绿色转型、进一步提高清洁能源比重和竞争 能力具有积极意义。 公司将积极推进项目各项工作，依据有关法律法规及相关规定履行相应程 序，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二○二五年一月二十五日 上海电力股份有限公司 关于获得上海奉贤 1#海上光伏项目 竞争配置建设指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海市发展和改革委员会下发了《关于公布上海市第一批"风光同 场"海上光伏项目竞争配置结果的通知》（沪发改能源〔2025〕17 号)，公司获得 上海奉贤 1#海上光伏项目（以下简称"项目"）竞争配置建设指标。 本项目位于上海市奉贤区海域，装机规模为 50 万千瓦，是上海市第一批海 上光伏试点项目。项目作为上海市保障性并网项目，纳入上海市 2025 年度可再 生能源开发建设方案，上网电价执行燃煤发电基准价。项目参加市场化交易后， 按照相关电力市场规则要求执行。国家出台新能源相关价格政策后，按国家规定 执行。 证券简称：上海电力 证券代码：6 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-003 （一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 13 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 上海电力股份有限公司 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）同意关于聘任高级管理人员的议案。 三、备查文件 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 同意聘任奚林根先生担任公司副总经理职务。陈晓宇先生因工作调动，不再 担任公司副总经理职务。 奚林根先生，56 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏常熟发电有限 公司副总经理、江 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-004 上海电力股份有限公司 监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司监事会 2025 年第一次临时会议的召开符合有 关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 13 日以电子方式发出。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 三、备查文件 上海电力股份有限公司监事会2025年第一次临时会议决议 特此公告。 上海电力股份有限公司监事会 二〇二五年一月十八日 （一）同意关于上海电力计提应收款项信用减值损失的议案。 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 1.835 billion and 2.184 billion CNY, an increase of 242 million to 591 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 15.19% to 37.10%[2] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between 1.684 billion and 2.004 billion CNY, an increase of 187 million to 507 million CNY compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 12.49% to 33.87%[2] - The net profit for the same period last year (2023) was 1.593 billion CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1.497 billion CNY[4] Profit Increase Drivers - The main reasons for the profit increase include enhanced efficiency in existing assets and effective cost control on fuel, leading to improved project profitability[6] Green Transformation - The company is accelerating its green transformation, resulting in growth in both installed capacity and efficiency of clean energy generation domestically and internationally[6] Profit Forecast Validity - The profit forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by registered accountants[7] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this profit forecast[7] - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-088 上海电力股份有限公司 关于为上海能源科技发展有限公司提供 新能源项目管理服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 经公司董事会 2024 年第六次临时会议审议通过，公司拟为上海能科提供新能 源项目管理服务，管理服务涉及新能源项目装机容量合计约 160 万千瓦。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 鉴于上海能科为公司控股股东国家电投集团子公司，故本次交易构成关联交 易。 1 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）拟为 上海能源科技发展有限公司（以下简称"上海能科"）提供新能源项目管理服 务，管理服务涉及新能源项目装机容量合计约 160 万千瓦。 上海能科为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集 团")子公司，故本次交易构成关联交易。 关联人回避事宜： ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-089 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 经公司董事会2024年第六次临时会议审议通过，公司及公司子公司江苏公司、 浙江公司合计认缴出资 16,376 万元，以增资入股方式投资国电投科技孵化有限公 司。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-089 上海电力股份有限公司 关于与关联方共同投资国家电投科技孵化有 限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 鉴于本次投资的其他投资方为公司控股股东国家电投集团所属子公司，故本 次交易构成关联交易。 1 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）及公 司子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称"江苏公司"）、国家电 投集团浙江电力有限公司（以下简称"浙江公司"）拟合计出资 16,376 万元， 以增资入股方式 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 公司控股子公司国电投（滨海）发电有限公司拟将国电投滨海 2×100 万千瓦 扩建项目脱硫、脱硝、除尘系统的投资、建设和运维统一交由重庆远达烟气治理 特许经营有限公司特许经营，并拟签订项目烟气治理特许经营合同和相关协议。 1 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）控股 子公司国电投（滨海）发电有限公司（以下简称"滨海项目公司"）拟将国电 投滨海 2×100 万千瓦扩建项目（以下简称"项目"）脱硫、脱硝、除尘系统 的投资、建设和运维统一交由重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称 "特许经营公司"）特许经营，并拟签订项目烟气治理特许经营合同和相关协 议。 特许经营公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电 投集团")控股子公司国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"远达 环保"）所属子公司，故本次交易构成关联交易。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司董事会 2024 年第六次临时会议审议 通过，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。 该议案尚需提交股东大会 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-086 上海电力股份有限公司 （一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第六次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 20 日以电子方式发 出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气治理特许经 营有限公司签订烟气治理特许经营合同的议案。 董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 7 名关联董事：林华、黄晨、田钧、黄国芳、唐俊、于海涛、徐骥回避表决。 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2024-085 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可 能，或将导致本次交易终止的风险。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 28 日分别召开 2016 年第十一次临时董事会、2016 年第四次临时监事会，并于 2016 ...